Απάτη με κρυπτονομίσματα: Υπόσχεση τεράστιων κερδών, απώλεια δισεκατομμυρίων ντονγκ

Εκμεταλλευόμενοι την απληστία για κέρδος, τα άτομα αυτά δημιούργησαν σενάρια για επενδύσεις σε εικονικό νόμισμα με υποσχέσεις υψηλών επιτοκίων και για να δώσουν «δοκιμαστικά» χρήματα για να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πέσουν στην παγίδα.

Εξελιγμένα κόλπα για να προσελκύσουν τους συμμετέχοντες

Σύμφωνα με την αναφορά της κας D. (45 ετών, Ανόι ), στις 21 Ιουλίου 2025, γνώρισε κάποιον στο διαδίκτυο και της προσκλήθηκε να επενδύσει σε εικονικό νόμισμα στην εφαρμογή Koi Global. Αρχικά, το άτομο μετέφερε προληπτικά 18 εκατομμύρια VND για να το «δοκιμάσει», στη συνέχεια η κα D. κατέθεσε 60 εκατομμύρια VND στην εφαρμογή και απέσυρε με επιτυχία 1,5 εκατομμύριο VND σε κέρδος. Νομίζοντας ότι αυτός ήταν ένας εύκολος τρόπος για να βγάλει χρήματα, συνέχισε να καταθέτει 5 ακόμη φορές, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της επένδυσης στα 350 εκατομμύρια VND.

Μόλις κέρδισε την εμπιστοσύνη της, το άτομο ζήτησε από την κα D. να αναβαθμίσει σε λογαριασμό VIP 1 για 30.000 USDT (ισοδύναμο με περίπου 30.000 USD). Κατέθεσε επιπλέον 280 εκατομμύρια VND, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να καλύψει το απαιτούμενο ποσό. Εκείνη τη στιγμή, το άτομο έστελνε συνεχώς απειλητικά μηνύματα, αναγκάζοντάς την να μεταφέρει περισσότερα χρήματα. Συνειδητοποιώντας ότι είχε πέσει σε παγίδα, η κα D. κατήγγειλε αμέσως στην αστυνομία. Το συνολικό χρηματικό ποσό που είχε κατασχεθεί ήταν πάνω από 600 εκατομμύρια VND.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επενδύουν εικονικό νόμισμα στην εφαρμογή Koi Global.

Προηγουμένως, το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι έλαβε επίσης μια αναφορά από την κα. Τ. ότι έχασε δισεκατομμύρια ντονγκ λόγω επενδύσεων σε εικονικό νόμισμα.

Μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, η κα. Τ. (που κατοικεί στο Ανόι) έκανε φίλους και συνομιλούσε με τον λογαριασμό "Nguyen Thi Thuy Dung" και συμμετείχε σε επενδύσεις σε εικονικό νόμισμα μέσω της ιστοσελίδας: https://www.mcprimetrusted. Η κα. Τ. ακολούθησε τις οδηγίες του ατόμου, δημιούργησε έναν λογαριασμό και μετέφερε χρήματα για επένδυση.

Με ελκυστική διαφήμιση, η κα Τ. κατέθεσε 5 δισεκατομμύρια VND για να λάβει 350.000 USDT (ισοδύναμα με 9 δισεκατομμύρια VND).

Όταν η κα Τ. ήθελε να αποσύρει τους τόκους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επένδυσης, οι εμπλεκόμενοι απαίτησαν από αυτήν να καταβάλει ένα επιπλέον 20% του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού, που αντιστοιχεί σε 1,8 δισεκατομμύρια VND (εντός 5 ωρών), να καταβάλει το 15% της αγοράς ασφάλισης κατάθεσης, που αντιστοιχεί σε 1,6 δισεκατομμύρια VND και να καταβάλει ένα ακόμη 3%, που αντιστοιχεί σε 360 εκατομμύρια VND σε τέλη για την ταχεία μεταφορά των χρημάτων στον προσωπικό της λογαριασμό. Η κα Τ. συνέχισε να καταβάλλει 1,2 δισεκατομμύρια VND, αλλά δεν μπορούσε να τα αποσύρει.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία των αρχών, το Βιετνάμ έχει σήμερα σχεδόν 26 εκατομμύρια ανθρώπους που κατέχουν ψηφιακό νόμισμα, ενώ το κράτος δεν έχει αναγνωρίσει κανένα είδος ψηφιακού νομίσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θυμάτων απάτης σε επενδύσεις σε εικονικά νομίσματα στο Βιετνάμ μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και τα 2/3 του αριθμού των περιπτώσεων απάτης στον κυβερνοχώρο.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι οι απατεώνες δημιούργησαν εύκολα χρηματιστήρια, πολυεπίπεδο μάρκετινγκ, εικονικά νομίσματα κ.λπ., χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα για να διαφημίσουν και να στρατολογήσουν άτομα για να συμμετάσχουν σε επενδύσεις με ελκυστικές υποσχέσεις όπως: δέσμευση για κέρδος, υψηλά κέρδη, εύκολο κέρδος κ.λπ., με αποτέλεσμα πολλά θύματα να πέσουν στην παγίδα και να χάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Στα περισσότερα θύματα, όταν συμμετείχαν σε επενδύσεις, δόθηκαν λεπτομερείς συμβουλές για το πώς να ανοίξουν έναν λογαριασμό, να επενδύσουν μικρά χρηματικά ποσά για να προσπαθήσουν να λάβουν αντίστοιχα επιτόκια, προκειμένου να προσελκύσουν την απληστία. Αφού είδαν ότι μπορούσαν να κερδίσουν χρήματα από αυτά τα χρηματιστήρια, τα θύματα κλήθηκαν να επενδύσουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά και τους δόθηκαν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματα και έπρεπε να πληρώσουν περισσότερα τέλη με τη δέσμευση ότι θα λάμβαναν πίσω όλα τα τέλη και τους αρχικούς τόκους (σφάλμα συστήματος πληρωμών, λανθασμένο περιεχόμενο συναλλαγής, λάθος λογαριασμός, έρευνα από ξένες φορολογικές αρχές κ.λπ.) ή να κλειδώσουν τον λογαριασμό, να καταρρεύσουν την αίθουσα συναλλαγών και να διακόψουν την επαφή με το θύμα.

Τι να κάνετε για να προστατευτείτε

Αντιμέτωποι με την παραπάνω κατάσταση, η Αστυνομία της πόλης του Ανόι συμβουλεύει τους πολίτες να είναι προσεκτικοί με τις προσκλήσεις για φιλίες ή γνωριμίες σε κοινωνικά δίκτυα ή εφαρμογές γνωριμιών, ιδίως με τις προσκλήσεις για επενδύσεις σε εικονικό νόμισμα με υποσχέσεις υψηλών επιτοκίων. Μην συμμετέχετε σε συναλλαγές ή επενδύσεις σε ανταλλακτήρια εικονικού νομίσματος, ιστότοπους ή εφαρμογές, επειδή αυτός ο τομέας δεν αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία του Βιετνάμ και τα ανταλλακτήρια δεν έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στο Βιετνάμ.

Ταυτόχρονα, κατά την ανίχνευση σημαδιών απάτης, είναι απαραίτητο να αναφερθείτε αμέσως στην αστυνομία για έγκαιρη επαλήθευση και διεκπεραίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών ( Υπουργείο Πληροφοριών και Επικοινωνιών ) συνιστά στους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί όταν έρχονται σε επαφή με διεθνείς επενδύσεις σε κινητές αξίες, εικονικό νόμισμα, ψηφιακό νόμισμα, ειδικά όταν δεν έχουν γνώσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των κινητών αξιών. Οι άνθρωποι θα πρέπει να ανατρέχουν προσεκτικά σε σχόλια και κριτικές από προηγούμενους χρήστες σχετικά με τις εμπειρίες τους με την αίθουσα συναλλαγών, την χρηματοοικονομική εταιρεία και τους τίτλους στους οποίους ενδιαφέρονται να επενδύσουν.

Επιπλέον, οι πολίτες και οι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν συμβουλές από ειδικούς και δικηγόρους πριν επενδύσουν, για να αποφύγουν την απώλεια χρημάτων από επενδυτικά δάπεδα και δόλιες εταιρείες. «Οι πολίτες θα πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο σε δάπεδα που έχουν λάβει άδεια από τις αρχές. Συγκεκριμένα, οι πολίτες δεν πρέπει να μοιράζονται προσωπικά στοιχεία με κανέναν σε καμία μορφή, να μην κατεβάζουν εφαρμογές άγνωστης προέλευσης ή να κάνουν κλικ σε παράξενους συνδέσμους», προειδοποίησε ο οργανισμός.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι επιφυλακτικοί με τα αιτήματα φιλίας και τις γνωριμίες σε κοινωνικά δίκτυα ή εφαρμογές γνωριμιών, ειδικά με τις προσκλήσεις για επενδύσεις σε εικονικό νόμισμα που υπόσχονται υψηλά επιτόκια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, αυτά τα άτομα συχνά προσεγγίζουν προληπτικά τους ανθρώπους για να βρουν τρόπους να παρουσιάσουν και να διαφημίσουν τον ιστότοπο ή το χρηματιστήριο στο οποίο επενδύουν και να αποκομίσουν υψηλά κέρδη από αυτήν την επένδυση.

Οι μέθοδοι προσέγγισης των θυμάτων από τα θύματα είναι πολύ διαφορετικές, από τη διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα έως την προσποίηση επιτυχημένων επιχειρηματιών για να κάνουν φίλους, να έχουν μακροχρόνιες ρομαντικές συζητήσεις και να προσελκύσουν σταδιακά επενδύσεις.

Τα θύματα βρίσκουν πολλούς τρόπους να αποφύγουν τη συνάντηση με τα θύματα, χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι βρίσκονται στο εξωτερικό, σε επαγγελματικό ταξίδι... προσποιούμενοι την τοποθεσία για να κερδίσουν εμπιστοσύνη. Πάντα λειτουργούν ως συνεπενδυτές, με αποτέλεσμα πολλά θύματα, παρόλο που υποψιάζονται ότι πέφτουν θύμα απάτης, να εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον «φίλο» τους και να συνεχίζουν να μεταφέρουν χρήματα.

Τα θύματα συχνά οδηγούνται σε κλειστές ομάδες κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς ψεύτικους λογαριασμούς που λειτουργούν ως «αναγνώστες εντολών» και μέλη που συμμετέχουν σε επενδύσεις. Οι ψεύτικοι λογαριασμοί συχνά δημοσιεύουν επιτυχημένες μεταφορές χρημάτων ή έχουν λάβει τόκους από επενδυτικά πατώματα αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες των «ειδικών». Όταν τα θύματα δείχνουν σημάδια υποψίας και σκέφτονται να μεταφέρουν χρήματα, οι ψεύτικοι λογαριασμοί τα παροτρύνουν συνεχώς να το κάνουν.

Για να αποφύγουν την απάτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε εγρήγορση όταν επενδύουν σε μετοχές, πολυεπίπεδο μάρκετινγκ, εικονικό νόμισμα... σε διαδικτυακά χρηματιστήρια με ασαφείς πληροφορίες ή πληροφορίες που παρουσιάζουν ενδείξεις ψεύτικου χαρακτήρα. Διερευνήστε προσεκτικά πληροφορίες σχετικά με το χρηματιστήριο πριν επενδύσετε, ειδικά σε επενδυτικά χρηματιστήρια που δημοσιεύουν εικονικές, ψεύτικες ή ψεύτικες διευθύνσεις νόμιμων επενδυτικών δαπέδων.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όταν επικοινωνούν με αγνώστους στα κοινωνικά δίκτυα, να μην κοινοποιούν απολύτως προσωπικές πληροφορίες και να ακολουθούν τις οδηγίες όταν δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει με ακρίβεια την ταυτότητα και το υπόβαθρο αυτού του ατόμου. Επενδύστε μόνο σε επίσημα χρηματιστήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κρατικούς φορείς διαχείρισης. Πριν επενδύσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στα γραφεία των χρηματιστηρίων για να λάβετε συμβουλές, υποστήριξη και να επαληθεύσετε πληροφορίες.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας συνιστά, όταν οι άνθρωποι υποψιάζονται ότι πέφτουν θύματα απάτης στο διαδίκτυο, να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με απάτες στο διαδίκτυο ή να ζητούν συμβουλές από φίλους και συγγενείς. Μη διστάσετε να μοιραστείτε την ιστορία που βιώνετε, οι ξένοι θα έχουν πάντα μια πιο ήρεμη και πιο σε εγρήγορση νοοτροπία.

Αναφέρετε αμέσως το περιστατικό στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να λάβετε έγκαιρες συμβουλές και υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια τράπεζα για να αναφέρουν το περιστατικό και να ζητήσουν υποστήριξη.

Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες, όπως το ιστορικό συνομιλιών, τους αριθμούς τηλεφώνου, τους σχετικούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, τα αντίγραφα τραπεζικών συναλλαγών και να τις παρέχετε στην αστυνομία κατά την καταγγελία.

Επαναφέρετε τους κωδικούς πρόσβασης για τους προσωπικούς λογαριασμούς σε περίπτωση κλοπής προσωπικών πληροφοριών ή παραβίασης ηλεκτρονικών συσκευών. Προειδοποιήστε φίλους και συγγενείς για τις απάτες που έχετε αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζετε, ώστε να τις αποτρέψετε προληπτικά.

Πηγή: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html