4 «γυναικεία τέρατα» ίδρυσαν μια εταιρεία «φάντασμα» για να εμπορεύονται και να πωλούν τιμολόγια σε σχεδόν 200 επιχειρήσεις

[διαφήμιση_1]

Στις 15 Ιανουαρίου, η αστυνομία της επαρχίας Thua Thien - Hue ανακοίνωσε ότι η αστυνομία της πόλης Huong Thuy (Thua Thien - Hue) μόλις εξιχνίασε με επιτυχία μια υπόθεση, συλλαμβάνοντας 4 άτομα για παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων και εγγράφων για πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού στην Cherry Mountain Goat Company Limited (διεύθυνση: περιοχή Thuy Duong, πόλη Huong Thuy).

Οι συλληφθέντες είναι οι Duong Thi Thuy Chung (γεννημένος το 1987, κάτοικος της συνοικίας An Cuu, στην πόλη Hue), Tran Thi Huong (γεννημένος το 1982, κάτοικος της συνοικίας Huong Vinh, στην πόλη Hue), Truong Thi Thanh Huyen (γεννημένος το 1989, κάτοικος της συνοικίας An Cuu, στην πόλη Hue) και Nguyen Thi Trang (γεννημένος το 1980, κάτοικος της συνοικίας Thuan Loc, στην πόλη Hue).

Chung, Huong, Huyen και Trang κατά τη στιγμή της δίωξης και της σύλληψης. (Φωτογραφία: CACC)

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα της αστυνομικής υπηρεσίας, από τον Μάιο του 2023, τα παραπάνω 4 άτομα συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να ιδρύσουν μια εταιρεία, αλλά δεν είχαν έδρα και δεν εμπορεύονταν αγαθά ή υπηρεσίες, αλλά μόνο με σκοπό την παράνομη αγορά και πώληση πάνω από 1.000 τιμολογίων με ποσό άνω των 3 δισεκατομμυρίων VND σε σχεδόν 200 εταιρείες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην επαρχία Thua Thien - Hue, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα κέρδος περίπου 200 εκατομμυρίων VND.

Επί του παρόντος, η αστυνομία της πόλης Huong Thuy αποφάσισε να ασκήσει δίωξη στην υπόθεση, να ασκήσει δίωξη στους κατηγορούμενους και να θέσει προσωρινά υπό κράτηση 4 άτομα για το αδίκημα της «παράνομης εκτύπωσης, έκδοσης, αγοράς και πώλησης τιμολογίων και εγγράφων για την είσπραξη του κρατικού προϋπολογισμού», ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση και η διεκπεραίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Προηγουμένως, τον Αύγουστο του 2021, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Επαρχίας Thua Thien-Hue εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στην ποινική υπόθεση «Παράνομης εμπορίας τιμολογίων» που έλαβε χώρα στην ιδιωτική επιχείρηση Minh Quang και την 129 LLC, θέσπισης προσωρινής κράτησης της Nguyen Dinh Quy (37 ετών, κάτοικος Dang Dung Street, Dong Ba Ward, Hue City, επαρχία Thua Thien-Hue). Η Quy είναι η ιδιοκτήτρια της ιδιωτικής επιχείρησης Minh Quang και η διαχειρίστρια της 129 LLC στην επαρχία Thua Thien-Hue.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Επαρχιακής Αστυνομίας Thua Thien-Hue, το 2016, ο Nguyen Dinh Quy ίδρυσε την ιδιωτική επιχείρηση Minh Quang, με έδρα την κοινότητα Binh Thanh (πόλη Huong Tra, Thua Thien-Hue), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του πριονίσματος, της κοπής, του πλανίσματος φυτεμένης δασικής ξυλείας και της συντήρησης ξύλου.

Τον Μάρτιο του 2018, ο Quy χρησιμοποίησε την ταυτότητα του βιολογικού πατέρα του για να συνεχίσει να ιδρύει και να λειτουργεί την 129 LLC, με έδρα την περιοχή An Tay, στην πόλη Hue.

Κατά την περίοδο από τον Μάιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2019, ο Quy εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως ιδιοκτήτης της Minh Quang Enterprise και διαχειριστής της 129 LLC για να αγοράσει και να πουλήσει παράνομα 116 προεκτυπωμένα τιμολόγια προστιθέμενης αξίας σε 19 επιχειρήσεις στην περιοχή, συνολικής αξίας τιμολογίων 17 δισεκατομμυρίων VND.

ΝΓΚΟΥΓΙΕΝ ΒΟΥΟΝΓΚ

[διαφήμιση_2]
Πηγή