Οι υπεύθυνοι ακινήτων είχαν προβλήματα με τον νόμο πέρυσι

Τραν Κουί Ταν

Ο κ. Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, είναι όλοι ανώτερα στελέχη της Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). Στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους, ασκήθηκε δίωξη εναντίον τους για το έγκλημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας. Ο κ. Thanh και η κα Phuong τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση.

Αυτή η απόφαση για άσκηση δίωξης ελήφθη αφού η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας διερεύνησε, επαλήθευσε και επέλυσε το περιεχόμενο των αναφορών ορισμένων πολιτών στην πόλη Χο Τσι Μινχ και στο Ντονγκ Νάι, οι οποίες κατηγορούσαν τα εν λόγω άτομα για απάτη, ιδιοποίηση περιουσίας, κατάχρηση εμπιστοσύνης, φοροδιαφυγή και εκβίαση περιουσίας, τα οποία αποτελούν έργα και ακίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας στην επαρχία Ντονγκ Νάι και στην πόλη Χο Τσι Μινχ από τον Νοέμβριο του 2020.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι, εκμεταλλευόμενοι τους κανονισμούς σχετικά με τις συμβάσεις δανεισμού και μεταβίβασης, ο πρόεδρος του ομίλου Tan Hiep Phat και οι δύο κόρες του, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, δάνεισαν χρήματα σε ορισμένα άτομα με επιτόκια «κάτω από το επίπεδο που συνιστά το έγκλημα της τοκογλυφίας».

Ο κ. Tran Qui Thanh και οι τρεις γιοι του (Σχεδιασμός: Thuy Tien).

Σύμφωνα με την κατηγορία της ερευνητικής υπηρεσίας, από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020, ο πατέρας και ο γιος του προέδρου της Tan Hiep Phat οικειοποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 2 έργων Minh Thanh, Nhon Thanh της κας Dang Thi Kim Oanh, 29 οικόπεδα του κ. Nguyen Van Chung, 4 οικόπεδα του κ. Lam Son Hoang και 2 οικόπεδα του κ. Nguyen Huy Dong. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 767 δισεκατομμύρια VND.

Η ερευνητική υπηρεσία δήλωσε ότι η μέχρι στιγμής έρευνα έχει επαρκή στοιχεία για να διαπιστώσει ότι οι ενέργειες του κ. Tran Qui Thanh και των θυγατέρων του Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich συνιστούν το έγκλημα της «κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας».

Ντο Αν Ντουνγκ

Ο κ. Do Anh Dung, πρόεδρος του ομίλου Tan Hoang Minh, και ο γιος του Do Hoang Viet διώχθηκαν και κρατήθηκαν από το 2022 για να διερευνήσουν το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (C03) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ολοκλήρωσε το συμπέρασμα προτείνοντας τη δίωξη του κ. Do Anh Dung και 14 άλλων για το ίδιο έγκλημα.

Ο πρόεδρος του ομίλου Tan Hoang Minh αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος που ευθύνεται για την υπεξαίρεση χρημάτων.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ο κ. Dung και οι υφισταμένοι του διέπραξαν απάτη σε 9 εκδόσεις ομολόγων, κινητοποιώντας συνολική αξία 10.300 δισεκατομμυρίων VND από επενδυτές κατά παράβαση των κανονισμών. Αυτό το χρηματικό ποσό χρησιμοποιήθηκε από τον Tan Hoang Minh για επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν ήταν σύμφωνες με τα έγγραφα έκδοσης ομολόγων. Οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν τα χρήματα για να αποπληρώσουν τα θύματα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το C03 πίστευε ότι οι κατηγορούμενοι Dung και Viet είχαν ομολογήσει με ειλικρίνεια και είχαν ξεπεράσει ενεργά τις συνέπειες, γι' αυτό ζήτησαν να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή της ποινής. Ο ίδιος ο κ. Dung είχε επίσης πολλά επιτεύγματα και συνεισφορές στην κοινωνία. Η συμμετοχή του σε πολλές κοινωνικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες αναγνωρίστηκε.

Νγκουγιέν Καν Χουνγκ

Στα τέλη Νοεμβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Dong Nai άσκησε δίωξη και έθεσε προσωρινά υπό κράτηση τον Nguyen Khanh Hung (γεννημένο το 1978, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της LDG Investment Joint Stock Company) για το έγκλημα της απάτης κατά πελατών. Ο κ. Hung ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην παράνομη κατασκευή 680 βιλών και μεζονετών (κατοικημένη περιοχή Tan Thinh) στην κοινότητα Doi 61, στην περιφέρεια Trang Bom, στην επαρχία Dong Nai.

Προηγουμένως, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Dong Nai αποφάσισε να κινήσει ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση του εγκλήματος της κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, το οποίο έλαβε χώρα στο παραπάνω έργο.

Ο κ. Nguyen Khanh Hung διώχθηκε ποινικά σε σχέση με ένα έργο στο Dong Nai.

Σχετικά με την υπόθεση αυτή, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Dong Nai έχει ασκήσει δίωξη κατά των ακόλουθων υπόπτων: Phan Duy Nghia, πρώην Προϊστάμενος του Τμήματος Αστικής Διαχείρισης της περιφέρειας Trang Bom, Nguyen Hai Trieu, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Αστικής Διαχείρισης της περιφέρειας Trang Bom, Nguyen Lan Hanh, Ειδικός του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της περιφέρειας Trang Bom, Nguyen Van Nhat Huy, Ειδικός του Τμήματος Αστικής Διαχείρισης της περιφέρειας Trang Bom και Luong Quang Huy, πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Αστικής Διαχείρισης της περιφέρειας Trang Bom, Πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της Κοινότητας Giang Dien, περιφέρεια Trang Bom.

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι διώχθηκαν για το αδίκημα της «Κατάχρησης εξουσίας και θέσης κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων». Η υπόθεση αυτή βρίσκεται υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Αρνητικής Συμπεριφοράς.

Μετά το περιστατικό, η εταιρεία LDG απέλυσε τον κ. Nguyen Khanh Hung από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διόρισε τον κ. Ngo Van Minh ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Tran Cong Luan, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, ως Γενικό Διευθυντή.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι το περιστατικό δεν θα αλλάξει ούτε θα επηρεάσει τα σχέδια, τις στρατηγικές, την παραγωγή, τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των πελατών, των μετόχων και των συνεργατών θα εξακολουθούν να είναι εγγυημένα.

Νγκουγιέν Κάο Τρι

Ο κ. Nguyen Cao Tri, Γενικός Διευθυντής της Saigon - Dai Ninh Company, διώχθηκε και κρατήθηκε προσωρινά για φερόμενη υπεξαίρεση 40 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την κα Truong My Lan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat).

Σύμφωνα με την έκθεση της υπηρεσίας ερευνών της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επέκτασης της έρευνας για την υπόθεση Van Thinh Phat, η υπηρεσία ανακάλυψε ότι η κα Truong My Lan είχε επιχειρηματική και επενδυτική σχέση με τον κ. Nguyen Cao Tri.

Ο κ. Nguyen Cao Tri και η κα Truong My Lan έχουν επιχειρηματική σχέση.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας για την υπόθεση του ομίλου Van Thinh Phat, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας πρότεινε να διωχθεί ο κ. Nguyen Cao Tri για το έγκλημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας. Ο κ. Tri έλαβε χρήματα από την κα Lan πολλές φορές μέσω των βοηθών του προέδρου του Van Thinh Phat, συνολικού ύψους περίπου 1.000 δισεκατομμυρίων VND.

Στη συνέχεια, όμως, ο κ. Τρι δημιούργησε και συμπλήρωσε αυθαίρετα τα έγγραφα για την ρευστοποίηση της σύμβασης μεταβίβασης και την ρευστοποίηση της σύμβασης επενδυτικού καταπιστεύματος αξίας 1.000 δισεκατομμυρίων VND χωρίς να συζητήσει με την κα Λαν, προκειμένου να οικειοποιηθεί τα 1.000 δισεκατομμύρια VND που είχε λάβει.

Αρχικά, ο κ. Τρι αρνήθηκε ότι έλαβε χρήματα από την κα Λαν και έστειλε αιτήσεις σε πολλά μέρη για να επιβεβαιώσει τα παραπάνω. Αργότερα, ο κ. Τρι παραδέχτηκε το έγκλημά του και έστειλε αίτηση στην οικογένειά του για να καταβάλει αποζημίωση για τις συνέπειες, και η οικογένεια κατέβαλε 640 δισεκατομμύρια VND στον προσωρινό λογαριασμό της ερευνητικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας κατάσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Tri κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κατάσχεσε 7 ακίνητα (αξίας άνω των 266 δισεκατομμυρίων VND) του κ. Tri. Η οικογένεια του κατηγορουμένου κατέβαλε οικειοθελώς για να αποζημιώσει για τις συνέπειες. Σύνολο άνω των 1.001 δισεκατομμυρίων VND.

Ντιν Τρουόνγκ Τσινχ

Η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ δήλωσε ότι η υπηρεσία ερευνών ασφαλείας έχει κινήσει διαδικασία και έχει ασκήσει δίωξη σε βάρος του κ. Dinh Truong Chinh (πρώην διευθυντή της Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) για τη διερεύνηση του εγκλήματος της παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας απώλειες και σπατάλες.

Μαζί με τον κ. Chinh, για το παραπάνω έγκλημα διώχθηκε και ο κ. Huynh The Nang (πρώην Γενικός Διευθυντής της Southern Food Corporation - Vinafood 2).

Ο κ. Dinh Truong Chinh διώχθηκε σε σχέση με το έργο χρυσής γης στην Περιοχή 1, στην πόλη Χο Τσι Μινχ (Φωτογραφία: HDTC).

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συλλεχθέντα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι κ.κ. Νανγκ και Τσινχ είχαν παραβιάσει τον νόμο κατά τη διαχείριση και χρήση οικοπέδων στις οδούς 33 Nguyen Du και 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (Περιοχή 1, πόλη Χο Τσι Μινχ), προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρή ζημία στο Κράτος.

Στη συνέχεια, ο κ. Huynh The Nang κρατήθηκε προσωρινά για να συνεχιστεί η έρευνα και να διευρυνθεί η υπόθεση της «Παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλούν απώλειες και σπατάλες».

Βου Θι Θουί

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας (Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας) εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης και κράτηση της κας Vu Thi Thuy (40 ετών, από την επαρχία Thanh Hoa) - Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Διευθύντριας της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων και Εμπορίου Ακινήτων Nhat Nam - για την πράξη της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 74 του Ποινικού Κώδικα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αρχικά διαπιστώθηκε ότι ο Vu Thi Thuy (ο οποίος είχε προηγούμενη καταδίκη για απάτη και απαλλοτρίωση περιουσίας) είχε παράσχει ψευδείς διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα.

Η κα Thuy δεσμεύτηκε να καταβάλλει επιτόκια 34-46% για να κάνει τους ανθρώπους να εμπιστευτούν την εταιρεία και να καταθέσουν χρήματα σε αυτήν, βάσει σύμβασης επιχειρηματικής συνεργασίας. Στη συνέχεια, πήρε χρήματα από τη δεύτερη για να πληρώσει τόκους στην πρώτη.

Νγκίεμ Βαν Μινχ

Ο κ. Nghiem Quang Minh (γεννημένος το 1979, κάτοικος Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) - ιδιοκτήτης αυτής της μικρής πολυκατοικίας - διώχθηκε και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για 4 μήνες από τις 13 Σεπτεμβρίου για να διερευνηθεί το έγκλημα της παραβίασης των κανονισμών πρόληψης και καταπολέμησης πυρκαγιών σύμφωνα με το άρθρο 313 του Ποινικού Κώδικα.

Αργότερα, οι αρχές ανακάλυψαν ότι ο Nghiem Quang Minh είχε κατασκευάσει τουλάχιστον 8 μίνι πολυκατοικίες σε πολλές περιοχές του Ανόι. Από αυτές, οι 6 χτίστηκαν στην περιοχή Thanh Xuan, οι υπόλοιπες 2 στην περιοχή Dong Da και στην περιοχή Tay Ho. Όλα αυτά τα διαμερίσματα βρίσκονται βαθιά μέσα σε μικρά σοκάκια, χτισμένα σε υψόμετρο, χωρισμένα σε πολλά ξεχωριστά δωμάτια προς πώληση και ενοικίαση, χωρίς να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις πρόληψης και πυρόσβεσης.

Πηγή: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm