Στον κατηγορούμενο Tran Phuong Binh προτάθηκε επιεική ποινή στην τέταρτη υπόθεση.

Για τις ίδιες κατηγορίες, η Εισαγγελία ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να καταδικάσει τον κατηγορούμενο Nguyen Duc Tai (56 ετών, πρώην Διευθυντή του υποκαταστήματος της Dong A Bank) και τον κατηγορούμενο Nguyen Thi Ngoc Van (54 ετών, πρώην Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Dong A Bank) σε 2-3 χρόνια φυλάκισης ο καθένας, και τον κατηγορούμενο Nguyen Thi Ngo (70 ετών, Γενικό Διευθυντή της Ανώνυμης Εταιρείας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ασίας- Ειρηνικού ) σε 7-8 χρόνια φυλάκισης.

Ο κατηγορούμενος Tran Phuong Binh στο δικαστήριο.

Συνεπώς, η ποινή που προτείνει η Εισαγγελία είναι χαμηλότερη από το εύρος ποινών για το οποίο οι κατηγορούμενοι διώχθηκαν βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 179 του Ποινικού Κώδικα, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης 10-20 ετών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι Tài και Vân ήταν μισθωτοί που ενεργούσαν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατηγορουμένου Bình χωρίς να λαμβάνουν κανένα όφελος. Ο κατηγορούμενος Bình, ως εγκέφαλος του σχεδίου, παραβίασε τους κανονισμούς δανεισμού, δημιουργώντας συνθήκες για να λάβει ο κατηγορούμενος Ngọ ολόκληρο το ποσό των άνω των 980 δισεκατομμυρίων VND.

Ωστόσο, εκτός από τον κατηγορούμενο Νγκο, ο οποίος δεν παραδέχτηκε το έγκλημα όπως του απαγγέλθηκαν, οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έδειξαν μεταμέλεια και έλαβαν πολυάριθμους επαίνους για το έργο τους, ενώ οι κατηγορούμενοι Μπινχ και Τάι ήταν ηλικιωμένοι. Ως εκ τούτου, η Εισαγγελία πρότεινε στο δικαστήριο να επιβάλει τις προαναφερθείσες ποινές.

Οι εναγόμενοι ισχυρίστηκαν ότι το 2007, η Dong A Bank εξέδωσε μετοχές στο κοινό δύο φορές για να αυξήσει το καταστατικό της κεφάλαιο από 880 δισεκατομμύρια VND σε 1.600 δισεκατομμύρια VND. Ο εναγόμενος Binh συζήτησε και συμφώνησε με τον εναγόμενο Ngo να συμμετάσχει στην αγορά μετοχών για την αύξηση του κεφαλαίου της Dong A Bank χρησιμοποιώντας κεφάλαια που δανείστηκε από την τράπεζα.

Ο κατηγορούμενος Binh έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να δανείσουν στον κατηγορούμενο Ngo 10 δάνεια συνολικού ύψους 297 δισεκατομμυρίων VND. Ο κατηγορούμενος Ngo χρησιμοποίησε 269 δισεκατομμύρια VND και 69 δισεκατομμύρια VND που δανείστηκε από την Eximbank καιτην ACB για να αγοράσει 26.500 μετοχές και να αυξήσει το κεφάλαιο της Dong A Bank κατά 339 δισεκατομμύρια VND.

Το 2008, μετά την ημερομηνία λήξης των δανείων για την αγορά 26.500 μετοχών της Dong A Bank που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο εναγόμενος Ngo δεν μπόρεσε να αποπληρώσει τις τράπεζες. Ως εκ τούτου, ο εναγόμενος Ngo συνέχισε να ζητά από τον εναγόμενο Binh να δώσει εντολή στους υφισταμένους του να παράσχουν 115 ακόμη δάνεια, συνολικού ύψους άνω των 1,055 δισεκατομμυρίων VND, για την αναχρηματοδότηση των 12 δανείων για την αγορά 26.500 μετοχών της Dong A Bank το 2007.

Ο κατηγορούμενος Νγκο ζήτησε από συγγενείς και υπαλλήλους να ενεργήσουν ως υποψήφιοι για να δανειστούν χρήματα, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα δανεισμένα κεφάλαια για την αποπληρωμή παλαιών οφειλόμενων δανείων. Μέχρι το 2016, ο κατηγορούμενος Νγκο είχε ακόμη 42 ανεξόφλητα δάνεια από την Dong A Bank, συνολικού ύψους άνω των 1.200 δισεκατομμυρίων VND.

Ο κατηγορούμενος Binh έδωσε εντολή στους κατηγορούμενους Tai και Van να προετοιμάσουν και να υπογράψουν ένα έγγραφο για τον Binh, ώστε να εγκρίνει δάνειο για τον κατηγορούμενο Ngo χωρίς εγγύηση και χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση της αίτησης δανείου... Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ζημίες άνω των 980 δισεκατομμυρίων VND για την Dong A Bank, οι οποίες είναι μη ανακτήσιμες.

Αυτή είναι η τέταρτη υπόθεση στην οποία ο κατηγορούμενος Tran Phuong Binh οδηγείται σε δίκη σχετικά με την Dong A Bank. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2022, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο στην πόλη Χο Τσι Μινχ καταδίκασε τον Binh σε ισόβια κάθειρξη κατόπιν έφεσης για δύο εγκλήματα: εκ προθέσεως παραβίαση των κρατικών κανονισμών για την οικονομική διαχείριση, η οποία προκάλεσε σοβαρές συνέπειες και κατάχρησης της θέσης και της εξουσίας του για την οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων...

Στα μέσα του 2022, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι εκδίκασε την υπόθεση και καταδίκασε τον κατηγορούμενο Binh σε 10 χρόνια φυλάκισης για παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τον δανεισμό στις δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων. Για το ίδιο έγκλημα, το 2023, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ εκδίκασε την υπόθεση και καταδίκασε τον κατηγορούμενο Binh σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/bi-cao-tran-phuong-binh-duoc-de-nghi-muc-an-khoan-hong-trong-vu-an-thu-4-185240328235759277.htm