Μια σειρά από ηγετικά στελέχη της Βιετναμέζικης Εταιρείας Σπάνιων Γαιών διώχθηκαν.

ΣΓΚΠΟ 1 Δεκεμβρίου 2023 20:03

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και οι υπάλληλοι της Βιετναμέζικης Εταιρείας Σπάνιων Γαιών διώχθηκαν για διερεύνηση του εγκλήματος του «Λαθρεμπορίου». Αυτή είναι μια επέκταση της υπόθεσης εκμετάλλευσης ορυκτών στην επαρχία Γεν Μπάι πρόσφατα.

Το απόγευμα της 1ης Δεκεμβρίου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι, επεκτείνοντας την έρευνα για την υπόθεση «Παραβίαση των κανονισμών για την έρευνα, την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων» και «Παραβίαση των κανονισμών για τη λογιστική που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» στην Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) και σε συναφείς μονάδες, η μονάδα εξέδωσε απόφαση που συμπληρώνει την απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης για το έγκλημα του «Λαθρεμπορίου».

Ορυχείο σπάνιων γαιών όπου εκμεταλλεύεται η εταιρεία Thai Duong στην κοινότητα Yen Phu, στην περιοχή Van Yen, στην επαρχία Yen Bai

Παράλληλα με την απόφαση συμπλήρωσης της απόφασης για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας εφάρμοσε επίσης διαδικαστικά μέτρα κατά ορισμένων κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος διώχθηκε, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τον τόπο κατοικίας και ο κ. Nguyen Quang Manh (Εκτελεστικός Διευθυντής του ορυχείου Yen Phu) ερευνήθηκε για το έγκλημα της «Παραβίασης των κανονισμών σχετικά με την έρευνα, την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων».

Ο κ. Manh ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει τον Doan Van Huan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Thai Duong Company) να κατευθύνει και να οργανώσει την παράνομη εκμετάλλευση και πώληση άνω των 160.000 τόνων σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 632 δισεκατομμύρια VND.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας άσκησε δίωξη κατά του Luu Anh Tuan (Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Vietnam Rare Earth Company). άσκησε δίωξη, συνέλαβε και έθεσε υπό κράτηση τον Do Hanh Huong (Αναπληρωτή Διευθυντή της Vietnam Rare Earth Company). άσκησε δίωξη, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τον τόπο κατοικίας και πραγματοποίησε έρευνα κατά των Pham Xuan Hau και Pham Thi Yen (και οι δύο υπάλληλοι εισαγωγών-εξαγωγών της Vietnam Rare Earth Company) για το έγκλημα του «λαθρεμπορίου».

Αυτά τα άτομα κατηγορήθηκαν ότι υπέβαλαν ψευδείς τελωνειακές δηλώσεις για να εξαγάγουν και να πουλήσουν παράνομα σε ξένους εταίρους πάνω από 470 τόνους σπάνιων γαιών αξίας άνω των 380 δισεκατομμυρίων VND κατά την περίοδο 2019 - 2023, προκαλώντας απώλεια φόρου εξαγωγής (προσωρινής) για το κράτος άνω των 82 δισεκατομμυρίων VND.

Προηγουμένως, όπως ανέφερε η εφημερίδα SGGP, στις 20 Οκτωβρίου, οι κατηγορούμενοι της Thai Duong Company, συμπεριλαμβανομένων των: Doan Van Huan (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου), Nguyen Van Chinh (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής), Dang Tran Chi (Διευθυντής), διώχθηκαν και κρατήθηκαν προσωρινά για να διερευνηθούν τα εγκλήματα της «Παραβίασης των κανονισμών για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων» και της «Παραβίασης των κανονισμών για τη λογιστική που προκαλεί σοβαρές συνέπειες».

Μετά από μια περίοδο έρευνας για τη διευκρίνιση των παραβάσεων στην παράνομη εκμετάλλευση, επεξεργασία και κατανάλωση σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος στο ορυχείο Yen Phu, στην κοινότητα Yen Phu, στην περιφέρεια Van Yen, στην επαρχία Yen Bai της εταιρείας Thai Duong, στις 9 Οκτωβρίου, το Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας για εγκλήματα διαφθοράς, οικονομίας και λαθρεμπορίου (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) έψαξε ταυτόχρονα 21 τοποθεσίες εκμετάλλευσης, συγκέντρωσης, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες συναφών ατόμων στην επαρχία Yen Bai και σε 3 άλλες συναφείς επαρχίες και πόλεις. Κατέλαβε προσωρινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερους από 13.700 τόνους σπάνιων γαιών και περισσότερους από 1.400 τόνους σιδηρομεταλλεύματος.

Η αρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: Οι Doan Van Huan και Nguyen Van Chinh διηύθυναν και οργάνωσαν την παράνομη εκμετάλλευση και κατανάλωση περισσότερων από 11.200 τόνων μεταλλεύματος σπάνιων γαιών αξίας περίπου 440 δισεκατομμυρίων VND και περισσότερων από 152.000 τόνων σιδηρομεταλλεύματος αξίας περίπου 192 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας παράνομα κέρδος περίπου 632 δισεκατομμυρίων VND, παραβιάζοντας την οδηγία αριθ. 02/CT-TTg της 9ης Φεβρουαρίου 2012 του Πρωθυπουργού, τις ρήτρες 3, 5, 7, το άρθρο 2 και το άρθρο 3 της άδειας εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων αριθ. 927/GP-BTNMT.

Επιπλέον, οι Doan Van Huan και Nguyen Van Chinh συμφώνησαν επίσης με την Vietnam Rare Earth Joint Stock Company και την Hop Thanh Phat Company στη διαδικασία αγοράς και πώλησης σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος, εκδίδοντας τιμολόγια ΦΠΑ για τη μείωση της ποσότητας και της πραγματικής τιμής πώλησης, βοηθώντας την Thai Duong Group Joint Stock Company να αφαιρέσει από τα λογιστικά βιβλία πάνω από 28 δισεκατομμύρια VND από την πώληση σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος, μη εκπληρώνοντας την υποχρέωση δήλωσης και καταβολής φόρων, προκαλώντας ζημία στο Κράτος.

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html