Λόγω της ευπιστίας και της έλλειψης επαγρύπνησης, πολλοί άνθρωποι έχουν δελεαστεί, απειληθεί και η περιουσία τους έχει κλαπεί από απατεώνες.

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram θεωρείται «παράδεισος» για τους απατεώνες που προσπαθούν να παρασύρουν τα θύματα να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα.

Εκμεταλλευόμενοι την ευπιστία

Στα τέλη Ιανουαρίου 2025, πολλοί άνθρωποι σοκαρίστηκαν και εξεπλάγησαν όταν η αστυνομία της πόλης Χουέ συντονίστηκε με το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας για την καταστολή του έργου CRP1, συλλαμβάνοντας τον Hoang Trung Nghia (γεννημένο το 1991, κάτοικο της κοινότητας Quang Phuoc, στην περιοχή Quang Dien), ο οποίος αυτοαποκαλούνταν «Tony Hoang» για χρήση δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων για την οικειοποίηση περιουσίας.

Στις αρχές του 2023, ο Hoang Trung Nghia είχε την πρόθεση να εξαπατήσει και να οικειοποιηθεί περιουσία άλλων, γι' αυτό και παρίστανε τον Tony Hoang και δημιούργησε τον ιστότοπο "IMB DAO" με τη διεύθυνση https://imbdao.com, μαζί με τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης Twitter @IMBDAO_VietNam και το κανάλι Telegram με το όνομα "IMBDAO_VietNam".

Για να οικειοποιηθεί τα χρήματα των επενδυτών, ο Nghia έχτισε την εικόνα του ως KOL (influencer) στην αγορά κρυπτονομισμάτων και δημοσίευσε πολλές ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως: Το IBM_DAO Fund του Nghia επενδύθηκε από πολλά μεγάλα επενδυτικά funds στον κόσμο · ορισμένα μέλη της ομάδας του έργου ήθελαν να μεταπωλήσουν μετοχές ZRO (έργο κρυπτονομισμάτων LayerZero).

Ο Nghia δημιούργησε μια ομάδα telegram που ονομάζεται «LayerZero Pool» και αποτελείται από πολλούς ψεύτικους λογαριασμούς telegram για να μιμηθεί μέλη που ήθελαν να μεταπωλήσουν μετοχές του έργου ZRO. Όταν ένα θύμα ήθελε να αγοράσει πίσω μετοχές ενός έργου εικονικού νομίσματος, ο Nghia παρείχε στο θύμα τις πληροφορίες διεύθυνσης του πορτοφολιού εικονικού νομίσματος για να μεταφέρει USDT και στη συνέχεια τις οικειοποιήθηκε. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα έργα LayerZero (ZRO) που ο Nghia συζήτησε με επενδυτές κατασκευάστηκαν από τον Nghia, ήταν εντελώς αναληθείς, με σκοπό την οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Προκειμένου να αποφύγει την έρευνα από τις αρχές και να αποκρύψει την δόλια συμπεριφορά του, ο Nghia κατέγραψε πολλά αποκεντρωμένα πορτοφόλια εικονικού νομίσματος για να παρέχει στους επενδυτές μεταφορές USDT. Στη συνέχεια, ο Nghia μετέφερε όλο το κλεμμένο εικονικό νόμισμα USDT σε πολλά διαφορετικά πορτοφόλια και το μετέτρεψε σε μετρητά VND μέσω συναλλαγών στο χρηματιστήριο Binance.

Ο Hoang Trung Nghia συνελήφθη από την αστυνομία της πόλης Hue για χρήση δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων για την οικειοποίηση περιουσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Tran Th. - θύμα του Nghia που κατοικεί στην πόλη Hue, μέσω του κοινωνικού δικτύου Twitter, ο κ. Th. γνώρισε τον "IMB Tony", ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του αποκεντρωμένου ταμείου IMB DAO. Ο Nghia χρησιμοποίησε λογαριασμούς στο Telegram, το Twitter, κανάλια στο Telegram και email για να προσελκύσει επενδυτές να συμμετάσχουν σε έργα κρυπτονομισμάτων από τους πρώτους γύρους. Αρχικά, ο Nghia κάλεσε τον κ. Th. να ενταχθεί στην ομάδα Telegram με την ονομασία "IMB DAO Shark Club". Εκείνη την περίοδο, ο Nghia παρείχε πολλές πληροφορίες, όπως: ανακοίνωση ότι ο οργανισμός Outlier Venture (ένας οργανισμός κεφαλαίων εικονικού νομίσματος) είχε επενδύσει 200.000 δολάρια ΗΠΑ στο έργο IMB DAO της Nghia, συνεργασία με κρυπτονομίσματα στην Κίνα, μάρκετινγκ για το έργο Nillion στο Βιετνάμ, συνεργασία με το ταμείο Unicorn Hunter...

Με παρόμοια κόλπα, πολλά άλλα θύματα σε όλη τη χώρα έχουν επίσης πέσει στην παγίδα της απάτης του Nghia. Μεταξύ αυτών, πολλές περιπτώσεις έχουν επαληθευτεί από την αστυνομία της πόλης Hue, όπως: Ο κ. VXT (γεννημένος το 1998, κάτοικος Tuy Hoa City, επαρχία Phu Yen ) εξαπατήθηκε από τον Nghia για περίπου 125 εκατομμύρια VND· Ο κ. N.D.T. (γεννημένος το 1997, κάτοικος Bien Hoa City, επαρχία Dong Nai) εξαπατήθηκε από τον Nghia για 50 εκατομμύρια VND...

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο Nghia εξαπάτησε και ιδιοποίησε 93.000 USDT (περίπου 2,35 δισεκατομμύρια VND) από επενδυτές. Τα ιδιοποιημένα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή χρεών και την επένδυση σε ορισμένα έργα κρυπτονομισμάτων, αλλά υπέστησαν ζημίες. Το Τμήμα Ασφάλειας Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Hue αποφάσισε να ασκήσει δίωξη κατά του Hoang Trung Nghia για «Χρήση δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων για την ιδιοποίηση περιουσίας». Ταυτόχρονα, η έρευνα και η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Ποικιλία από κόλπα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία της Πόλης Χουέ, η υπόθεση του Χοάνγκ Τρουνγκ Νγκία είναι μόνο μία από τις πολλές υποθέσεις που χειρίζεται η μονάδα. Η συμμετοχή εγκληματιών υψηλής τεχνολογίας σε απάτες στον κυβερνοχώρο είναι ολοένα και πιο συχνή. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που υπάρχουν νέες διοικητικές διαδικασίες της πολιτείας, όπως: έκδοση και αλλαγή αδειών οδήγησης, αναγνώριση λογαριασμών VNeID, ενημέρωση βιομετρικών στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών, ηλεκτρονικές επιστροφές φόρων... οι εγκληματίες δημιουργούν νέα σενάρια απάτης, με αποτέλεσμα τα θύματα να χάνονται σε μια «μήτρα» πληροφοριών και να εξαπατώνται εύκολα.

Μόνο το 2024, η αστυνομία της πόλης Χουέ χειρίστηκε περίπου 30 υποθέσεις που σχετίζονται με αυτή τη συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, έλαβε εκατοντάδες αναφορές από άτομα που έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης. Αξιοσημείωτες μεταξύ αυτών είναι περιπτώσεις όπως: Μίμηση μοναχών για να ζητήσουν φιλανθρωπία, υποστήριξη και δωρεές για την οργάνωση «Καλοκαιρινών Αποδράσεων», την επισκευή εγκαταστάσεων πνευματικής λατρείας που είχαν πάρει φωτιά... Οι κύριοι στόχοι των εγκληματιών διαδικτυακής απάτης είναι γυναίκες, εργαζόμενοι, αγρότες και συνταξιούχοι.

Συνήθεις μέθοδοι και κόλπα των εγκληματιών υψηλής τεχνολογίας περιλαμβάνουν: Συναισθηματική απάτη ακολουθούμενη από παραπλάνηση ατόμων σε οικονομικές επενδύσεις, εκτέλεση διαδικτυακών εργασιών ή αποστολή χρημάτων ή πολύτιμων δώρων· πλαστοπροσωπία χρηματοπιστωτικών εταιρειών ή τραπεζών για την υποστήριξη δανείων, αύξηση πιστωτικών ορίων και στη συνέχεια αίτηση μεταφοράς χρημάτων για την ολοκλήρωση διαδικασιών· πλαστοπροσωπία κρατικών υπηρεσιών για επικοινωνία με την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών· πλαστοπροσωπία δημόσιων υπηρεσιών για κλήση και απειλή, αίτηση μεταφοράς χρημάτων ή υποστήριξης για την ανάκτηση χρημάτων που έχουν εξαπατηθεί...

Ο Le Trung Thanh συνελήφθη επειδή υποδύθηκε μοναχό για να ζητήσει φιλανθρωπία, υποστήριξη και δωρεές.

Ο κ. Thai Minh Tri (περιοχή Phu Xuan) ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα έλαβε ένα τηλεφώνημα, ισχυριζόμενος ότι ήταν στέλεχος της εταιρείας ηλεκτρισμού Hue και τον ενημέρωνε ότι το νοικοκυριό του είχε πληρώσει λιγότερο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιανουάριο λόγω λάθους του μετρητή. Αυτό το άτομο έδωσε εντολή στον κ. Tri να πληρώσει γρήγορα τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ενός συνδέσμου που στάλθηκε μέσω της εφαρμογής Zalo για να αποφύγει τη διακοπή ρεύματος. Ευτυχώς, είχε ακούσει για παρόμοια κόλπα από εφημερίδες και ραδιόφωνο, οπότε έκλεισε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον επίσημο αριθμό τηλεφωνικής γραμμής της εταιρείας για επιβεβαίωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά άτομα χρησιμοποιούν την τεχνολογία Deepfake (κοπή και επεξεργασία βίντεο και ήχων για την προσποίηση προσώπων άλλων ανθρώπων χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη) για να μιμηθούν την ταυτότητά τους. Ταυτόχρονα, καταλαμβάνουν τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης των θυμάτων για να στέλνουν μηνύματα και να τηλεφωνούν για να δανειστούν χρήματα. Έχοντας αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση, η κα Nguyen Thi Phuong Anh (περιοχή Thuan Hoa) δήλωσε ότι η ίδια έλαβε κλήσεις από τον λογαριασμό Facebook ενός συγγενή στις ΗΠΑ. Αυτό το άτομο ζήτησε επανειλημμένα από την κα Phuong Anh να μεταφέρει χρήματα σε διάφορους λογαριασμούς σε βιετναμέζικες τράπεζες με το σκεπτικό ότι ήθελε να αγοράσει τοπικές σπεσιαλιτέ για να τις στείλει στο εξωτερικό ως δώρα.

«Η βιντεοκλήση είχε το πρόσωπο ενός συγγενή και ζήτησαν επείγουσα μεταφορά χρημάτων, οπότε στην αρχή πίστεψα ότι ήταν αληθινό. Ωστόσο, η ποιότητα της κλήσης ήταν αρκετά χαμηλή, η εικόνα ήταν θολή και τρεμόπαιζε, οπότε το είπα στον άντρα μου. Μετά από αυτό, όλη η οικογένεια αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον σύζυγο του συγγενή και ανακάλυψε ότι ο λογαριασμός στο Facebook είχε παραβιαστεί και πολλά άλλα άτομα έλαβαν επίσης κλήσεις και μηνύματα που τους ζητούσαν να μεταφέρουν χρήματα», θυμήθηκε η κα. Phuong Anh.

Ο Συνταγματάρχης Nguyen Thanh Tuan, Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλης Hue, δήλωσε ότι η πιο θεμελιώδης και αποτελεσματική λύση είναι ότι, όταν κάθε πολίτης ανακαλύπτει προβλήματα που σχετίζονται με εγκλήματα υψηλής τεχνολογίας, θα πρέπει να συντονίζεται άμεσα με τις αρχές, ιδίως με την αστυνομία, για τον εντοπισμό και την καταπολέμησή τους. Μόνο τότε μπορούν τα εγκλήματα υψηλής τεχνολογίας να ελεγχθούν και τελικά να αποτραπούν.

(Συνέχεια)

Άρθρο και φωτογραφίες: MINH NGUYEN