Η Binance κινδυνεύει με πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

[διαφήμιση_1]

Εάν ζείτε στις ΗΠΑ, δεν επιτρέπεται να κάνετε συναλλαγές σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων. Και εάν είστε μια μεγάλη διεθνής πλατφόρμα για συναλλαγές σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων, δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε Αμερικανούς να κάνουν συναλλαγές σε αυτά τα προϊόντα εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) των ΗΠΑ.

Στις 27 Μαρτίου, η CFTC κατέθεσε αγωγή κατά της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο , για τους παραπάνω λόγους.

Η CFTC κατηγόρησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Changpeng Zhao (CZ) και την κρυπτοαυτοκρατορία του ότι δεν εγγράφηκαν στον οργανισμό και ότι παραβίαζαν συστηματικά τους κανόνες των ΗΠΑ για τα παράγωγα, ενώ παράλληλα μετέτρεπαν το Binance στη μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών στον κόσμο .

Επιπλέον, η Binance «έδωσε οδηγίες στους υπαλλήλους και τους πελάτες της να αποφεύγουν τα μέτρα συμμόρφωσης για τη μεγιστοποίηση των κερδών της εταιρείας», σύμφωνα με την CFTC.

Η Binance απέτυχε επίσης να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεν θέσπισε τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για τον προσδιορισμό της πραγματικής ταυτότητας των πελατών της, ισχυρίζεται η CFTC.

Κόσμος - Η Binance κινδυνεύει με πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων — Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao. Φωτογραφία: Fox News

Τα έγγραφα της Binance δείχνουν ότι η πλατφόρμα κέρδισε 63 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη από συναλλαγές παραγώγων τον Αύγουστο του 2020 και περίπου το 16% των λογαριασμών στην πλατφόρμα αναγνωρίστηκαν ως πελάτες στις ΗΠΑ, ανέφερε η CFTC.

Επιπλέον, ο πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της Binance, Samuel Lim, και άλλα ανώτερα στελέχη κατηγορήθηκαν επίσης για «μη ορθή εποπτεία των δραστηριοτήτων της Binance» και ως εκ τούτου για «ενεργή διευκόλυνση παραβιάσεων της αμερικανικής νομοθεσίας», όπως η παροχή οδηγιών σε πελάτες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) για να αποκρύψουν τις τοποθεσίες τους και η παροχή οδηγιών σε «VIP πελάτες» που σχετίζονται με τις ΗΠΑ (συνήθως θεσμικούς συμμετέχοντες στην αγορά) να ανοίγουν λογαριασμούς Binance με τα ονόματα εταιρειών-κελύφους.

Στις 27 Μαρτίου, ο CZ έγραψε τον αριθμό «4» στο Twitter, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι πρέπει να αγνοούν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την αμφιβολία (FUD), τις ψευδείς ειδήσεις και τις επιθέσεις.

Εν τω μεταξύ, ένας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε: «Αυτή η αγωγή αποτελεί έκπληξη και μας απογοητεύει, καθώς συνεργαζόμαστε με την CFTC για πάνω από δύο χρόνια. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο για να αναπτύξουμε ένα σαφές και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό καθεστώς».

Η Binance υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το χρηματιστήριο δεν υπόκειται στη νομοθεσία των ΗΠΑ, επειδή δεν έχει την έδρα του στις ΗΠΑ. Ο CZ έχει δηλώσει ότι η έδρα της εταιρείας βρίσκεται όπου κι αν βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με την CFTC, αυτό «αντανακλά μια σκόπιμη προσέγγιση στην προσπάθεια αποφυγής της ρύθμισης». Η CFTC δεν μπορεί να ασκήσει ποινικές διώξεις, αλλά μπορεί να επιβάλει βαριά πρόστιμα, ακόμη και να απαγορεύσει στην Binance να εγγραφεί στις ΗΠΑ στο μέλλον.

Κόσμος - Η Binance κινδυνεύει να της επιβληθεί πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων (Σχήμα 2). — Η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) κατηγόρησε την Binance για σκόπιμη παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Φωτογραφία: CoinDesk

Σύμφωνα με τον Timothy Cradle, ειδικό στην Blockchain Intelligence Group, η Binance θα μπορούσε να τιμωρηθεί με πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και να της απαγορευτεί να εγγραφεί ως χρηματιστήριο παραγώγων στο μέλλον. Αυτό θα αποτελούσε «μοιραίο πλήγμα» για τους χρήστες των υπηρεσιών της στις ΗΠΑ και θα επηρέαζε σημαντικά τα έσοδα της Binance.

Από το 2021, η CFTC διερευνά την Binance σχετικά με το εάν το χρηματιστήριο εμποδίζει τους Αμερικανούς να πραγματοποιούν συναλλαγές σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων. Η CFTC είναι μόνο μία από τις πολλές αμερικανικές υπηρεσίες που διερευνούν τις δραστηριότητες της Binance.

Η Εφορία (IRS) και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ εξετάζουν τη συμμόρφωση της Binance με τους κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ εξετάζει επίσης προσεκτικά εάν η Binance διευκολύνει την εμπορία μη καταχωρημένων τίτλων .

Νγκουγιέν Τουγιέτ (Σύμφωνα με CNN, Bloomberg, The Verge)

[διαφήμιση_2]
Πηγή