Η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας ( Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) μόλις πρότεινε την άσκηση δίωξης κατά του κ. La Quang Binh (Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Λύσεων Πληρωμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών - ECpay) για παραβίαση κανονισμών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες, άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες και δωροδοκία.

Το 2016, παρόλο που η ECpay δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για πιστωτικό όριο, ο κ. Binh και η αδερφή του La Thi Phuong Lien συνωμότησαν με διάφορους τραπεζικούς υπαλλήλους για να δημιουργήσουν πλαστά έγγραφα με σκοπό την απόκτηση πιστωτικού ορίου και την εκταμίευση χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND.

Ο κ. Binh συζήτησε επίσης και συμφώνησε με άλλους να δωροδοκήσει 200.000 μετοχές EIN της Electricity Investment, Trade and Services Joint Stock Company (ECInvest) στον κ. Dao Hoang Thang (διευθυντή τραπεζικού υποκαταστήματος) για να επιλύσει το ζήτημα, ώστε η εταιρεία Thinh Phat να μην μεταφερθεί σε κατάσταση επισφαλούς χρέους και να συνεχίσει να λαμβάνει κεφαλαιακή ενίσχυση παρά τους κανονισμούς.

Λα Κουάνγκ Μπιν.jpg
Ο μεγιστάνας La Quang Binh. Φωτογραφία: ECpay

Ο κ. Binh ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECpay, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECInvest, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Laluna και της Marina Hotel JSC.

Η ECInvest κατέχει το Electricity Tourism Hotel (Περιοχή 1, HCMC), το Vung Tau Electricity Tourism Hotel (Περιοχή 12, Vung Tau City) και μια σειρά από άλλα ξενοδοχειακά έργα στο Can Tho, Phu Quoc,...

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Marina Hotel JSC ιδρύθηκε το 2016. Η επιχείρηση αυτή κατέχει το έργο Royal Marina (Swisstouches La Luna Resort) στο Nha Trang, στην επαρχία Khanh Hoa .

πλευρά σκάφους 1569.jpg
Προοπτική του έργου Royal Marina. Φωτογραφία: Ξενοδοχείο Marina

Δύο τράπεζες, η Agribank και η VietinBank, έχουν πουλήσει χρέη πολλές φορές σε αυτό το έργο.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το υποκατάστημα Agribank Dong Da ανακοίνωσε την πώληση του χρέους με τιμή εκκίνησης 1,145 δισεκατομμύρια VND. Η Agribank δήλωσε ότι το χρέος της Marina Hotel JSC εξασφαλίζεται από όλα τα δικαιώματα χρήσης γης και τα πλειστηριασμένα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη γη που σχηματίζεται στο μέλλον του έργου Royal Marina Center - Περιοχή Β στην περιοχή Vinh Hoa, στην πόλη Nha Trang.

Συμπεριλαμβανομένων 690 διαμερισμάτων και ρετιρέ στον 36ο όροφο, υπογείου και 35 ορόφων εμπορικών επιχειρήσεων. Όλα αποτελούν μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία.

Μετά από 10 δημοπρασίες, τον Αύγουστο του 2024, η Agribank ανακοίνωσε ότι η τιμή εκκίνησης για το χρέος ήταν 948,2 δισεκατομμύρια VND και προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας.

Προηγουμένως, το υποκατάστημα VietinBank Thanh An είχε θέσει προς πώληση ένα χρέος που εξασφαλιζόταν από το έργο Royal Marina Center - Περιοχή Α, για την ανάκτηση του δανείου της Marina Hotel JSC. Το συνολικό ανεξόφλητο πιστωτικό υπόλοιπο κατά την πρώτη πώληση (Αύγουστος 2022) ήταν πάνω από 540 δισεκατομμύρια VND.

Μέχρι την 6η πώληση, τον Ιούνιο του 2024, η τιμή εκκίνησης μειώθηκε σε σχεδόν 486 δισεκατομμύρια VND.

Η εξασφάλιση για το ανωτέρω χρέος περιλαμβάνει δικαιώματα χρήσης γης, δικαιώματα ιδιοκτησίας κατοικίας και άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με γη έκτασης σχεδόν 6.000 τετραγωνικών μέτρων στο έργο κατασκευής ξενοδοχείων και τουριστικών διαμερισμάτων με διάρκεια χρήσης έως το 2064.

Μαζί με αυτό είναι όλα τα ακίνητα που σχηματίστηκαν στο πλαίσιο του έργου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μηχανημάτων, εξοπλισμού, επίπλων, εργαλείων, μέσων μεταφοράς και άλλων ακινήτων.

Έκτοτε, η τράπεζα δεν έχει δημοσιεύσει καμία περαιτέρω πληροφορία σχετικά με αυτό το χρέος.