Gleichzeitig erließ C03 auch eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung des Angeklagten und erließ einen vorläufigen Haftbefehl gegen Frau Tran Tuyet Mai (im Bild), Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin von Hai Ha Waterway Transport Co., Ltd. , wegen „Verstoß gegen Vorschriften“, „Verstöße gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung führen“ und „Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften, die schwerwiegende Folgen haben“. Neben diesen beiden Verbrechen verfolgte C2 auch Frau Le Thi Hue, Hauptbuchhalterin der Hai Ha Water Transport Company Limited, und verbot ihr, ihren Wohnort zu verlassen. C03 hat außerdem Frau Nguyen Thi Ngoc Anh, Leiterin der Hauptabteilung der Hai Ha Water Transport Company Limited, wegen „Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.
Während der Untersuchung des Falles zur Klärung von Verstößen im Erdölgeschäft der Hai Ha Water Transport Co., Ltd. führte C03 gleichzeitig Notfalldurchsuchungen an fünf Standorten durch, darunter Büros und Lagerhallen, Erdöllager und Wohnungen verwandter Personen in Thai Binh und Hanoi Provinzen.
Zunächst stellte C03 fest, dass Frau Mai ihre Mitarbeiter angewiesen hatte, die für den Preisstabilisierungsfonds reservierten Gelder nicht vorschriftsmäßig auf das Einlagekonto einzuzahlen und Gelder aus dem Preisstabilisierungsfonds gesetzeswidrig zu verwenden, was zu finanziellen Verlusten führte. Staatsvermögen belief sich auf über 317 Milliarden VND.
