Οι ύποπτοι διώχθηκαν από την υπηρεσία ερευνών ασφαλείας - Φωτογραφία: TD
Στις 30 Ιουλίου, η επαρχιακή αστυνομία Binh Duong δήλωσε ότι η υπηρεσία ερευνών ασφαλείας είχε κινήσει διαδικασία, είχε ασκήσει δίωξη στους κατηγορούμενους, είχε ερευνήσει την κατοικία και είχε απαγορεύσει στους υπόπτους να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους στην υπόθεση αγοράς και πώλησης πλαστών τιμολογίων, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ντονγκ.
Τέσσερις κατηγορούμενοι ερευνήθηκαν για «παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων και εγγράφων με σκοπό την καταβολή χρημάτων στον κρατικό προϋπολογισμό».
Μεταξύ αυτών, τρεις πρόσφατα διωκόμενοι κατηγορούμενοι είναι οι: Nguyen Hoai Nhan, 24 ετών, Dang Tram Anh, 31 ετών και Nguyen Thi Thu Nga, 28 ετών. Και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν μόνιμη κατοικία στην πόλη Phuoc Long, στην επαρχία Binh Phuoc .
Η τέταρτη κατηγορούμενη, η Duong Thanh Thuy, 39 ετών, κάτοικος της πόλης Thuan An, στην επαρχία Binh Duong, έχει διωχθεί ποινικά και της έχει απαγορευτεί να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας της από τον Μάιο του 2024.
Σύμφωνα με την αρχική έρευνα, ο κατηγορούμενος Thuy χρησιμοποίησε μια ταυτότητα πολίτη που αγοράστηκε ηλεκτρονικά για να εγγραφεί και να ιδρύσει 18 εταιρείες.
Ο Thuy χρησιμοποίησε τις παραπάνω εταιρείες για να πουλήσει εκατοντάδες τιμολόγια προστιθέμενης αξίας σε πολλές διαφορετικές εταιρείες στη Νοτιοανατολική περιοχή, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ντονγκ.
Μεταξύ των «πελατών» που αγόρασαν πλαστά τιμολόγια από την κα Thuy ήταν τρεις κατηγορούμενοι: οι Nhan, Tram Anh και Nga.
Από τον Νοέμβριο του 2023, αυτοί οι τρεις κατηγορούμενοι συνειδητοποίησαν ότι οι εταιρείες στην επαρχία Binh Phuoc χρειάζονταν να αγοράσουν τιμολόγια προστιθέμενης αξίας για να νομιμοποιήσουν τη δήλωση εισροών, επομένως αναζήτησαν και παρήγγειλαν τιμολόγια προστιθέμενης αξίας.
Η Nga επικοινώνησε με τον Thuy για να συμφωνήσει σε μια τιμή και αγόρασε σχεδόν 130 πλαστά τιμολόγια, μεταπωλώντας τα σε εταιρείες που τα είχαν ανάγκη σε τιμές που κυμαίνονταν από 6,5% έως 9% του συνολικού ποσού που αναγραφόταν στο τιμολόγιο.
Μέσω αυτού, μόνο η ομάδα της Nga κέρδισε παράνομα σχεδόν 100 εκατομμύρια dongs.
Η υπόθεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό περαιτέρω διερεύνηση και διευκρίνιση.
[διαφήμιση_2]
Πηγή: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm
Σχόλιο (0)