Δύσκολο να εντοπιστεί η ροή χρημάτων μέσω blockchain στην υπόθεση Shark Binh

Η διαδικασία εντοπισμού της ροής χρημάτων στην υπόθεση AntEx αντιμετώπισε δυσκολίες, επειδή ορισμένα διεθνή χρηματιστήρια δεν παρείχαν δεδομένα, όπως ζητήθηκε από την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι.

Ο κ. Nguyen Hoa Binh στο αστυνομικό τμήμα. Φωτογραφία: Αστυνομία της πόλης του Ανόι.

Το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, ο κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) και 9 συνεργοί του διώχθηκαν και κρατήθηκαν για να διερευνηθεί η πράξη απάτης και η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx. Το συνολικό χρηματικό ποσό που υπεξαιρέθηκε εκτιμάται σε περίπου 117 δισεκατομμύρια VND , το οποίο μετατράπηκε από τις κεφαλαιακές εισφορές περίπου 30.000 διευθύνσεων πορτοφολιών επενδυτών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το ChainTracer, ένα έργο για την προειδοποίηση, την ανίχνευση και την υποστήριξη της επαλήθευσης περιπτώσεων απάτης, εξαπάτησης ή ενδείξεων παραβίασης του νόμου στο δίκτυο blockchain που αναπτύχθηκε από τον Σύνδεσμο Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ (VBA), συντονίστηκε με τις αρχές για την ανίχνευση και την επαλήθευση δεδομένων.

Ο κ. Tran Huyen Dinh, επικεφαλής του έργου ChainTracer, δήλωσε ότι η διαδικασία ανάλυσης, παρακολούθησης και μοντελοποίησης ολόκληρης της ταμειακής ροής στο blockchain βοηθά τις αρχές να εντοπίζουν τις κινήσεις token μεταξύ πορτοφολιών, ανταλλακτηρίων και σχετικών διευθύνσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της ChainTracer, η παρακολούθηση της ροής χρημάτων που σχετίζεται με το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx δεν είναι εύκολη. Η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη συνεργασίας από ορισμένα διεθνή χρηματιστήρια, παρόλο που η αστυνομία του Βιετνάμ έχει ζητήσει επίσημα συνεργασία.

«Ορισμένα διεθνή χρηματιστήρια όπως το Gate και το MEXC δεν απάντησαν ούτε παρείχαν δεδομένα εγκαίρως, προκαλώντας δυσκολίες στον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των τελικών δικαιούχων», αποκάλυψε ο κ. Dinh.

Με βάση τα έγγραφα της έρευνας, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) και 9 άλλων ατόμων για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» που προβλέπεται στο άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα και το έγκλημα της «Παραβίασης των λογιστικών κανονισμών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» που προβλέπεται στο άρθρο 221 του Ποινικού Κώδικα.

Η δίωξη του Shark Binh έλαβε χώρα λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου η αστυνομία εμφανίστηκε επανειλημμένα στο κτίριο στην οδό Tam Trinh 18 (Ανόι), όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας NextTech. Το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου, δεκάδες κουτιά με έγγραφα σφραγίστηκαν και στάλθηκαν για να εξυπηρετήσουν την έρευνα.

Η AntEx ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, προσελκύοντας την προσοχή όταν ο Shark Binh ανακοίνωσε ότι θα επένδυε 2,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο έργο μέσω του ταμείου Next100 Blockchain και θα αναλάμβανε τον ρόλο του «στρατηγικού συμβούλου». Το έργο εισήχθη ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα DeFi, αναπτύσσοντας ένα stablecoin VNDT συνδεδεμένο με την αξία του βιετναμέζικου Dong. Ωστόσο, μετά την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο, το token ANTEX έχασε έως και 99% της αξίας του, προκαλώντας μεγάλες απώλειες σε πολλούς επενδυτές.

Πηγή: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html