Μεταφορά αρχείων ηγετών της ομάδας Xuan Thien με ενδείξεις φοροδιαφυγής στην αστυνομία

Τα αρχεία των ηγετών του ομίλου Xuan Thien, τα οποία παρουσιάζουν σημάδια φοροδιαφυγής κατά τη μεταβίβαση μετοχών στην Ea Sup 3 Joint Stock Company, μεταφέρθηκαν στην επαρχιακή αστυνομία Dak Lak - Φωτογραφία: MC

Στις 19 Νοεμβρίου, σχετικά με την υπόθεση των ηγετών του ομίλου Xuan Thien που εμφάνισαν σημάδια φοροδιαφυγής κατά τη μεταβίβαση μετοχών στην Ea Sup 3 Joint Stock Company, ο επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος Dak Lak δήλωσε ότι ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην Αστυνομία της επαρχίας Dak Lak για έρευνα και χειρισμό σύμφωνα με τις αρχές.

Διαβίβαση αρχείων φοροδιαφυγής στην αστυνομία

Ο επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας του Ντακ Λακ δήλωσε ότι, αφού έλαβε πληροφορίες από τον Τύπο και το αίτημα αναθεώρησης από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, η μονάδα παρείχε και διευκρίνισε ορισμένα σχετικά περιεχόμενα.

Συνεπώς, μετά από έλεγχο, η Φορολογική Υπηρεσία Dak Lak διαπίστωσε ότι η Ea Sup 3 Joint Stock Company είχε διαπράξει φοροδιαφυγή (υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά την παρέλευση 90 ημερών από την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης). Η επιχείρηση κατέβαλε φόρο στον κρατικό προϋπολογισμό μετά από έλεγχο και διεκπεραίωση από την Φορολογική Υπηρεσία Dak Lak.

Ως εκ τούτου, η Φορολογική Υπηρεσία του Ντακ Λακ συνέχισε να στέλνει επίσημη επιστολή στην Επαρχιακή Αστυνομία ζητώντας συντονισμό για την αναθεώρηση, τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς και τον χειρισμό της Ανώνυμης Εταιρείας Ea Sup 3 σύμφωνα με τις λειτουργίες και τις εξουσίες της.

Ο εν λόγω ηγέτης πρόσθεσε ότι το Τμήμα Φορολογίας συνεχίζει να παρακολουθεί και θα ακολουθήσει σοβαρά τις οδηγίες αφού λάβει σχόλια από το Γενικό Τμήμα Φορολογίας· θα συντονιστεί και θα ανταλλάξει πληροφορίες με την αστυνομία για να διασφαλίσει ότι ο χειρισμός των παραβάσεων από τις επιχειρήσεις γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

Η Φορολογική Υπηρεσία της Επαρχίας Ντακ Λακ ανακάλεσε επίσης την απόφαση επιβολής προστίμου με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2022, εν αναμονή του συμπεράσματος της αστυνομίας για τη διεκπεραίωσή της σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Όσον αφορά τους υπαλλήλους που διέπραξαν παραβάσεις, η Φορολογική Υπηρεσία της Επαρχίας Ντακ Λακ πραγματοποίησε συνάντηση αναθεώρησης για να διευκρινίσει τις ευθύνες του επικεφαλής του τμήματος επιθεώρησης 1 και των δημοσίων υπαλλήλων του τμήματος επιθεώρησης 1. Ως εκ τούτου, ζήτησε τη διενέργεια αναθεώρησης και την αξιολόγηση της εμπειρίας για αυτά τα δύο άτομα.

Μόνο όταν ελέγχομαι «θυμάμαι» να πληρώσω φόρους

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος Dak Lak, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν επίσης ότι οι ηγέτες του Ομίλου Xuan Thien «ξέχασαν» να πληρώσουν φόρους για αρκετό καιρό. Μόνο όταν η φορολογική υπηρεσία τους επιθεώρησε και χειρίστηκε την κατάσταση, πλήρωσαν φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ο κ. Nguyen Van Thien - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Xuan Thien - μεταβίβασε στον κ. Vu Canh Tuan 706.000 μετοχές, αξίας 7,06 δισεκατομμυρίων VND.

Σχεδόν 2 χρόνια και 8 μήνες αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου 2022 (αφού το Τμήμα Φορολογίας Dak Lak εξέδωσε απόφαση φορολογικού ελέγχου), η Ea Sup 3 Joint Stock Company δήλωσε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για λογαριασμό του κ. Thien με ποσό προς καταβολή άνω των 7 εκατομμυρίων VND.

Το έργο της Ea Sup 3 Joint Stock Company έχει συνολική επένδυση 1,765 δισεκατομμυρίων VND, και αναπτύσσεται σε έκταση 125 εκταρίων στην κοινότητα Ia Lop, στην περιοχή Ea Sup, στο Dak Lak. Το έργο βρίσκεται σε ένα σύμπλεγμα 5 εργοστασίων του ομίλου Xuan Thien στο Dak Lak - Φωτογραφία: MC

Ομοίως, στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, ο κ. Nguyen Van Thuy - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Xuan Thien - μεταβίβασε στον κ. Pham Van Tuat περισσότερες από 38,1 εκατομμύρια μετοχές αξίας άνω των 381 δισεκατομμυρίων VND στην Ea Sup 3 Joint Stock Company, αλλά δεν δήλωσε άμεσα φόρους.

Σχεδόν 10 μήνες αργότερα, στις 8 Ιουλίου 2022 (πριν από την έκδοση απόφασης φορολογικού ελέγχου από το Τμήμα Φορολογίας του Dak Lak στις 15 Αυγούστου 2022), η Ea Sup 3 Joint Stock Company δήλωσε για λογαριασμό του κ. Thuy φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων από δραστηριότητες μεταφοράς κεφαλαίου, με το πληρωτέο ποσό να υπερβαίνει τα 381 εκατομμύρια VND.

Στις 9 Ιουλίου 2022, η εταιρεία κατέβαλε περισσότερα από 381 εκατομμύρια VND σε φόρους εκ μέρους του κ. Thuy στον κρατικό προϋπολογισμό. Στις 24 Οκτωβρίου 2022, η Ea Sup 3 Joint Stock Company κατέβαλε περισσότερα από 381 εκατομμύρια VND σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εκ μέρους του κ. Thuy.

Ο λόγος για την παραπομπή της υπόθεσης στην αστυνομία αυτή τη φορά, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας του Ντακ Λακ, είναι ότι η Ea Sup 3 Joint Stock Company διέπραξε διοικητική παράβαση για πρώτη φορά και είχε δηλώσει και καταβάλει το πλήρες ποσό του φόρου στον κρατικό προϋπολογισμό πριν το Τμήμα Φορολογίας του Ντακ Λακ εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου.

Ως εκ τούτου, στην πρώτη απόφαση για τον χειρισμό της επιχείρησης, η Φορολογική Υπηρεσία του Ντακ Λακ επέβαλε πρόστιμο για ψευδή δήλωση και τώρα διαπίστωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το εν λόγω άτομο, η τιμωρία της Ea Sup 3 Joint Stock Company για ψευδή δήλωση, αλλά όχι για φοροδιαφυγή, οφειλόταν στην επίγνωση των υπαλλήλων και αυτό έχει αποκομιστεί σε βάθος από την εμπειρία.

Πηγή: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm