Δίωξη ομάδας απατεώνων που ιδιοποίησαν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια VND στο διαδίκτυο

Στις 4 Ιουλίου, η Αστυνομία της Επαρχίας Bac Ninh ανακοίνωσε: Το Τμήμα Ανακριτικής Αστυνομίας της Επαρχίας Bac Ninh μόλις διέλυσε με επιτυχία μια υπόθεση, εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε ομάδα 4 ατόμων για την πράξη της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» βάσει του Άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα του 2015 (τροποποιημένος και συμπληρωμένος το 2017) μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους λογαριασμούς των χρηστών της εφαρμογής Binance. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την Εισαγγελία του ίδιου επιπέδου.

Τα θέματα περιλαμβάνουν: Nguyen Duc Hung, 25 ετών, στην περιοχή Nghia Dan, επαρχία Nghe An . Hoang Dinh Tai, 27 ετών, στην περιοχή Nghia Dan, επαρχία Nghe An. Nguyen Phung Hoang, 22 ετών, στην περιοχή Thanh Chuong, επαρχία Nghe An και Nguyen Anh Tuan, 26 ετών, στην περιοχή Nhu Xuan, στην επαρχία Thanh Hoa.

Μέσω της προσπάθειας κατανόησης της κατάστασης και της προληπτικής εφαρμογής μέτρων εργασίας, το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας της Αστυνομίας της Επαρχίας Bac Ninh ανακάλυψε ότι ο λογαριασμός "HOANG_COIN_247" είχε ενδείξεις απάτης, με παράνομη πρόσβαση σε λογαριασμούς σε κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία χρηστών της εφαρμογής Binance.

Διεξάγοντας επαλήθευση και έρευνα, η αστυνομία ταυτοποίησε τον εγκέφαλο και αρχηγό ως Nguyen Duc Hung. Στην αρχική έρευνα, η αστυνομία διευκρίνισε: Ο Nguyen Duc Hung έμαθε πώς να έχει παράνομη πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.com σε κοινωνικά δίκτυα, στη συνέχεια αγόρασε λογαριασμούς Binance, συνέδεσε αριθμούς τηλεφώνου (junk SIM) ως μέσο επικοινωνίας και δημιούργησε έναν σύνδεσμο με έναν τραπεζικό λογαριασμό (όχι του κατόχου) ως μέθοδο πληρωμής. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του λογαριασμού, η ομάδα του Hung απέκτησε πρόσβαση στον ιστότοπο Binance.com, έδωσε εντολή αγοράς μιας συγκεκριμένης ποσότητας κρυπτονομισμάτων (USDT) και το πρόσφερε γρήγορα προς πώληση σε αυτό το ανταλλακτήριο σε χαμηλή τιμή για να προσελκύσει αγοραστές.

Όταν κάποιος αγοράζει USDT που πουλάει ο Hung, ο Hung στέλνει ένα μήνυμα χωρίς να επιβεβαιώσει τον κωδικό εντολής μεταφοράς USDT για να κάνει τον αγοραστή να πιστέψει λανθασμένα ότι η συναλλαγή είναι εσφαλμένη. Από εκεί, ζητά από τον αγοραστή να σαρώσει τον κωδικό QR που παρέχεται από τον Hung για να υποστηρίξει τη ρύθμιση μιας χειροκίνητης εντολής μεταφοράς USDT. Όταν ο αγοραστής κάνει κλικ στον λογαριασμό QR, η ομάδα του Hung αναλαμβάνει αμέσως τον έλεγχο του λογαριασμού, αποσύρει όλο το κρυπτονόμισμα από το πορτοφόλι του λογαριασμού και δίνει μια εντολή πώλησης όλου αυτού του USDT.

Με τα παραπάνω κόλπα, τα άτομα αρχικά ομολόγησαν ότι από τις αρχές του 2024 μέχρι σήμερα, έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία περισσότερες από 50 υποθέσεις, αποκομίζοντας περίπου 10 δισεκατομμύρια VND από πολλά θύματα σε επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου 1 θύματος στην επαρχία Bac Ninh. Το χρηματικό ποσό που αποκόμισαν, τα άτομα το χρησιμοποίησαν για να καταθέσουν για την αγορά αυτοκινήτων, την ανανέωση παιχνιδιών και για προσωπικά έξοδα.

Ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης και της έρευνας, οι αρχές κατάσχεσαν 6 κινητά τηλέφωνα, 4 φορητούς υπολογιστές, 3 USB, 130.000.000 VND σε μετρητά και 37 τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων τύπων. 1 τραπεζικός λογαριασμός δεσμεύτηκε και οι συναλλαγές πώλησης αυτοκινήτων συνολικού ποσού άνω του 1 δισεκατομμυρίου VND ανεστάλησαν.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία της Επαρχίας Bac Ninh συνιστά στους πολίτες να είναι σε εγρήγορση, να μην έχουν πρόσβαση σε παράξενους συνδέσμους, να μην εγκαθιστούν μόνοι τους λογισμικό, να μην μεταφέρουν χρήματα μέσω κωδικών QR ή να μην ενεργοποιούν σύμφωνα με οδηγίες από αγνώστους, για να αποφύγουν την εκμετάλλευση και την απάτη σε βάρος περιουσίας.

Πηγή