Ο πρόεδρος του ομίλου Tan Hoang Minh δήλωσε ένοχος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας, λόγω οικονομικών δυσκολιών, το 2021, ο κατηγορούμενος Do Anh Dung, Πρόεδρος του Ομίλου Tan Hoang Minh, εξέδωσε ομόλογα για την άντληση κεφαλαίων. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, υπάλληλοι του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Dung, Do Hoang Viet, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, επέλεξαν τρεις εταιρείες για την έκδοση ομολόγων: Winter Palace, Viet Star και Soleil.

Ας ξεκινήσουμε να «ομορφαίνουμε» τα λογιστικά αρχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιχειρηματικά αποτελέσματα και των τριών εταιρειών δεν ήταν ικανοποιητικά, επομένως ο εναγόμενος Viet και αρκετοί υπάλληλοι του ομίλου «συνωμότησαν» με ελεγκτικές εταιρείες για να «ωραιοποιήσουν» τα οικονομικά αρχεία. Μετά την επιτυχή έκδοση 9 τμημάτων ομολόγων, οι εναγόμενοι συνέχισαν να «χειραγωγούν» τη ταμειακή ροή, υπογράφοντας εικονικά συμβόλαια, βοηθώντας τον όμιλο Tan Hoang Minh να γίνει ο κύριος ομολογιούχος κάτοχος των ομολόγων και στη συνέχεια να τα πουλήσει σε επενδυτές.

Η κατηγορούμενη Ντο Αν Ντουνγκ στο δικαστήριο

Με βάση τις παραπάνω ενέργειες, οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι ο κατηγορούμενος Ντουνγκ και οι συνεργοί του υπεξαίρεσαν περισσότερα από 8.600 δισεκατομμύρια VND από 6.630 θύματα.

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων στη διαδικασία, το δικαστήριο οργάνωσε δύο μεγάλες αίθουσες δικαστηρίου και έναν εξωτερικό χώρο. Από τα 6.630 θύματα που κλήθηκαν, σχεδόν 1.000 ήταν παρόντα. Η πλειοψηφία διέμενε στο Ανόι , αλλά πολλά προέρχονταν επίσης από την Ταν Χόα, την Νγκε Αν και άλλες επαρχίες. Κάποιοι έφεραν μικρά παιδιά και πήραν λεωφορεία από το προηγούμενο βράδυ για να φτάσουν στην πρωτεύουσα εγκαίρως για τη δίκη.

Σίγουρος... με 30 χρόνια εμπειρίας

Πριν προχωρήσει στην ανάκριση, το δικαστήριο ζήτησε την απομόνωση του κατηγορουμένου Do Anh Dung για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα. Η ομάδα των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών και των υπαλλήλων της εταιρείας, και του γιου του, κατέθεσαν ότι ο Dung ήταν αυτός που ξεκίνησε την έκδοση 9 τμημάτων ομολόγων. Παραδέχτηκαν ότι τα έγγραφα έκδοσης ομολόγων ήταν πλαστά και ότι τα χρήματα χειραγωγήθηκαν για να νομιμοποιηθούν οι ομολογιούχοι για τον Όμιλο Tan Hoang Minh πριν πωληθούν σε επενδυτές. Καθ' όλη τη διάρκεια των παράνομων πράξεων, οι κατηγορούμενοι υπό την εξουσία του Dung του ανέφεραν τα πάντα.

Επιστρέφοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά από περισσότερο από μισή ημέρα απομόνωσης, ο κατηγορούμενος Do Anh Dung παραδέχτηκε ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την έκδοση ομολόγων, επειδή το 2021, οι κεφαλαιακές ανάγκες του Tan Hoang Minh αυξάνονταν και ο όμιλος έπρεπε να βρει πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, όχι μόνο να βασίζεται στις τράπεζες. Ο κατηγορούμενος δήλωσε με σιγουριά ότι με τα «30 χρόνια εμπειρίας του στη διοίκηση επιχειρήσεων» και ότι πολλές άλλες εταιρείες είχαν επίσης εκδώσει τρισεκατομμύρια ντονγκ σε ομόλογα, το έβλεπε αυτό ως ένα αποτελεσματικό κανάλι για την άντληση κεφαλαίων.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε: Εκτός από τον παραπάνω λόγο, ο σκοπός της έκδοσης ομολόγων ήταν η επίλυση του προβλήματος της αδυναμίας του Tan Hoang Minh να δανειστεί χρήματα από τις τράπεζες; Ο κατηγορούμενος Dung το αρνήθηκε, λέγοντας ότι ο όμιλος εξακολουθούσε να έχει περιουσιακά στοιχεία προς υποθήκευση· ο σκοπός της έκδοσης ήταν μόνο η εξυπηρέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος Dung ισχυρίστηκε ότι από τότε που ελήφθη η απόφαση έκδοσης ομολόγων, «δεν είχε ποτέ την πρόθεση να υπεξαιρέσει τα χρήματα των επενδυτών». Στην καρδιά του, κατάλαβε μόνο ότι αυτός ήταν ένας τρόπος για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Μετά την κατάθεση, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε: «Ήταν σωστή η άντληση κεφαλαίων με αυτόν τον τρόπο;» Ο κατηγορούμενος Ντουνγκ δήλωσε ότι δεν είχε κατανοήσει πλήρως τις συνέπειες εκείνη την εποχή, αλλά τώρα γνωρίζει ότι ήταν λάθος. Ως εκ τούτου, αφού κατηγορήθηκε και κρατήθηκε, έγραψε μια επιστολή ζητώντας από τις εισαγγελικές αρχές να του επιτρέψουν να μετριάσει τις συνέπειες. Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσω δύο συναντήσεων με την οικογένειά του, κατέβαλε πάνω από 8.600 δισεκατομμύρια VND για να αποζημιώσει πλήρως τις ζημίες, υπερβαίνοντας ακόμη και τις φερόμενες απώλειες κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο VND.

Αγόρασα τα ομόλογα επειδή έβλεπα «την Tan Hoang Minh ως μια ισχυρή εταιρεία».

Μιλώντας στην εφημερίδα Thanh Nien , δεκάδες επενδυτές δήλωσαν ότι αγόρασαν ομόλογα από τον όμιλο Tan Hoang Minh για δύο λόγους. Πρώτον, τους προσέγγισαν φίλοι που είναι υπάλληλοι του ομίλου, οι οποίοι τους ζήτησαν να «επιτύχουν στόχους». Δεύτερον, πίστευαν στις δυνατότητες του ομίλου και ήθελαν να επενδύσουν με σκοπό το κέρδος.

Με τον σύζυγό της να εργάζεται μακριά και την οικογένειά της μικρή, η κα Hong (40 ετών, από την επαρχία Nghe An ) έφερε τον 2χρονο γιο της στο δικαστήριο νωρίς το πρωί. Σέρνοντας μια βαλίτσα γεμάτη γάλα, πάνες και σνακ για το παιδί της, η κα Hong αφηγήθηκε ότι είχε μια στενή φίλη που εργαζόταν σε μια εταιρεία. Τον Απρίλιο του 2022, η φίλη της της ζήτησε ένθερμα να αγοράσει ομόλογα για να «επιτύχει στόχους» και από ευγένεια συμφώνησε, αποσύροντας 150 εκατομμύρια dong από τις αποταμιεύσεις της για να αγοράσει ομόλογα ενός μηνός. Ωστόσο, την επόμενη κιόλας μέρα, κινήθηκε η υπόθεση, ο πρόεδρος και ο γιος του του ομίλου Tan Hoang Minh συνελήφθησαν και δεν είχε καν λάβει τη σύμβαση ή τα έγγραφα, ούτε είχε κερδίσει κανέναν τόκο.

Έχοντας χάσει τον ύπνο της για πολλές ημέρες, η κα Χονγκ είπε ότι το ποσό των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν ισοδυναμούσε με περίπου 25 μήνες μισθού του λογιστή της. Αρχικά, ανησυχούσε πολύ για το αν θα τα έπαιρνε πίσω, αλλά τώρα που γνωρίζει ότι οι κατηγορούμενοι έχουν επιστρέψει όλα τα χρήματα για να αντισταθμίσουν τις απώλειες, αισθάνεται πιο άνετα. Εξαιτίας αυτού, η κα Χονγκ και περισσότεροι από 1.200 άλλοι επενδυτές έχουν υποβάλει αιτήσεις επιείκειας για τον πρόεδρο και τον γιο του του ομίλου Tan Hoang Minh.

Ένα άλλο θύμα, η κα Phuong (71 ετών, κάτοικος Ανόι), έμαθε για τα ομόλογα του ομίλου Tan Hoang Minh μέσω της σύστασης ενός τραπεζικού υπαλλήλου. «Βλέποντας πόσο ισχυρός ήταν ο όμιλος, τους εμπιστεύτηκα και δεν δίστασα να αγοράσω», αφηγήθηκε η κα Phuong, προσθέτοντας ότι επένδυσε 500 εκατομμύρια VND στα ομόλογα. Αρχικά, βλέποντας κέρδη, έπεισε ακόμη και τον γιο της να επενδύσει επιπλέον 2 δισεκατομμύρια VND.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm