Ο άνθρωπος πίσω από την GFDI - μια εταιρεία που δανείζεται τρισεκατομμύρια με επιτόκιο σχεδόν 50%/έτος

Η GFDI Investment Consulting Company Limited διευθύνεται από τον κ. Nguyen Quang Hoang ως Γενικό Διευθυντή και Νόμιμο Εκπρόσωπο. Μετά από περίπου 5 χρόνια από την ίδρυσή της, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε 80 φορές.

Ο κ. Nguyen Quang Hoang (δεξιά), Γενικός Διευθυντής της εταιρείας GFDI, εργάζεται με την αστυνομία στα κεντρικά γραφεία στην οδό 29/3, στην περιοχή Cam Le, στο Da Nang - Φωτογραφία: TL

Εκτός από την GFDI, ο κ. Nguyen Quang Hoang είναι επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος της Seneco Production and Trade Joint Stock Company με έδρα την πόλη Χο Τσι Μινχ.

Ο κ. Nguyen Quang Hoang αύξησε το κεφάλαιο GFDI 80 φορές μετά από λίγα χρόνια

Η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ ενημέρωσε την εταιρεία GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City) για τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις αρχές Νοεμβρίου 2024, η εταιρεία GFDI δεν ήταν σε θέση να πληρώσει 7.541 πελάτες. Το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο ήταν πάνω από 3.700 δισεκατομμύρια VND.

Τα δεδομένα από το σύστημα καταχώρισης επιχειρήσεων δείχνουν ότι η GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (συντομογραφία GFDI Company) ιδρύθηκε στις 17 Μαΐου 2018. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην οδό 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Όταν ιδρύθηκε για πρώτη φορά, η επιχείρηση αυτή είχε καταχωρίσει μόνο έναν κύριο επιχειρηματικό τομέα: επενδυτικές συμβουλές (εκτός από νομικές, χρηματοοικονομικές και λογιστικές συμβουλές).

Το αρχικό κεφάλαιο της GFDI ήταν μόνο 1 δισεκατομμύριο VND, ο κ. Nguyen Quang Hoang ήταν ο ιδιοκτήτης και επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος της GFDI. Ο κ. Hoang γεννήθηκε το 1988 και κατοικούσε μόνιμα στο Da Nang.

Μέχρι τον Απρίλιο του 2022, η GFDI θα συνεχίσει να μεταφέρει την έδρα της από το κτίριο αρ. 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang στην οδό αρ. 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District.

Παράλληλα με τη συνεχή μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων, η GFDI αύξανε συνεχώς το κεφάλαιό της, από 1 δισεκατομμύριο VND σε 20 δισεκατομμύρια VND, και επέκτεινε δεκάδες άλλους επιχειρηματικούς τομείς, στους οποίους οι δραστηριότητες επενδυτικής συμβουλευτικής (εκτός από τις νομικές, οικονομικές και λογιστικές συμβουλές) εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μέχρι το τέλος του 2022, η εταιρεία του κ. Nguyen Quang Hoang αύξησε το κεφάλαιό της στα 80 δισεκατομμύρια VND και έκτοτε έχει διατηρήσει αυτό το ποσό κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα, η κλίμακα δραστηριοτήτων της GFDI εκτείνεται σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, με την ίδρυση μιας σειράς υποκαταστημάτων όπως: υποκαταστήματα της GFDI στο Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Εκτός από την GFDI, ο κ. Hoang είναι επίσης ιδιοκτήτης της Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Η επιχείρηση αυτή ιδρύθηκε το 2021 και στεγάζεται στον 20ο όροφο του κτιρίου Bao Gia, στην οδό Le Dai Hanh 182, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City.

Ωστόσο, σύμφωνα με το σύστημα επιχειρηματικών δεδομένων, μέχρι στιγμής η Seneco δεν λειτουργεί πλέον στην καταχωρημένη διεύθυνση.

Τι κάνει η GDFI για να πληρώνει υψηλά επιτόκια;

Μέχρι σήμερα, ο ιστότοπος και η σελίδα θαυμαστών της GFDI στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι προσβάσιμα. Ωστόσο, μεταξύ των εκατοντάδων πελατών που επισκέφθηκαν πρόσφατα τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, πολλοί υπέγραψαν συμβάσεις δανείου με επιτόκιο 3%/μήνα.

Ακόμη και οι πελάτες που προσελκύουν πολλούς πελάτες για την εταιρεία λαμβάνουν συμβάσεις δανείου έως και 3,5% ανά μήνα, που είναι 50% υψηλότερο ετησίως.

Απλώς πληκτρολογώντας «GDFI» σε μια μηχανή αναζήτησης θα εμφανιστεί μια σειρά από αποτελέσματα. Πριν «καταρρεύσει», αυτή η εταιρεία ήταν «διάσημη» στην αγορά για τις θορυβώδεις και μεγαλοπρεπείς καμπάνιες των μέσων ενημέρωσης.

Ένα εργαστήριο GFDI - Φωτογραφία: Facebook

Σε ένα σεμινάριο που διοργάνωσε το υποκατάστημα GFDI Da Nang νωρίτερα φέτος, παρακολούθησαν εκατοντάδες πελάτες. Για να προσελκύσει συμμετέχοντες, η εταιρεία εφάρμοσε μια προτιμησιακή πολιτική δίνοντας πολύτιμα δώρα όπως μετρητά, χρυσό, iPhones κ.λπ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις απάτης με τη μορφή κινητοποίησης υψηλών επιτοκίων, για τις οποίες η αστυνομία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα. Ωστόσο, λόγω της ευπιστίας, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν στην παγίδα, χάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά έως και δισεκατομμύρια ντονγκ.

Για να αποφευχθεί η «παγίδα» της δόλιας κινητοποίησης κεφαλαίων με υψηλά επιτόκια, οι ειδικοί συνιστούν στους ανθρώπους να ερευνούν και να μελετούν προσεκτικά τις πληροφορίες και τους σκοπούς των ατόμων και των οργανισμών που χρειάζονται δανεισμό πριν επενδύσουν. Επιπλέον, οι δανειολήπτες θα πρέπει να υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσεις και συμβόλαια σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Πηγή: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm