Γυναίκα ίδρυσε 22 αλυσίδες ενώσεων ταμιευτηρίου και πίστωσης που λειτουργούσαν εναλλάξ, υπεξαιρώντας δισεκατομμύρια

Στις 19 Οκτωβρίου, το Γραφείο της Υπηρεσίας Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Ντακ Λακ ανακοίνωσε ότι η μονάδα ολοκλήρωσε την έρευνα για την υπόθεση του Le Thi Thanh Tam (56 ετών, κάτοικος της κοινότητας Ea Bar, στην περιοχή Buon Don), ο οποίος ίδρυσε 22 αλυσίδες hui για να υπεξαιρέσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια VND από ανθρώπους.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί από την Αστυνομία της Επαρχίας Ντακ Λακ στην ίδια κατηγορία, την Εισαγγελία του Λαού, για δίωξη.

Το άτομο Le Thi Thanh Tam στο αστυνομικό τμήμα (Φωτογραφία: Duc Nguyen).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από το 2015, ο Tam οργανώνει το τοπικό hui για να λαμβάνει προμήθειες. Αρχικά, ο Tam λαμβάνει χρήματα από το hui και τα πληρώνει πλήρως και εγκαίρως, δημιουργώντας έτσι εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μετά από αυτό, η επιχείρηση του Tam υπέστη ζημίες και συσσωρεύτηκε πολλά χρέη, οπότε σκέφτηκε να αποσπάσει χρήματα από τους παίκτες.

Από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, ο Tam δημιούργησε 22 ψεύτικες αλυσίδες χούι, δελεάζοντας 26 άτομα να συμμετάσχουν. Ο Tam δεν παρέδωσε τα χρήματα που συγκέντρωναν οι παίκτες χούι στον επόμενο παραλήπτη του χούι, αλλά τα οικειοποιήθηκε.

Τον Απρίλιο του 2023, πολλοί άνθρωποι ήρθαν να διεκδικήσουν τα χρήματα από το hui, αλλά ο Tam δεν μπόρεσε να πληρώσει και κήρυξε το hui σε πτώχευση. Το χρηματικό ποσό που υπεξαίρεσε ο Tam στην υπόθεση ήταν περίπου 2,2 δισεκατομμύρια dong.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm