Συνελήφθη ο επικεφαλής ενός γραφείου τραπεζικών συναλλαγών στο Κουάνγκ Νιν για υπεξαίρεση 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου, η αστυνομία της επαρχίας Quang Ninh ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της επαρχίας είχε ασκήσει δίωξη και είχε θέσει προσωρινά υπό κράτηση τον Tran Van Tai - επικεφαλής του γραφείου συναλλαγών Mao Khe της An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBBank) για τα εγκλήματα «Υπεξαίρεση περιουσίας» και «Πλαστογράφηση σφραγίδων και εγγράφων φορέων και οργανισμών».

Το περιουσιακό στοιχείο πλαστογράφησε επιβεβαίωση από το Γραφείο Καταχώρισης Δικαιωμάτων Χρήσης Γης σχετικά με πλαστά Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Χρήσης Γης, πλαστογράφησε επικυρωμένα αντίγραφα συμβάσεων δανείων και συμβάσεων στεγαστικών δανείων μεταξύ εκπροσώπων τραπεζών και πελατών και δημιούργησε «πλαστά» σχέδια δανείων για να οικειοποιηθεί εξαιρετικά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο Τραν Βαν Τάι διώχθηκε και κρατήθηκε προσωρινά για τα αδικήματα της «Υπεξαίρεσης περιουσίας» και της «Πλαστογράφησης σφραγίδων και εγγράφων φορέων και οργανισμών».

Το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Επαρχίας Κουάνγκ Νιν ανακάλυψε ότι ο Τραν Βαν Τάι (γεννημένος το 1992) εκμεταλλεύτηκε την θέση του για να διαπράξει μια σειρά παραβάσεων.

Η αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι ο Τάι χρησιμοποίησε 21 πλαστά πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης και 4 πλαστά βιβλιάρια ταμιευτηρίου για να δημιουργήσει πλαστές αιτήσεις δανείων, αυτοεγκεκριμένες εκταμιεύσεις σύμφωνα με την εξουσιοδότησή του, για να υπεξαιρέσει ένα εκτιμώμενο ποσό περίπου 80 δισεκατομμυρίων VND από την ABBank.

Ο ίδιος ο Τάι είχε πλήρη επίγνωση ότι οι πράξεις του προκαλούσαν ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, αλλά ο Τάι εκτέλεσε τις πράξεις του με τολμηρό και προσεκτικά υπολογισμένο τρόπο για να τις αποκρύψει.

Η ανακριτική υπηρεσία επέδωσε τις αποφάσεις δίωξης στον Pham Ngoc Hung.

Επεκτείνοντας την έρευνα, η Υπηρεσία Ερευνών της επαρχίας Quang Ninh συνέχισε να ανακαλύπτει ότι ο Pham Ngoc Hung - Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Πελατών μιας τράπεζας με υποκατάστημα στο Mao Khe - Tay Quang Ninh από το 2020 έχει δανείσει επανειλημμένα χρήματα στον Tran Van Tai με επιτόκια έως και 123,42%/έτος, 6,17 φορές υψηλότερα από το προβλεπόμενο επιτόκιο, για να αποκομίσει παράνομα κέρδος 1 δισεκατομμυρίου VND.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Quang Ninh εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κατηγορουμένου και την απαγόρευση εξόδου από τον τόπο κατοικίας του Pham Ngoc Hung για το έγκλημα του «Δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές», όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 201 του Ποινικού Κώδικα.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Επαρχίας Κουάνγκ Νιν διερευνά και επεκτείνει την υπόθεση, χειριζόμενο αυστηρά σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Νγκουγιέν Χουέ

Πηγή: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html