ΣΓΚΠΟ
Στη συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας το απόγευμα της 2ας Οκτωβρίου, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση Van Thinh Phat, ο Υποστράτηγος Nguyen Van Thanh, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Αστυνομικής Έρευνας Εγκλημάτων Διαφθοράς, Οικονομίας και Λαθρεμπορίου (C03), δήλωσε ότι πρόσφατα, η υπηρεσία ερευνών εξέδωσε ανακοίνωση για την εύρεση θυμάτων στην υπόθεση απάτης και σφετερισμού περιουσίας που έλαβε χώρα στην Van Thinh Phat και την An Dong Investment Group Joint Stock Company, καθώς και σε σχετικούς οργανισμούς και μονάδες.
Σύμφωνα με τον Υποστράτηγο Nguyen Van Thanh, μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν διαπιστώσει ότι από το 2018 έως το 2020, οι ύποπτοι που εμπλέκονται στην Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, στις θυγατρικές του ομίλου και σε ορισμένες μονάδες έχουν διαπράξει δόλιες πράξεις, παραβιάζοντας τις διατάξεις του νόμου κατά την έκδοση ομολόγων. Από αυτές τις δόλιες πράξεις, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση Van Thinh Phat έχουν εξαπατήσει 30.000 δισεκατομμύρια VND από 42.000 επενδυτές.
Οι επικεφαλής της C03 δήλωσαν ότι επειδή ο αριθμός των θυμάτων σε αυτή την υπόθεση ήταν πολύ μεγάλος, η C03 είχε εμπιστευτεί τις τοπικές υπηρεσίες έρευνας της αστυνομίας να συνεργαστούν με επενδυτές που είχαν αγοράσει ομόλογα από την Van Thinh Phat.
 |
Ο Υποστράτηγος Νγκουγιέν Βαν Ταν ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου. Φωτογραφία: DO TRUNG |
Επί του παρόντος, η C03 έχει εξουσιοδοτήσει τις τοπικές υπηρεσίες έρευνας της αστυνομίας να ζητήσουν από τους επενδυτές που σχετίζονται με την υπόθεση Van Thinh Phat να προσέλθουν σύντομα στο έργο τους για να παράσχουν πληροφορίες, έγγραφα και συμβάσεις σχετικά με τις αιτήσεις αγοράς και πώλησης ή μεταβίβασης ομολόγων για εξέταση και διακανονισμό, διασφαλίζοντας τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των επενδυτών.
Όπως ανέφερε η εφημερίδα SGGP, στις αρχές Οκτωβρίου 2022, η C03 ξεκίνησε μια υπόθεση απάτης και κατάσχεσης περιουσίας που έλαβε χώρα στην An Dong Investment Group Joint Stock Company και σε σχετικούς οργανισμούς και μονάδες. Παράλληλα, η C03 ξεκίνησε μια υπόθεση και εκτέλεσε εντολή προσωρινής κράτησης της επιχειρηματία Truong My Lan (Πρόεδρος της Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) για απάτη.
Μέχρι τον Μάρτιο του 2023, η C03 είχε ασκήσει δίωξη σε 5 κατηγορούμενους από την διεπιστημονική ομάδα επιθεώρησης της Ομάδας Επιθεώρησης της Κρατικής Τράπεζας. Μεταξύ αυτών ήταν η Do Thi Nhan (πρώην Διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών της Κρατικής Τράπεζας) για κατάχρηση θέσης κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων. Η κα Nhan ήταν επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης της υπόθεσης Van Thinh Phat και, μαζί με άλλα μέλη της ομάδας επιθεώρησης, υπέβαλε ψευδείς αναφορές, με αποτέλεσμα η Κρατική Τράπεζα να μην επιβλέπει και να μην επιθεωρεί άμεσα την τράπεζα SCB.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, η C03 εξέδωσε πληροφορίες αναζητώντας θύματα στην υπόθεση Van Thinh Phat. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από το 2018 έως το 2020, σχετικά άτομα στις εταιρείες Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company και άλλοι οργανισμοί διέπραξαν δόλιες πράξεις, παραβιάζοντας τις διατάξεις του νόμου, κατά τη δημιουργία 25 πακέτων ομολόγων με κωδικούς ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 και 20 κωδικών από SET.H2025.01 έως SET.H2025.20 συνολικής αξίας 30.000 δισεκατομμυρίων VND για πώληση σε αγοραστές (ομολογιούχους), κινητοποίηση χρημάτων και κατάσχεση.
Η υπηρεσία αστυνομικών ερευνών διαπίστωσε ότι οι ομολογιούχοι που κατέχουν 25 κωδικούς ομολόγων που εκδόθηκαν από τις 4 προαναφερθείσες εταιρείες είναι θύματα της υπόθεσης και έχει αναθέσει την έρευνα στην υπηρεσία αστυνομικών ερευνών της επαρχιακής/δημοτικής δημόσιας ασφάλειας, σύμφωνα με τις διευθύνσεις των ομολογιούχων στις συμβάσεις αγοράς/μεταβίβασης ομολόγων, για να λάβει πληροφορίες και να λάβει καταθέσεις από τα θύματα, ώστε να εξετάσει και να επιλύσει την υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)