Das Gericht ordnete an, dass Truong My Lan mehr als 30.000 Milliarden an 35.824 Opfer entschädigen muss.

Hinsichtlich der zivilrechtlichen Haftung ordnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt an, dass die Beklagte Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group) 35.824 Opfern einen Gesamtbetrag von 30.081.509.700.000 VND (mehr als 30 Billionen VND) entschädigen muss.

Die Angeklagten im Prozess. Foto: HOANG HUNG

Am 17. Oktober verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt 34 Angeklagte in einem Fall von Betrug, Geldwäsche und illegalem grenzüberschreitendem Währungstransport, der bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verbundenen Organisationen stattfand.

Laut Gericht liegen ausreichende Beweise vor, um festzustellen, dass die Angeklagte Truong My Lan innerhalb von 10 Jahren mehr als 4,5 Milliarden USD (etwa 106.730 Milliarden VND) illegal über die Grenze transportiert, mehr als 445.000 Milliarden VND gewaschen und 35.824 Opfer durch die Ausgabe gefälschter Anleihen betrogen und sich dabei mehr als 30.000 Milliarden VND angeeignet hat.

Angeklagte Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group). Foto: HOANG HUNG

Die Jury verurteilte die Angeklagte Truong My Lan (Vorsitzende des Aufsichtsrats der Van Thinh Phat Group) wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ zu lebenslanger Haft, wegen „Geldwäsche“ zu zwölf Jahren Haft und wegen „illegalen Devisenschmuggels“ zu acht Jahren Haft. Insgesamt verhängte das Gericht in diesem zweiten erstinstanzlichen Verfahren gegen Truong My Lan eine lebenslange Haftstrafe.

Das Richtergremium verlas das Urteil. Foto: HOANG HUNG

Hinsichtlich des Umgangs mit den im Verfahren beschlagnahmten Beweismitteln und Vermögenswerten entschied das Gericht: Hinsichtlich der freiwilligen Entschädigungszahlungen der Angeklagten, Einzelpersonen und Organisationen, die mit dem Verfahren in Verbindung stehen, werden diese weiterhin vorläufig inhaftiert, um die Entschädigungsverpflichtung der Angeklagten Truong My Lan sicherzustellen.

Die Vermögenswerte und Gegenstände der Angeklagten, die mit der Straftat in Zusammenhang stehen, werden weiterhin vorläufig beschlagnahmt und sichergestellt, um die Vollstreckung des Urteils zu gewährleisten. Die Immobilien, Konten, Aktien und Anteile der Angeklagten Truong My Lan bzw. der Van Thinh Phat Group werden ebenfalls beschlagnahmt oder die Anordnung zur Beschlagnahme, Sperrung und Verhinderung von Transaktionen wird aufrechterhalten, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.

Für einige Vermögenswerte und Beweismittel, deren Rechtmäßigkeit noch nicht überprüft und geklärt ist, wird der Strafgerichtshof diese zur weiteren Klärung und Abwicklung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an die Ermittlungspolizeibehörde (C03) – Ministerium für öffentliche Sicherheit – weiterleiten.

Schlagen Sie einen Plan zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen an Anleger vor, die Anleihen kaufen.

Dem Urteil zufolge empfahl das Gericht dem Finanzministerium und der staatlichen Wertpapierkommission, Empfehlungen zur Änderung und Ergänzung der Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Ausgabe von Unternehmensanleihen abzugeben, strenge Bedingungen für die Anleiheemission sicherzustellen und Maßnahmen zur Überprüfung und Überwachung der Verwendung des mobilisierten Kapitals und der Ressourcen zu ergreifen, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern zu gewährleisten.

Der Richter und der vorsitzende Richter des Prozesses sprachen zahlreiche Empfehlungen aus. Foto: HOANG HUNG

Es wird empfohlen, dass die TVSI Securities Company, die SCB Bank und die emittierenden Anleihegesellschaften einen Plan zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen an die Anleger erstellen, die die Anleihen mit den Codes Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (Code QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025) usw. erworben haben. Gleichzeitig wird dem Finanzministerium, der Staatlichen Wertpapierkommission und der Börse von Hanoi (HNX) empfohlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen für die oben genannten Anleihenpakete gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen und zu fördern.

Empfehlen Sie der Staatsbank, der Bankenaufsichtsbehörde und den zuständigen Behörden, Empfehlungen zur Änderung und Ergänzung der Rechtsvorschriften im Bereich des internationalen Geldtransfers abzugeben, strenge Bedingungen für Geldtransfers sicherzustellen und Maßnahmen zur Inspektion und Überwachung von Kreditinstituten zu ergreifen, die internationale Zahlungsgeschäfte durchführen.

THANH CHUNG - CHI THACH

Quelle: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html