Ρεκόρ αύξησης κεφαλαίου, ROS άνω των 200.000 VND/μετοχή

Το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι μόλις ανακοίνωσε το σχέδιο δίκης του πρώην προέδρου του ομίλου FLC, Trinh Van Quyet, και 49 άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση της αύξησης του κεφαλαίου της FLC Faros Construction JSC (ROS) από το αρχικό ποσό των 1,5 δισεκατομμυρίων VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της 22ας Ιουλίου και να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Η υπόθεση του κ. Trinh Van Quyet, η οποία αφορά την υπερτίμηση του κεφαλαίου της FLC Faros Construction JSC (ROS) και την αύξηση της τιμής των μετοχών της ROS, θεωρείται μελανό σημείο στην χρηματιστηριακή αγορά.

Υπό τα χέρια του «μάγου» Trinh Van Quyet, οι μετοχές ROS έπεσαν από σχεδόν μηδέν σε εκατοντάδες χιλιάδες VND/μετοχή.

Τα κέρδη ανά μετοχή (ROS) της FLC Faros Construction JSC είναι η πιο «ασυνήθιστη» μετοχή στο χρηματιστήριο του Βιετνάμ - ο παράγοντας που βοήθησε τον κ. Trinh Van Quyet στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 2017 να γίνει ξαφνικά ο πλουσιότερος άνθρωπος στο χρηματιστήριο, αν υπολογιστεί με βάση τον αριθμό και την τιμή των μετοχών που κατείχε ο κ. Quyet εκείνη την εποχή. Ταυτόχρονα, προκάλεσε επίσης την απώλεια χρημάτων σε πολλούς επενδυτές σε αυτό το παιχνίδι ανταλλαγής «ζεστού άνθρακα».

Από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ (HoSE) την 1η Σεπτεμβρίου 2016, οι μετοχές της ROS έχουν προσελκύσει την προσοχή των επενδυτών. Με τιμή αναφοράς 10.500 VND/μετοχή, που ισοδυναμεί με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 4.500 δισεκατομμυρίων VND εκείνη την εποχή, οι μετοχές της ROS έχουν συνεχώς αυξηθεί πολύ γρήγορα.

TrinhVanQuyet1.jpg
Πρώην Πρόεδρος του Ομίλου FLC Trinh Van Quyet. Φωτογραφία: HH

Από τον Οκτώβριο του 2016, οι επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά έχουν παρατηρήσει μια ξαφνική αύξηση του όγκου συναλλαγών για μετοχές ROS, με 50-70 εκατομμύρια μονάδες να μεταφέρονται σε κάθε συνεδρίαση. Η τιμή των μετοχών ROS αυξήθηκε δραματικά, δεκαπλασιάζοντας την αξία τους μετά από μερικούς μήνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο και φτάνοντας τα 100.000 VND/μετοχή.

Γύρω στα μέσα Νοεμβρίου 2016, ο κ. Trinh Van Quyet ξεπέρασε ξαφνικά τον κ. Pham Nhat Vuong, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Vingroup Corporation, και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στο χρηματιστήριο, προκαλώντας σοκ και αμφιβολίες.

Εκείνη την εποχή, με τιμή 115.000 VND/μετοχή, τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Quyet έφταναν περίπου τα 33 τρισεκατομμύρια VND (1,47 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), κυρίως χάρη στην κατοχή σχεδόν 290 εκατομμυρίων μετοχών ROS. Τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Vuong ανέρχονταν σε 32.300 δισεκατομμύρια VND (περίπου 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Η κα. Le Thi Ngoc Diep, σύζυγος του κ. Quyet, συγκαταλέγεται επίσης στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στο χρηματιστήριο.

Από τις 24 Ιουλίου 2017, η ROS έχει συμπεριληφθεί στο καλάθι VN30 (30 μετοχές-πυλώνες στο χρηματιστήριο) και συνεχίζει να καταγράφει μια φαινομενικά «ατελείωτη» σειρά ημερών ανάπτυξης.

Η πιο τρελή περίοδος για την μετοχή ROS ήταν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 2017. Οι επενδυτές εξεπλάγησαν όταν η μετοχή μιας λιγότερο γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας αυξήθηκε 10 φορές, στη συνέχεια υπερδιπλασιάστηκε, σε σχεδόν 215.000 VND/μετοχή.

Μετά από 6 μήνες από το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, οι μετοχές της ROS έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 2.000%, με ρεκόρ 35 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων. Εκείνη την εποχή, τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Quyet κατά καιρούς εκτοξεύονταν σε πάνω από 50 τρισεκατομμύρια VND. Ωστόσο, ο κ. Quyet δεν μπορούσε πλέον να κατέχει την πρώτη θέση, επειδή ο κ. Pham Nhat Vuong κατέγραψε αύξηση στον αριθμό των μετοχών της Vingroup (VIC) που κατείχε.

Κατά τη διαδικασία αύξησης της περιουσίας του, ο κ. Quyet δεν αναγνωρίστηκε από τα έγκριτα περιοδικά Forbes και Bloomberg ως ο επόμενος δισεκατομμυριούχος δολαρίων ΗΠΑ στο Βιετνάμ.

Η ROS μειώθηκε στα 2.000 VND/μετοχή, 7 μετοχές της «οικογένειας FLC» διαγράφηκαν από το χρηματιστήριο, η Trinh Van Quyet κατακρημνίστηκε.

Από μια τεράστια κεφαλαιοποίηση, την περίοδο 2016-2017, ξεπερνώντας την BIDV και την Vietinbank, η Faros σταδιακά μειώθηκε.

Αφού κορυφώθηκε τον Νοέμβριο του 2017, τα ROS άρχισαν να υποχωρούν στα 100.000 VND/μετοχή (προσαρμοσμένη τιμή) γύρω στις αρχές Μαρτίου 2018 και στη συνέχεια μειώθηκαν περαιτέρω στα 50.000 VND/μετοχή στα μέσα του 2018. Στις αρχές του 2020, τα ROS είχαν μειωθεί κάτω από τα 10.000 VND/μετοχή και τον Μάρτιο του 2020 ήταν μόνο 2.000 VND/μετοχή.

Στη συνέχεια, οι μετοχές της ROS κινήθηκαν πτωτικά, κυρίως στα 1.000-5.000 VND/μετοχή, κάτι που κράτησε μέχρι τη διαγραφή τους από το χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η ιστορία του πληθωρισμού κεφαλαίου και της ανοδικής αύξησης των τιμών των μετοχών ROS αποκαλύφθηκε αφότου ο κ. Trinh Van Quyet πούλησε κρυφά σχεδόν 75 εκατομμύρια μετοχές FLC στις αρχές του 2022.

Μετά από αυτό το περιστατικό, το οποίο θεωρήθηκε «χρηματοπώλης και απερίσκεπτο», οι μυστηριώδεις παραβάσεις του κ. Quyet στο παρελθόν ήρθαν σταδιακά στο φως. Η ομάδα επιχειρήσεων στο οικοσύστημα FLC αντιμετώπισε επίσης ένα βυθιζόμενο πλοίο.

Μέχρι σήμερα, και οι 7 κωδικοί μετοχών της «οικογένειας FLC» έχουν διαγραφεί από το χρηματιστήριο για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των: FLC, ROS, HAI (HAI Agricultural Chemicals), AMD (FLC Stone Investment and Minerals), GAB (FLC Mining Investment and Asset Management), BOS Securities (ART) και CFS Trade Investment and Import-Export (KLF).

Μόνο ο Όμιλος FLC, μετά τη διαγραφή 710 εκατομμυρίων μετοχών από το χρηματιστήριο στις 20 Φεβρουαρίου 2023, εξακολουθεί να έχει περισσότερους από 64.100 μετόχους. Ο αριθμός των μετόχων στις υπόλοιπες 6 επιχειρήσεις στο «οικοσύστημα FLC» είναι επίσης πολύ μεγάλος.

Πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει θύματα προτού προλάβουν να ξεφύγουν και να απαλλαγούν από τις μετοχές FLC.

Όσον αφορά την ROS, αυτή η μετοχή αποχώρησε επίσημα από το χρηματιστήριο του HOSE από τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά δεν έλαβε έγκριση για διαπραγμάτευση στην Upcom. Χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ σε εισφορές κεφαλαίου μετόχων δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Στην απόφαση να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δίκη από το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα άτομα με σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι 63.092 επενδυτές που κατέχουν μετοχές ROS της εταιρείας Faros. Ο αριθμός των θυμάτων στην υπόθεση αυτή καθορίζεται σε 30.403 επενδυτές που αγόρασαν μετοχές (αρχική πώληση) της ROS.

Μαζί με το βυθιζόμενο οικοσύστημα, ο κ. Trinh Van Quyet κατέγραψε επίσης εξαφάνιση περιουσιακών στοιχείων. Με το έγκλημα της «χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς», το κατηγορητήριο επεσήμανε ότι ο κ. Quyet και οι συνεργοί του χειραγώγησαν τις τιμές 5 κωδικών μετοχών AMD, ART, HAI, GAB, FLC, και απέκτησαν παράνομα περισσότερα από 684 δισεκατομμύρια VND.

Ο κ. Le Hai Tra διώχθηκε: Η απάτη των 3.600 δισεκατομμυρίων και η ομάδα κατά την εποχή του Trinh Van Quyet . Ο κ. Le Hai Tra και μια ομάδα πρώην ηγετών της HoSE διώχθηκαν για παραβάσεις που επέτρεψαν στον Trinh Van Quyet να εξαπατήσει επενδυτές. Η χρηματιστηριακή αγορά ήταν κάποτε πολύβουη, με σκάνδαλα που σχετίζονταν με «ομάδες».