Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ενίσχυση της αναγνώρισης και της διαχείρισης των κινδύνων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στις 16 Οκτωβρίου, στο Ανόι, η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ διοργάνωσε εργαστήριο για τη διάδοση της εγκυκλίου αριθ. 27/2025/TT-NHNN που καθοδηγεί την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διάδοση του περιεχομένου της απόφασης αριθ. 05/2025/NQ-CP της κυβέρνησης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ενημέρωση των αποτελεσμάτων της εθνικής αξιολόγησης κινδύνου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân16/10/2025

Επισκόπηση του εργαστηρίου.
Επισκόπηση του εργαστηρίου.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, Nguyen Ngoc Canh, προήδρευσε του εργαστηρίου. Στο εργαστήριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τα αρμόδια υπουργεία, υποκαταστήματα, οργανισμούς και στελέχη, καθώς και υπάλληλοι από φορείς που υποβάλλουν έκθεση στους τομείς των κινητών αξιών, της διαχείρισης κεφαλαίων, των ασφαλειών, των ακινήτων, των δικηγορικών γραφείων, των συμβολαιογραφείων, της λογιστικής, του ελέγχου καζίνο, των παιχνιδιών με έπαθλο, του χρυσού, του ασημιού και των πολύτιμων λίθων...

Ενίσχυση της προπαγάνδας σχετικά με τους κινδύνους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αναπληρωτής Διοικητής της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, Nguyen Ngoc Canh, τόνισε τη σημασία της διοργάνωσης του εργαστηρίου, καθώς η κυβέρνηση του Βιετνάμ συνεχίζει να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Στο πλαίσιο πολλών διακυμάνσεων στη γεωπολιτική και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και της ολοένα και πιο ανοιχτής βιετναμέζικης οικονομίας, η ανάγκη ενίσχυσης του εντοπισμού και της αντιμετώπισης των κινδύνων στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.

Επιπλέον, η τελειοποίηση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής θα συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για το οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Ο Αναπληρωτής Κυβερνήτης Nguyen Ngoc Canh δήλωσε ότι στη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διεύθυνσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Ho Duc Phoc, Επικεφαλής της Επιτροπής Διεύθυνσης, ζήτησε από την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, ως μόνιμο φορέα της Επιτροπής Διεύθυνσης, να ενισχύσει τον συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία και παραρτήματα για την εφαρμογή τριών στρατηγικών ομάδων δράσης, στις οποίες η τελειοποίηση του νομικού πλαισίου αποτελεί πυλώνα.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ζήτησε επίσης από τα πρακτορεία Τύπου να αυξήσουν την ενημέρωση και την προπαγάνδα σχετικά με τους κινδύνους πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και του νομικού πλαισίου σε αυτόν τον τομέα, ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να κατανοήσουν, να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν σωστά και πλήρως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την αναγνώριση και την πρόληψη των κινδύνων πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

ph-o-th-o-ng-do-c-nguy-e-n-ng-o-c-c-a-nh-phat-bieu-khai-mac-hoi-thao-9417.jpg
Η Αντιπρόεδρος Nguyen Ngoc Canh εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία στο εργαστήριο.

«Αυτό το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα εφαρμογής της Δράσης Αρ. 1 και της Δράσης Αρ. 7 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καταδεικνύοντας ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν βελτιώσει την κατανόησή τους σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και λαμβάνουν μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων μέσω στρατηγικών, πολιτικών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και καθοδήγησης προς τον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό κινδύνων, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνήτης Nguyen Ngoc Canh.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου αριθ. 27/2025/TT-NHNN που αντικαθιστά την Εγκύκλιο αριθ. 09/2023/TT-NHNN, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025 και με μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την προληπτική ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, την ενημέρωση των τεχνολογικών συστημάτων και των μηχανισμών ελέγχου συμμόρφωσης από τους οργανισμούς, ο εκπρόσωπος της ηγεσίας της Κρατικής Τράπεζας δήλωσε επίσης: Η έκδοση της Εγκυκλίου αριθ. 27 αποτελεί σημαντικό βήμα στην εφαρμογή της Δράσης αριθ. 5 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το οποίο το Βιετνάμ έχει δεσμευτεί με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Σύμφωνα με την κα. Nguyen Thi Minh Tho, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ), οι αλλαγές στην Εγκύκλιο περιλαμβάνουν: Κριτήρια και μεθόδους για την αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των οντοτήτων που υποβάλλουν αναφορές· Διαδικασία για τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ταξινόμηση των πελατών ανάλογα με το επίπεδο των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· Εσωτερικούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· Καθεστώς αναφοράς για συναλλαγές μεγάλης αξίας που πρέπει να αναφέρονται· Καθεστώς αναφοράς για ύποπτες συναλλαγές· Συναλλαγές ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων· Καθεστώς αναφοράς για συναλλαγές ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων· Έντυπο και προθεσμία για την αναφορά ηλεκτρονικών δεδομένων· Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στα παραρτήματα των εντύπων για την αναφορά αξιολόγησης κινδύνου σε οργανισμούς και των εντύπων για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών.

«Η Εγκύκλιος 27 τονίζει επίσης την αρχή της διαχείρισης βάσει κινδύνου, απαιτώντας από τους οργανισμούς να ενημερώνουν και να αξιολογούν περιοδικά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αναπτύσσουν μια διαδικασία για την αναγνώριση και την επαλήθευση των πελατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν λογαριασμούς ή έχουν λίγες συναλλαγές. Οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορές πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις επιχειρηματικές σχέσεις, να διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές είναι σύμφωνες με τις νόμιμες πηγές κεφαλαίων και τα αρχεία ταυτοποίησης πελατών», σημείωσε η κα Nguyen Thi Minh Tho.

Νομικός διάδρομος για την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων

Εκτός από τις συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Εγκυκλίου αριθ. 27, το εργαστήριο εισήγαγε επίσης ορισμένα περιεχόμενα που σχετίζονται με το έργο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον Νόμο για τον Κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας και στο Ψήφισμα αριθ. 05/2025/NQ-CP σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων στο Βιετνάμ.

Συνεπώς, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η κυβέρνηση εξέδωσε το ψήφισμα αριθ. 05/2025/NQ-CP σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων στο Βιετνάμ, δημιουργώντας έναν νομικό διάδρομο για τη φάση δοκιμών. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης του εθνικού χρηματοπιστωτικού-οικονομικού συστήματος.

ba-nguy-e-n-th-i-minh-th-o-ph-o-c-u-c-tr-uo-ng-c-u-c-ph-o-ng-ch-o-ng-r-u-a-ti-e-n-nhnn-da-tr-i-nh-b-a-y-n-o-i-dung-tai-hoi-thao-3110.jpg
Η κα Nguyen Thi Minh Tho, επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, και ο Πρόεδρος παρουσίασαν στο εργαστήριο.

Ενημερώνοντας τα αποτελέσματα της εθνικής αξιολόγησης κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι πληροφορίες στο εργαστήριο έδειξαν ότι: Εφαρμόζοντας το άρθρο 7 του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος το 2022 και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Πολυμερή Αξιολόγηση του μηχανισμού πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής από την Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού (APG) το 2027-2028, το Βιετνάμ βρίσκεται στη διαδικασία διεξαγωγής εθνικής αξιολόγησης κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την περίοδο 2023-2027.

Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης οι νομικοί κανονισμοί και τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σχετικά με την εθνική αξιολόγηση κινδύνου. Εδώ, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ παρουσίασαν ορισμένα ενημερωμένα αποτελέσματα της εθνικής αξιολόγησης κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την περίοδο 2023-2025 και σχέδια για την εφαρμογή της εθνικής αξιολόγησης κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την περίοδο 2023-2027.

Πηγή: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html


Σχόλιο (0)

No data
No data

Στην ίδια κατηγορία

Στην εποχή του «κυνηγιού» ​​για καλαμιές στο Binh Lieu
Στη μέση του μαγκρόβιου δάσους Can Gio
Οι ψαράδες του Κουάνγκ Νγκάι κερδίζουν εκατομμύρια ντονγκ κάθε μέρα αφού κερδίζουν το τζακπότ με γαρίδες.
Το βίντεο με την παράσταση της εθνικής ενδυμασίας της Yen Nhi έχει τις περισσότερες προβολές στο Miss Grand International.

Από τον ίδιο συγγραφέα

Κληρονομία

Εικόνα

Επιχείρηση

Ο Hoang Thuy Linh φέρνει το τραγούδι επιτυχίας με εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στη σκηνή του παγκόσμιου φεστιβάλ

Τρέχοντα γεγονότα

Πολιτικό Σύστημα

Τοπικός

Προϊόν