Η Κρατική Τράπεζα απαιτεί αναφορά για συναλλαγές χρυσού που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος

Στις 13 Ιουνίου, η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ (SBV) δήλωσε ότι εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ζητούσε από τις μονάδες που έχουν άδεια εμπορίας ράβδων χρυσού να εξετάσουν συναλλαγές που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος.

[ενσωμάτωση]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/ενσωμάτωση]

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του έργου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ εξέδωσε το έγγραφο αριθ. 4885/NHNN-TTGSNH στις 12 Ιουνίου, ζητώντας από τις μονάδες που έχουν άδεια εμπορίας χρυσών ράβδων και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να εξετάσουν ύποπτες συναλλαγές και να στείλουν εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κρατική Τράπεζα πριν από τις 15 Ιουλίου 2024.

Συνεπώς, ο SBV απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, τους οργανισμούς συναλλαγών και συναλλαγών με ράβδους χρυσού, καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών διαμεσολάβησης πληρωμών να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυστηρά τις διατάξεις του νόμου του 2022 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· του διατάγματος αριθ. 19/2023/ND-CP της κυβέρνησης, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, που περιγράφει λεπτομερώς ορισμένα άρθρα του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· της απόφασης αριθ. 11/2023/QD-TTg της πρωθυπουργού, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023, που καθορίζει το επίπεδο των συναλλαγών μεγάλης αξίας που πρέπει να αναφέρονται και της εγκυκλίου αριθ. 09/2023/TT-NHNN της 28ης Ιουλίου 2023 του διοικητή του SBV, που καθοδηγεί την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την οδηγία του SBV στο έγγραφο αριθ. 10064/NHNN-TTGSNH της 28ης Δεκεμβρίου 2023.

Η Κρατική Τράπεζα απαιτεί επίσης από τις παραπάνω μονάδες να συμμορφώνονται αυστηρά με την αναφορά συναλλαγών μεγάλης αξίας όπως ορίζεται στο Άρθρο 25, την αναφορά ύποπτων συναλλαγών όπως ορίζεται στο Άρθρο 26 του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2022 και την υποβολή πρόσθετων αναφορών (εάν υπάρχουν) όπως ορίζεται από τον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την άμεση αναφορά και παροχή πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με ύποπτες συναλλαγές.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί εμπορίας χρυσού και οι μεσάζοντες πληρωμών εξετάζουν, ενημερώνουν και αποστέλλουν πρόσθετες εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, τους εσωτερικούς κανονισμούς για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το νόμο και πληροφορίες σχετικά με τους υπεύθυνους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (εάν υπάρχουν αλλαγές) στο Τμήμα Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος σύμφωνα με τον Νόμο περί Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και τις οδηγίες στην Εγκύκλιο Αρ. 09/2023/TT-NHNN.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΝΕΡΑ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html