Πρόταση για την ποινική δίωξη 30 ακόμη κατηγορουμένων στην υπόθεση χειραγώγησης μετοχών από τον κ. Trinh Van Quyet

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής έρευνας στην υπόθεση «χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς, δόλιας ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, εκ προθέσεως δημοσίευσης ψευδών πληροφοριών ή απόκρυψης πληροφοριών σε δραστηριότητες κινητών αξιών και εκμετάλλευσης θέσεων και εξουσιών κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων» που έλαβε χώρα στην FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), στην BOS Securities Joint Stock Company, στην Faros Construction Joint Stock Company, σε συνδεδεμένες εταιρείες στο οικοσύστημα του FLC Group και σε συναφείς υπηρεσίες και μονάδες.

Κύριος Τριν Βαν Κουγιέτ

Στην υπόθεση αυτή, το C01 πρότεινε τη δίωξη 51 κατηγορουμένων σε 4 ομάδες εγκλημάτων. Εκ των οποίων, 13 κατηγορούμενοι προτάθηκαν να διωχθούν για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς. 23 κατηγορούμενοι προτάθηκαν να διωχθούν για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας. 4 κατηγορούμενοι προτάθηκαν να διωχθούν για κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων. 3 κατηγορούμενοι προτάθηκαν να διωχθούν για εκ προθέσεως δημοσίευση ψευδών πληροφοριών ή απόκρυψη πληροφοριών σε δραστηριότητες κινητών αξιών. 8 κατηγορούμενοι προτάθηκαν να διωχθούν για 2 εγκλήματα χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτης και ιδιοποίησης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Trinh Van Quyet, πρώην Προέδρου του Ομίλου FLC.

Προηγουμένως, τον Οκτώβριο του 2023, η C01 ολοκλήρωσε το συμπέρασμα της έρευνας, προτείνοντας να διωχθεί ποινικά 21 κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση. Ωστόσο, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία επέστρεψε τον φάκελο ζητώντας πρόσθετη έρευνα για να «διασφαλιστεί η δίωξη».

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της πρόσθετης έρευνας, από τις 26 Μαΐου 2017 έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στην αδερφή του Trinh Thi Minh Hue και στους συνεργούς του να χειραγωγήσουν την χρηματιστηριακή αγορά για 5 κωδικούς μετοχών AMD, HAI, GAB, FLC, ART, αποκομίζοντας έτσι παράνομα κέρδος άνω των 723 δισεκατομμυρίων VND.

Η C01 διαπίστωσε επίσης ότι, κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2016, οι μέτοχοι στην πραγματικότητα συνεισέφεραν μόνο 1,197 δισεκατομμύρια VND σε κεφάλαιο καταστατικού στην Faros Construction Joint Stock Company, αλλά με σκοπό την ιδιοποίηση των χρημάτων των επενδυτών από την χρηματιστηριακή αγορά.

Από το 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, ο κ. Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στους υφισταμένους του και σε συγγενικά πρόσωπα να δημιουργήσουν και να υπογράψουν πλαστά έγγραφα και έγγραφα εισφοράς κεφαλαίου ύψους 3,102 δισεκατομμυρίων VND, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Faros Construction Joint Stock Company στα 4,300 δισεκατομμύρια VND.

Στη συνέχεια, οι εναγόμενοι πρότειναν την εγγραφή 430 εκατομμυρίων μετοχών ROS της Faros Construction JSC στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ για την πώληση και την οικειοποίηση περισσότερων από 3.620 δισεκατομμυρίων VND από επενδυτές.

Εκτός από τα άτομα που βοήθησαν τον κ. Trinh Van Quyet στην διάπραξη εγκλημάτων, η C01 διευκρίνισε επίσης παραβιάσεις από άτομα που ανήκουν σε κρατικούς φορείς διαχείρισης με εξουσία έγκρισης εγγραφής εισηγμένων εταιρειών, αποθετηρίου τίτλων και εισαγωγής μετοχών.

Το C01 έχει ασκήσει επιπλέον δίωξη κατά 7 κατηγορουμένων σε 2 ομάδες εγκλημάτων, εκ των οποίων 4 κατηγορούμενοι από το Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ διώχθηκαν για το έγκλημα της κατάχρησης θέσης και εξουσίας τους κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων· 3 κατηγορούμενοι από το Τμήμα Εποπτείας Δημόσιων Εταιρειών (Επιτροπή Κρατικών Κινητών Αξιών) και το Κέντρο Αποθετηρίων Κινητών Αξιών του Βιετνάμ διώχθηκαν για το έγκλημα της εκ προθέσεως δημοσίευσης ψευδών πληροφοριών ή απόκρυψης πληροφοριών σε δραστηριότητες που αφορούν κινητές αξίες.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm