Η ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

Ο αρχηγός της σπείρας Ντο Ντονγκ Χανγκ στην υπηρεσία ερευνών. Φωτογραφία: Νγκοκ Λονγκ

Όλα τα είδη διαδικτυακών απατήσεων

Πρόσφατα, αξιωματικοί του Τμήματος Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Επαρχιακής Αστυνομίας Phu Tho ανακάλυψαν μια εγκληματική συμμορία περίπου 30 Βιετναμέζων στην περιοχή της Πνομ Πενχ της Καμπότζης. Αυτά τα άτομα ειδικεύονται στην απάτη και την ιδιοποίηση χρημάτων μέσω εφαρμογών όπως το "Love 2.1" και το APP "Love Connection". Για να διαπράξουν με επιτυχία εγκλήματα, τα άτομα συχνά συνεργούν στενά, αναθέτοντας σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες όπως: "Ξύστε πελάτες", "Πώληση", "Dieu Don", "Kiet Khach". Η εγκληματική ομάδα ηγείται του Do Dong Hung, γεννημένου το 1986, κατοίκου Phu Xuyen, Thai Nguyen (κατοικία: κοινότητα Yen Phong, Bac Ninh ).

Μέσω επαγγελματικών μέτρων, οι αστυνομικοί αναγνώρισαν τον βοηθό και γενικό διευθυντή της Hung ως Tran Minh Tai (γεννημένος το 1986, κάτοικος Phu Xuyen, επαρχία Thai Nguyen). Υπό τον Tai βρίσκεται ο Dinh Tran Tung (γεννημένος το 1990, επίσης κάτοικος Phu Xuyen, επαρχία Thai Nguyen), του οποίου το καθήκον είναι να διαχειρίζεται το χρηματικό ποσό που έχουν εισπράξει οι απατεώνες (που ονομάζεται Backstage). Επιπλέον, υπό τον Tung, τα άτομα συνεχίζουν να χωρίζονται σε δύο ομάδες: Η πρώτη ομάδα με επικεφαλής τον Phan Ba Huynh (γεννημένος το 1993, κάτοικος Phu Thinh, επαρχία Thai Nguyen, με το ψευδώνυμο BIN στο Telegram) είναι υπεύθυνη για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας μέσω της εφαρμογής APP "love 2.1". Η δεύτερη ομάδα με επικεφαλής τον Nguyen Hai Long (γεννημένος το 2001, κάτοικος Phu Xuyen, επαρχία Thai Nguyen) είναι υπεύθυνη για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας μέσω της εφαρμογής APP "Connection of Love"...

Με βάση τα συλλεχθέντα έγγραφα, διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω ομάδα υποκειμένων είχε εξαπατήσει και ιδιοποιηθεί την περιουσία πέντε θυμάτων, συνολικού ποσού 393 εκατομμυρίων VND. Δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Phu Tho αποφάσισε να ασκήσει δίωξη στην υπόθεση και να ασκήσει δίωξη σε επτά κατηγορούμενους για το έγκλημα της Δόλιας Ιδιοκτησίας Περιουσίας βάσει του Άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα, όπως ορίζεται.

Προηγουμένως, το έργο HLĐ4 εφαρμόστηκε για την καταπολέμηση μιας ομάδας ατόμων που παραβίαζαν τους κανονισμούς για το πολυεπίπεδο μάρκετινγκ, με επικεφαλής τον Tat Van Hao (γεννημένος το 1977, κάτοικος της Περιφέρειας 5 (πρώην), της πόλης Χο Τσι Μινχ) και τον Lim Choon Foong (γνωστός και ως Nicklim) (γεννημένος το 1982, μαλαισιανή υπηκοότητα).

Τα αρχικά αποτελέσματα της επαλήθευσης δείχνουν ότι το 2019, ο Tat Van Hao ίδρυσε την Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited στην οδό 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City για την πώληση χυμών φρούτων Multi Juice, Lucenta deer placenta, Bitney Multi Cream. Στη συνέχεια, ο Hao και ο Nick Lim οργάνωσαν πολυεπίπεδο μάρκετινγκ των προϊόντων σύμφωνα με το «δυαδικό μοντέλο». Κατά τη στιγμή της «κατάργησης», η εταιρεία είχε πουλήσει εκατομμύρια προϊόντα, αλλά δεν είχε λάβει πλήρη άδεια όπως απαιτείται. Όλα τα προϊόντα που πωλούνταν από την εταιρεία είχαν τιμές δεκάδες φορές υψηλότερες από την τιμή εισαγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 και το 2023, το Συμβούλιο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της πόλης Χο Τσι Μινχ εξέτασε τα προϊόντα Bitney Multi Juice στο Εθνικό Ινστιτούτο Ελέγχου Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων και στο Ινστιτούτο Παστέρ Να Τρανγκ - Υπουργείο Υγείας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι τα προϊόντα Bitney Multi Juice περιέχουν «Τανταλαφίλη». Πρόκειται για απαγορευμένη ουσία στην παραγωγή τροφίμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ιατρική συνταγή. Καθορίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Φου Το άσκησε δίωξη σε πέντε κατηγορούμενους για «Παραβίαση των κανονισμών περί πολυεπίπεδου μάρκετινγκ», συμπεριλαμβανομένων των: Lim Choong Foong, γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 1982, μαλαισιανή υπηκοότητα, προσωρινά διαμένοντας στην Περιφέρεια 6, στην πόλη Χο Τσι Μινχ· Tat Van Hao, γεννημένος στις 13 Μαΐου 1977, κάτοικος στην Περιφέρεια 5, στην πόλη Χο Τσι Μινχ· Voong Tu Thanh, γεννημένος στις 16 Ιουνίου 1978, κάτοικος στην περιοχή Tan Phu, στην πόλη Χο Τσι Μινχ· Ο Le Ngoc My, γεννημένος στις 14 Απριλίου 1987, κατοικεί στην περιοχή Phu Nhuan, στην πόλη Ho Chi Minh.

Η υπηρεσία έρευνας έχει κατασχέσει προσωρινά 1.990.000.000 VND, 3 αυτοκίνητα, 15 κινητά τηλέφωνα, 7 φορητούς υπολογιστές, 41.800 κουτιά τσαγιού Multi Juice, 3 στρογγυλές σφραγίδες και άλλα σχετικά έγγραφα.

Μέσω της έρευνας, μαζί με τα δόλια κόλπα των εφαρμογών αγάπης, του πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, του εικονικού νομίσματος..., τα υποκείμενα επωφελούνται επίσης από προγράμματα εκπτώσεων κατά τη διάρκεια των χρυσών ωρών, διεγείροντας τις αγορές σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Από εκεί και πέρα, εκτελούν πράξεις χρήσης δικτύων υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών για την απόκτηση κωδικών έκπτωσης. Συγκεκριμένα, η ομάδα των υποκειμένων άνοιξε καταστήματα στο Shopee και στη συνέχεια στρατολόγησε άτομα για να κάνουν εικονικές παραγγελίες, εκμεταλλευόμενη την εποχή που το Shopee προσέφερε μεγάλους κωδικούς έκπτωσης για να απαιτήσει από τους ανθρώπους να κάνουν παραγγελίες που επιλέγονταν από τα ίδια τα υποκείμενα, και ταυτόχρονα επιλέγοντας εικονικές τοποθεσίες για να λάβουν τις παραγγελίες που είχαν τοποθετηθεί. Μετά την παραλαβή των εικονικών παραγγελιών, τα υποκείμενα θα τις συσκευάσουν και θα τις παραδώσουν στη μονάδα αποστολής ως πραγματικά αγαθά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει παράδοση ή πώληση αγαθών. Κατά την παράδοση των αγαθών, παρόλο που το άτομο που κάνει την παραγγελία δεν λαμβάνει τα αγαθά και δεν μεταφέρει την πληρωμή, τα αγαθά εξακολουθούν να ειδοποιούνται ως επιτυχώς παραδομένα.

Επιπλέον, για να αντιμετωπίσουν τις αρχές, τα άτομα νοικιάζουν ή δανείζονται τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες, χρησιμοποιούν «άχρηστες» κάρτες SIM για την εγγραφή λογαριασμών και μεταφέρουν χρήματα σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Οι περισσότεροι τραπεζικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται από τα άτομα για μικρό χρονικό διάστημα και, μετά την ανάληψη όλων των χρημάτων, καταστρέφονται για να σβηστούν τα ίχνη της ροής χρημάτων. Όλες οι δραστηριότητες ανταλλαγής πληροφοριών πραγματοποιούνται κυρίως από τα άτομα μέσω Zalo, Viber, Telegram...

Χρειάζονται πολλές σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις

Σύμφωνα με τον Αντισυνταγματάρχη Nguyen Quang Hoa, Αναπληρωτή Επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho, η αστυνομική δύναμη έχει επίσης αντιμετωπίσει μια σειρά από δυσκολίες και προκλήσεις στην καταπολέμηση των εγκλημάτων υψηλής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το έργο προπαγάνδας και προειδοποίησης προς τον λαό δεν έχει εφαρμοστεί ταυτόχρονα και δεν είναι πολύ αποτελεσματικό, ειδικά σε επίπεδο βάσης. Ο συντονισμός με τις επαγγελματικές μονάδες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας στην τεχνική αναγνώριση και την ηλεκτρονική ιχνηλάτηση έχει αποφέρει ορισμένα θετικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, η μετατροπή σε διαδικαστικά αποδεικτικά στοιχεία είναι δύσκολη, όπως: Οι αριθμοί συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν να ληφθούν από σταθμούς BTS, επομένως η γεωγραφική τους θέση δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή χρησιμοποιούνται για διεθνείς κλήσεις περιαγωγής· οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την τέλεση εγκλημάτων είναι όλοι καταχωρημένοι σε πλατφόρμες εφαρμογών υπηρεσιών Διαδικτύου, οι διευθύνσεις IP μετατρέπονται σε διευθύνσεις IP σε ξένες χώρες από υποκείμενα που χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό. Επιπλέον, ο διακομιστής βρίσκεται στο εξωτερικό, επομένως το έγκλημα διαπράττεται εκτός Βιετνάμ.

Για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποτρέψουν προληπτικά την απάτη και την απάτη περιουσίας στον κυβερνοχώρο, οι αξιωματικοί του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho συνιστούν: Οι άνθρωποι πρέπει να ενημερώνουν τακτικά για τα κόλπα των εγκληματιών του κυβερνοχώρου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους επίσημους ιστότοπους ειδήσεων, τις ομάδες ασφαλείας Zalo, τις σελίδες θαυμαστών της Αστυνομίας.... Αυξήστε την επαγρύπνηση, μην εμπιστεύεστε καθόλου παράξενες κλήσεις και μηνύματα, μην εμπιστεύεστε γνωστούς στον κυβερνοχώρο που δεν έχετε γνωρίσει ποτέ αυτοπροσώπως. Να εκπαιδεύετε και να υπενθυμίζετε τακτικά στους συγγενείς, ειδικά στους ανηλίκους, να μην αγοράζουν, πωλούν, δίνουν ή δωρίζουν τραπεζικούς λογαριασμούς για οποιονδήποτε λόγο. Ελέγχετε προσεκτικά τις πληροφορίες πριν από την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών, επαληθεύετε πάντα την ταυτότητα του παραλήπτη μέσω γνωστών καναλιών πληροφοριών, όπως ο αριθμός τηλεφώνου του κατόχου. Χρησιμοποιήστε επίσημες τραπεζικές εφαρμογές, μην πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω συνδέσμων που λαμβάνονται μέσω μηνυμάτων κειμένου. Σε περίπτωση ανακάλυψης άρθρων, ιστότοπων, θεμάτων, συμπεριφορών... με ενδείξεις υποψίας απάτης ή απάτης περιουσίας, οι άνθρωποι θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως στην αστυνομία, στις τοπικές αρχές, στους αρχηγούς γειτονιάς, στους αρχηγούς χωριών... για επαλήθευση και διευκρίνιση.

Χιέου Ντουκ και Νγκοκ Λονγκ

Πηγή: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html