Ο πρόεδρος του ομίλου Tan Hoang Minh δήλωσε ένοχος

Σύμφωνα με την κατηγορία της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας, λόγω οικονομικών δυσκολιών, το 2021, ο κατηγορούμενος Do Anh Dung, Πρόεδρος του Ομίλου Tan Hoang Minh, εξέδωσε πολιτική έκδοσης ομολόγων για την άντληση κεφαλαίων. Ακολουθώντας την οδηγία, οι υπάλληλοι του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του γιου του κ. Dung, Do Hoang Viet, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, επέλεξαν 3 εταιρείες για την έκδοση ομολόγων: Winter Palace, Vietnamese Star και Soleil.

Ξεκινήστε να «ομορφαίνετε» τα βιβλία

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιχειρηματικά αποτελέσματα και των 3 εταιρειών δεν ήταν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος Viet και ορισμένοι υπάλληλοι του ομίλου «συνεργάστηκαν» με ελεγκτικές εταιρείες για να «ομορφύνουν» τα οικονομικά αρχεία. Μετά την επιτυχή έκδοση 9 ομολόγων, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να «τρέχουν» την ψεύτικη ταμειακή ροή, υπέγραψαν ψεύτικες συμβάσεις, βοήθησαν τον όμιλο Tan Hoang Minh να γίνει ο κύριος ιδιοκτήτης των ομολόγων και στη συνέχεια τα πούλησαν σε επενδυτές.

Η κατηγορούμενη Ντο Αν Ντουνγκ στο δικαστήριο

Με την παραπάνω σειρά ενεργειών, η εισαγγελία διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος Dung και οι συνεργοί του οικειοποιήθηκαν περισσότερα από 8.600 δισεκατομμύρια VND από 6.630 θύματα.

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων στη διαδικασία, το δικαστήριο οργάνωσε δύο μεγάλες αίθουσες δίκης, καθώς και έναν υπαίθριο χώρο θεάτρου. Από τα 6.630 θύματα που κλήθηκαν, σχεδόν 1.000 ήταν παρόντα. Τα περισσότερα από αυτά ζούσαν στο Ανόι , αλλά πολλά προέρχονταν επίσης από την Ταν Χόα, την Νγκε Αν.... Κάποιοι έφεραν τα παιδιά τους, παίρνοντας το λεωφορείο το προηγούμενο βράδυ στην πρωτεύουσα για να είναι στην ώρα τους για τη δίκη.

Σίγουρος... με 30 χρόνια εμπειρίας

Πριν προχωρήσουν στην ανάκριση, το δικαστήριο ζήτησε την απομόνωση του κατηγορουμένου Do Anh Dung για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα. Η ομάδα των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου του γιου του κ. Dung, δήλωσαν όλοι ότι ο κ. Dung ήταν αυτός που ξεκίνησε την έκδοση 9 ομολόγων. Παραδέχτηκαν ότι τα έγγραφα έκδοσης ομολόγων ήταν πλαστά, «τρέχοντας» την ταμειακή ροή για τη νομιμοποίηση ομολογιούχων για τον όμιλο Tan Hoang Minh και στη συνέχεια πωλώντας τα σε επενδυτές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης της σειράς παραβιάσεων, οι κατηγορούμενοι υπό την εξουσία του υπέβαλαν όλοι αναφορές στον κ. Dung.

Επιστρέφοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά από περισσότερο από μισή ημέρα απομόνωσης, ο κατηγορούμενος Do Anh Dung παραδέχτηκε ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την έκδοση ομολόγων, επειδή το 2021, οι κεφαλαιακές ανάγκες του Tan Hoang Minh αυξάνονταν, ο όμιλος έπρεπε να βρει περισσότερες πηγές κινητοποίησης κεφαλαίων, όχι μόνο να εξαρτάται από τις τράπεζες. Ο κατηγορούμενος ήταν σίγουρος με «30 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση επιχειρήσεων», καθώς πολλές άλλες εταιρείες είχαν επίσης εκδώσει εκατομμύρια δισεκατομμύρια ντονγκ σε ομόλογα, οπότε το είδε αυτό ως ένα αποτελεσματικό κανάλι κινητοποίησης κεφαλαίων.

Ο δικαστής ρώτησε: Εκτός από τον παραπάνω λόγο, μήπως η έκδοση ομολόγων έχει ως σκοπό την επίλυση του προβλήματος της αδυναμίας του Tan Hoang Minh να δανειστεί χρήματα από την τράπεζα; Ο κατηγορούμενος Dung το αρνήθηκε, λέγοντας ότι ο όμιλος εξακολουθεί να έχει περιουσιακά στοιχεία προς υποθήκευση· ο σκοπός της έκδοσης είναι μόνο η εξυπηρέτηση επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος Dung δήλωσε ότι από τότε που καθιερώθηκε η πολιτική έκδοσης ομολόγων, «ποτέ δεν είχε σκεφτεί να οικειοποιηθεί τα χρήματα των επενδυτών». Κατά τη γνώμη του, ο κατηγορούμενος γνώριζε μόνο ότι αυτός ήταν ένας τρόπος για να συγκεντρώσει χρήματα για να εξυπηρετήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου.

Απαντώντας στην παραπάνω μαρτυρία, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε αμέσως: «Ήταν σωστό να κινητοποιηθούν κεφάλαια με αυτόν τον τρόπο;» Ο κατηγορούμενος Dung είπε ότι κατά τη στιγμή της εφαρμογής, δεν το είχε καταλάβει πλήρως, αλλά τώρα ξέρει ότι ήταν λάθος. Γι' αυτό, αφού διώχθηκε και κρατήθηκε προσωρινά, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτηση ζητώντας από την εισαγγελική αρχή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διορθώσει τις συνέπειες. Σε λίγο περισσότερο από 1 χρόνο, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσω 2 συναντήσεων με την οικογένειά του, ο κατηγορούμενος πλήρωσε για την αποκατάσταση όλων των συνεπειών της υπόθεσης, με ένα ποσό άνω των 8.600 δισεκατομμυρίων VND, περίπου 1 δισεκατομμύριο VND περισσότερο από την φερόμενη ζημία.

Αγοράστε ομόλογα επειδή βλέπετε «ο Tan Hoang Minh είναι ισχυρός»

Μιλώντας με τον Thanh Nien , δεκάδες επενδυτές δήλωσαν ότι αγόρασαν ομόλογα του ομίλου Tan Hoang Minh για δύο λόγους. Πρώτον, προσκλήθηκαν από φίλους που είναι υπάλληλοι του ομίλου, ζητώντας τους να «τρέξουν ποσοστώσεις». Δεύτερον, πίστευαν στις δυνατότητες του ομίλου και ήθελαν να επενδύσουν με σκοπό το κέρδος.

Ο σύζυγός της εργαζόταν μακριά και το σπίτι είχε έλλειψη ανθρώπων. Η κα Hong (40 ετών, από το Nghe An ) μετέφερε τον 2χρονο γιο της στο δικαστήριο νωρίς το πρωί. Τραβώντας μια βαλίτσα γεμάτη γάλα, πάνες και σνακ για το παιδί της, η κα Hong είπε ότι είχε μια στενή φίλη που εργαζόταν στον όμιλο. Τον Απρίλιο του 2022, η φίλη της της ζήτησε να αγοράσει ομόλογα για να «τρέξει την ποσόστωση» και εκείνη συμφώνησε, αποσύροντας 150 εκατομμύρια VND από τις αποταμιεύσεις της για να αγοράσει ομόλογα με προθεσμία ενός μηνός. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, η υπόθεση διώχθηκε, ο πατέρας και ο γιος του προέδρου του ομίλου Tan Hoang Minh συνελήφθησαν, δεν είχε ακόμη προλάβει να λάβει τη σύμβαση, τα έγγραφα και δεν είχε λάβει κανέναν τόκο.

Έχοντας «χάσει ύπνο» για πολλές ημέρες, η κα Χονγκ είπε ότι το χρηματικό ποσό που υπεξαιρέθηκε ισοδυναμούσε με περίπου 25 μήνες μισθού του λογιστή της. Στην αρχή, ήταν πολύ μπερδεμένη επειδή δεν ήξερε αν μπορούσε να το πάρει πίσω ή όχι, αλλά τώρα που ξέρει ότι οι εναγόμενοι έχουν επιστρέψει όλα τα χρήματα για να διορθώσουν το πρόβλημα, αισθάνεται πιο ασφαλής. Εξαιτίας αυτού, η κα Χονγκ και περισσότεροι από 1.200 άλλοι επενδυτές υπέβαλαν αίτηση επιείκειας για τον πατέρα και τον γιο του προέδρου του ομίλου Tan Hoang Minh.

Ένα άλλο θύμα, η κα Phuong (71 ετών, που ζει στο Ανόι), έμαθε για τα ομόλογα του ομίλου Tan Hoang Minh μέσω της εισαγωγής ενός τραπεζικού υπαλλήλου. «Βλέποντας ότι ο όμιλος είναι ισχυρός, τον εμπιστεύτηκα και δεν δίστασα να τον αγοράσω», είπε η κα Phuong, προσθέτοντας ότι επένδυσε 500 εκατομμύρια VND για την αγορά ομολόγων. Όταν είδε αρχικά το κέρδος, ζήτησε και από το δικό της παιδί να επενδύσει άλλα 2 δισεκατομμύρια VND.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm