Το άτομο που επέλεξε ο Truong My Lan για να είναι πρόεδρος του SCB επειδή «δεν προκαλεί προβλήματα»

[διαφήμιση_1]

Στο συμπέρασμα της έρευνας για την υπόθεση που έλαβε χώρα στον όμιλο Van Thinh Phat, την τράπεζα SCB και τις συναφείς μονάδες, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας πρότεινε την άσκηση δίωξης κατά της κας Truong My Lan (πρώην προέδρου του ομίλου Van Thinh Phat) για τα εγκλήματα της δωροδοκίας, της παραβίασης των κανονισμών περί τραπεζικών δραστηριοτήτων και της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, με το δικαίωμα ελέγχου των μετοχών της SCB Bank, η κα Lan τοποθέτησε τους ανθρώπους της σε καίριες θέσεις στην SCB Bank, όπως: Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών, Διευθυντές μεγάλων υποκαταστημάτων, Επικεφαλής του Συμβουλίου Ελέγχου, για να χρησιμοποιεί αυτά τα άτομα για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της SCB Bank... Η κα Lan τους πλήρωνε υψηλούς μισθούς από 200-500 εκατομμύρια/μήνα.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο κατηγορούμενος Bui Anh Dung. Η κα Lan είπε ότι διόρισε τον κ. Dung Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB επειδή ήταν ευγενικός, «όχι ενοχλητικός» και συμπαθής στον κόσμο.

Πρώην Πρόεδρος της SCB Bank Bui Anh Dung.

Κατά την περίοδο που ο Bui Anh Dung ήταν Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ben Thanh της SCB Bank, τα δάνεια του Ομίλου Van Thinh Phat διέταξε ο Truong My Lan να συντονιστεί το προσωπικό του ομίλου με το τμήμα επαναξιολόγησης για τη δημιουργία των εγγράφων δανείου. Στη συνέχεια, τα έγγραφα δανείου αποστέλλονταν στο υποκατάστημα για υπογραφή από το προσωπικό και τους επικεφαλής και επιστρέφονταν στο τμήμα επαναξιολόγησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Κατά την περίοδο που ο Bui Anh Dung ήταν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Επιχειρήσεων και μέλος του Συμβουλίου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων, η Κεντρική Αρχηγεία υπέγραφε μόνο τα έγγραφα αίτησης δανείου του Ομίλου Van Thinh Phat, αλλά δεν πραγματοποιούσε συναντήσεις για την εξέταση και αξιολόγηση των δανείων όπως άλλοι τακτικοί πελάτες.

Από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, ο Bui Anh Dung ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εναγόμενος Bui Anh Dung υπέγραψε την απόφαση έγκρισης δανείων από φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο οικοσύστημα του ομίλου Van Thinh Phat του Truong My Lan για τη νομιμοποίηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων μετά την εκταμίευση του δανείου. Αυτό αντίκειται στην κανονική διαδικασία δανεισμού.

Ο Bui Anh Dung γνώριζε ξεκάθαρα ποια δάνεια ήταν δάνεια από τον όμιλο Van Thinh Phat, επειδή τον ενημέρωσαν ο Tran Thi My Dung (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB) και ο Truong Khanh Hoang (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB), αφού οι Dung και Hoang έλαβαν άμεσες οδηγίες από τον Truong My Lan.

Αυτά τα δάνεια έχουν όλα το κοινό χαρακτηριστικό ότι υπέγραψαν νομικά έγγραφα και διαδικασίες δανείου μόνο για την εκταμίευση και ανάληψη χρημάτων από την SCB Bank υπό την καθοδήγηση του Truong My Lan.

Στην πραγματικότητα, οι μονάδες της SCB Bank δεν αξιολογούν πελάτες, δεν αξιολογούν εξασφαλίσεις και δεν ενδιαφέρονται για την επιλογή χορήγησης πρόσθετων δανείων σε πελάτες που ανήκουν στον όμιλο Van Thinh Phat της Truong My Lan.

Στο σύστημα δεδομένων "Core Banking" της SCB Bank, δημιουργείται ένα πρόσθετο πεδίο δεδομένων με το σύμβολο "HSTT" για την καταγραφή των πελατών, εξυπηρετώντας τον σκοπό της παρακολούθησης, της στατιστικής και της έγκρισης δανείων, παρακάμπτοντας την κανονική διαδικασία δανεισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ο Bui Anh Dung παραδέχτηκε ότι υπέγραψε τις εκθέσεις αξιολόγησης, τα πρακτικά συνεδριάσεων, τα ψηφοδέλτια του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις με τις οποίες συμφωνούσε να δανείσει στην ομάδα πελατών της Van Thinh Phat κατά παράβαση του νόμου.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην SCB Bank, εκτός από τον μισθό και τα μπόνους αδείας, ο Bui Anh Dung έλαβε επίσης 500.000 μετοχές της SCB (ισοδύναμες με 5 δισεκατομμύρια VND) από τον Truong My Lan.

Με βάση τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, τις καταθέσεις των κατηγορουμένων και των συναφών προσώπων, υπάρχουν επαρκείς βάσεις για να διαπιστωθεί ότι ο Bui Anh Dung εκμεταλλεύτηκε τη θέση και την εξουσία του για να βοηθήσει ενεργά και να συνεργήσει τον Truong My Lan στην τέλεση των εγκλημάτων της «Υπεξαίρεσης περιουσίας» και της «Παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες».

Συγκεκριμένα, με την πράξη της «Παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες» που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ποινικού Κώδικα του 2015, ο Bui Anh Dung ήταν συνυπεύθυνος για την πρόκληση ζημίας στην SCB ύψους άνω των 187.600 δισεκατομμυρίων VND.

Για το έγκλημα της «Υπεξαίρεσης περιουσίας» που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 353 του Ποινικού Κώδικα του 2015, η ανακριτική υπηρεσία κατηγόρησε τον Bui Anh Dung για συνενοχή στην οικειοποίηση περισσότερων από 104 δισεκατομμυρίων VND και στην πρόκληση ζημιών σε χρέη τόκων άνω των 26.300 δισεκατομμυρίων VND.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μπούι Αν Ντουνγκ ομολόγησε με ειλικρίνεια, μετανόησε και αναγνώρισε ξεκάθαρα τις παραβάσεις του.

Μινχ Τρί

[διαφήμιση_2]
Πηγή