Συνελήφθη ο άνδρας που δάνεισε χρήματα σε σχεδόν 100 άτομα με «υπερβολικό» επιτόκιο 432%

[διαφήμιση_1]

Στις 3 Φεβρουαρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Ντιέν Μπαν (επαρχία Κουάνγκ Ναμ ) εξέδωσε εντολή κράτησης της Νγκουγιέν Κιμ Λονγκ (43 ετών, κάτοικος Ομάδας 8, Περιφέρεια Σάι Ντονγκ, Περιφέρεια Λονγκ Μπιέν, Πόλη Ανόι· προσωρινά κάτοικος Ντιέν Μινχ, Πόλη Ντιέν Μπαν) για τη διερεύνηση του εγκλήματος της τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές.

Η αστυνομία διάβασε το ένταλμα έκτακτης κράτησης του Nguyen Kim Long. (Φωτογραφία: Αστυνομία Quang Nam)

Προηγουμένως, τον Ιούλιο του 2023, ο Λονγκ μετακόμισε από το Ανόι στην πόλη Ντιέν Μπαν για να νοικιάσει ένα σπίτι. Ο Λονγκ δεν είχε σταθερή δουλειά, επομένως πήγαινε συχνά σε αγορές, σε μικρούς εμπόρους και λιανοπωλητές για να συναντηθούν και να γνωριστούν μεταξύ τους.

Συνειδητοποιώντας ότι ο Λονγκ είχε πολλά ύποπτα σημάδια δραστηριοτήτων τοκογλυφίας, η αστυνομία συγκέντρωσε τις δυνάμεις της, συνέλεξε πληροφορίες και διευκρίνισε τις υποψίες σχετικά με αυτό το θέμα.

Μετά τη διαδικασία επαλήθευσης, στις 30 Ιανουαρίου 2024, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Ντιέν Μπαν εξέδωσε εντολή για την επείγουσα κράτηση του ατόμου και ερεύνησε την κατοικία του Λονγκ στο οικοδομικό τετράγωνο Trung Phu 1, στην πτέρυγα Ντιέν Μινχ. Εκεί, η αστυνομική υπηρεσία κατάσχεσε πολλά βιβλία και έγγραφα που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της τοκογλυφίας.

Στην ερευνητική υπηρεσία, ο Λονγκ ομολόγησε ότι από τον Ιούλιο του 2023 έως σήμερα, έχει δανείσει χρήματα σε σχεδόν 100 άτομα, με επιτόκια που κυμαίνονται από 108% έως 432%/έτος, με τη μορφή ημερήσιων δόσεων. Το χρηματικό ποσό που κέρδισε παράνομα ο Λονγκ ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ντονγκ.

Οι περισσότεροι δανειολήπτες του Long είναι μικροέμποροι και έμποροι στις κοινότητες και τις περιφέρειες της πόλης Dien Ban και της πόλης Hoi An (επαρχία Quang Nam).

Αυτή τη στιγμή, η υπηρεσία ερευνών έχει θέσει υπό κράτηση τον Nguyen Kim Long για ποινικό αδίκημα, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για να τα χειριστεί σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

Προηγουμένως, στις 2 Φεβρουαρίου, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφάλειας της Αστυνομίας της επαρχίας Κουάνγκ Ναμ άσκησε δίωξη σε 47 κατηγορούμενους για να διερευνήσει την πράξη δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές.

Οι 47 κατηγορούμενοι που διώχθηκαν αυτή τη φορά αποτελούν μέρος της δεύτερης φάσης μιας υπόθεσης τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές αξίας άνω των 20.000 δισεκατομμυρίων VND, η οποία διερευνήθηκε και εξαλείφθηκε από την επαρχιακή αστυνομία Quang Nam σε συντονισμό με τα επαγγελματικά τμήματα του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και την τοπική αστυνομία τον Ιούλιο του 2023.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό το κύκλωμα τοκογλύφων έχει οργανώσει δάνεια για περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα σε εθνικό επίπεδο μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, με επιτόκια άνω του 2.300% ετησίως.

Οι αρχικές διαπιστώσεις δείχνουν ότι το ποσό της τοκογλυφίας ξεπέρασε τα 20.000 δισεκατομμύρια VND, τα παράνομα κέρδη ξεπέρασαν τα 8.000 δισεκατομμύρια VND, ενώ το ξέπλυμα χρήματος και η παράνομη μεταφορά παράνομων κερδών εκτός Βιετνάμ ξεπέρασαν τα 5.000 δισεκατομμύρια VND.

ΕΝΩΜΕΝΟ

[διαφήμιση_2]
Πηγή