Πηγές του VietNamNet επιβεβαίωσαν ότι από τις 22 Φεβρουαρίου, η Αστυνομική Δύναμη Δικαστικής Υποστήριξης είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταφοράς της κας Truong My Lan (Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat) και 80 άλλων κατηγορουμένων από στρατόπεδα κράτησης στις βόρειες επαρχίες στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Αυτό αποτελεί προετοιμασία για τη δίκη του Λαϊκού Δικαστηρίου της πόλης Χο Τσι Μινχ που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου .

Σχολείο LAN 1.png
Στις 5 Μαρτίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ εκδίκασε την υπόθεση που έλαβε χώρα στην ομάδα Van Thinh Phat.

Συνεπώς, η κα Truong My Lan και 85 κατηγορούμενοι (εκτός από 5 κατηγορούμενους που καταζητούνται) στην υπόθεση διώχθηκαν για τα εγκλήματα της «Υπεξαίρεσης περιουσίας», της «Δωροδοκίας», της «Λήψης δωροδοκίας», της «Παραβίασης των κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων», της «Κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων», της «Έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» και της «Κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας».

Από τότε που ασκήθηκε δίωξη, οι κατηγορούμενοι στην παραπάνω υπόθεση κρατούνται σε στρατόπεδα κράτησης του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της αστυνομίας των βόρειων επαρχιών και πόλεων.

Όπως έχει ενημερωθεί, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει την πρωτοβάθμια δίκη της υπόθεσης στις 5 Μαρτίου. Η περίοδος της δίκης θα διαρκέσει από τις 5 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου.

Στη δίκη παρευρέθηκαν 10 εισαγγελείς από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία και την Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ. Σχεδόν 200 δικηγόροι υπερασπίστηκαν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των 86 κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να κλητεύσει 2.404 άτομα με σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων νομικών οντοτήτων που δανείζονται και λαμβάνουν χρήματα στην Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), ατόμων στην Κρατική Τράπεζα, ατόμων στο όνομα εταιρειών, δανειοληπτών και υποθηκευμένων περιουσιακών στοιχείων στην SCB, που πραγματοποιούν καταθέσεις και αναλήψεις, ατόμων που ανήκουν στην ομάδα των τραπεζικών στελεχών της SCB και άλλων ατόμων με σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, το Λαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε επίσης ανακοίνωση με την οποία καλεί πέντε κατηγορούμενους, πρώην ηγέτες της τράπεζας SCB, οι οποίοι καταζητούνται σε σχέση με την υπόθεση, να παραδοθούν σύντομα για να απολαύουν επιείκειας βάσει του νόμου.

Οι πέντε καταζητούμενοι περιλαμβάνουν τους: Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), Chiem Minh Dung (πρώην Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή), Tram Thich Ton (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Nguyen Thi Thu Suong (πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και Nguyen Lam Anh Vu (πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή του Υποκαταστήματος Ben Thanh).

Σε αυτήν την υπόθεση, η κατηγορούμενη Truong My Lan έχει 5 δικηγόρους για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της.

Η κα Lan διώχθηκε για τρία εγκλήματα: «Υπεξαίρεση περιουσίας», «Παραβίαση κανονισμών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες» και «Δωροδοκία». Ταυτόχρονα, η κα Lan είναι επίσης θύμα στην υπόθεση του Nguyen Cao Tri (Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Capella Group Corporation) για «Κατάχρηση εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2012 έως τον Οκτώβριο του 2022, η κα Truong My Lan απέκτησε και στην πραγματικότητα κατείχε σχεδόν όλες τις μετοχές της τράπεζας SCB (από 85-91,5% των μετοχών), καθιστώντας την έτσι «ισχυρή» μέτοχο. Η κα Lan χειραγώγησε όλες τις λειτουργίες της SCB για να εξυπηρετήσει διάφορους προσωπικούς σκοπούς.

Η κα Truong My Lan και πολλοί συνεργοί της πραγματοποίησαν μια σειρά από πράξεις, όπως: Επιλογή και τοποθέτηση του έμπιστου προσωπικού της σε βασικές θέσεις στην SCB· Ίδρυση ορισμένων μονάδων υπό την SCB που ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων και εκταμιεύσεων σύμφωνα με τα αιτήματα της κας Lan· Ίδρυση και χρήση χιλιάδων «φανταστικών» εταιρειών, προσλαμβάνοντας πολλά άτομα· συμπαιγνία με άτομα που είναι ηγέτες πολλών συναφών επιχειρήσεων για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Ταυτόχρονα, η κα Lan και οι συνεργοί της συνωμότησαν επίσης με πολλές εταιρείες αποτίμησης για να διογκώσουν την αξία των εξασφαλίσεων· δημιούργησαν μεγάλο αριθμό πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων από την SCB· δημιούργησαν σχέδια για την ανάληψη χρημάτων, «διακόπτοντας» τη ροή μετρητών μετά την εκταμίευση....

Η κατηγορία είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, ο πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat δημιούργησε μεγάλο αριθμό πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη εξαιρετικά μεγάλων χρηματικών ποσών.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κα Truong My Lan διέταξε τη δημιουργία 368 πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα SCB για διάφορους σκοπούς. Στις 17 Οκτωβρίου 2022, το ανεξόφλητο χρέος ανερχόταν σε 132.247 δισεκατομμύρια VND, χωρίς δυνατότητα είσπραξης.

Οι ενέργειες της κας Truong My Lan προκάλεσαν ζημία στην τράπεζα SCB ύψους άνω των 64,621 δισεκατομμυρίων VND.

Από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, η κα Truong My Lan διηύθυνε τη δημιουργία 916 πλαστών αιτήσεων δανείου, οι οποίες οικειοποιήθηκαν περισσότερα από 304,096 δισεκατομμύρια VND από την τράπεζα SCB, προκαλώντας ζημία άνω των 129,372 δισεκατομμυρίων VND.