Ο Shark Thủy αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για δωροδοκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας , την 1η Δεκεμβρίου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών εξέδωσε συμπληρωματική απόφαση για την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε περίπτωση δωροδοκίας και διαφθοράς που έλαβαν χώρα στην Egroup Corporation, την Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) και σε διάφορες συναφείς μονάδες.

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών εξέδωσε επίσης συμπληρωματική απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Nguyen Ngoc Thuy (κοινώς γνωστού ως Shark Thuy - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Egroup Education Group Joint Stock Company και της Egame Investment and Distribution Joint Stock Company) για το έγκλημα της δωροδοκίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 364 του Ποινικού Κώδικα. Ο κ. Thuy είχε προηγουμένως διωχθεί για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Νγκουγιέν Νγκοκ Θούι, επίσης γνωστό ως Σαρκ Θούι.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας ξεκίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον του Tong Thi Kim Lien, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Nhat Tran, για το έγκλημα της αποδοχής δωροδοκίας.

Δύο άλλα άτομα διώχθηκαν για απάτη και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων: ο Pham Thi Thanh Tho, Αρχιλογιστής της Egroup Corporation, και ο Nguyen Thi Hoai Huong, λογιστής της Egame Company.

Ο Nguyen Manh Phu, οικονομικός διευθυντής της Egroup και επικεφαλής λογιστής της εταιρείας Egame, κατηγορήθηκε για δωροδοκία και απάτη.

Η υπόθεση στην Egroup ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024. Εκείνη την εποχή, οι Nguyen Ngoc Thuy και Dang Van Hien, επικεφαλής των σχέσεων με τους μετόχους στην Egame Company, κατηγορήθηκαν για απάτη και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων.

Μεταξύ 2015 και 2023, η Nguyen Ngoc Thuy και οι συνεργοί της χρησιμοποίησαν την νομική οντότητα της Egame Company για να διαπράξουν δόλιες πράξεις χρησιμοποιώντας πλασματικές μετοχές της Egroup Corporation για την άντληση κεφαλαίων μέσω διαφόρων μεθόδων συναλλαγών: πώληση μετοχών και λήψη μετρητών ή τραπεζικών μεταφορών· πώληση μετοχών και λήψη πληρωμών σε ακίνητα· και δανεισμός χρημάτων από επενδυτές που εξασφαλίζονταν με την κατοχή μετοχών.

Το Τμήμα Ανακριτικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας έχει αναγνωρίσει αυτούς τους επενδυτές ως θύματα της υπόθεσης και τους προτρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους για να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Ο κ. Nguyen Ngoc Thuy (κοινώς γνωστός ως Shark Thuy) γεννήθηκε το 1982 στο Ανόι .

Είναι ευρέως γνωστός ως επιχειρηματίας που παράτησε το πανεπιστήμιο και έχτισε από το μηδέν μια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Shark Thủy ήταν επίσης ένας από τους «ισχυρούς» καλεσμένους στο πρόγραμμα Shark Tank Vietnam το 2018 και το 2019, υπηρετώντας ως κύριος επενδυτής.

Το 2023, η Shark Thủy κατηγορήθηκε απροσδόκητα από πολλούς ανθρώπους ότι τους εξαπάτησε με τρισεκατομμύρια VND μέσω διαφόρων συμβάσεων με τη μορφή συμφωνιών κατάθεσης.

Επιπλέον, το σύστημα κέντρων αγγλικών Apax Leader του κ. Thuy αντιμετώπισε επίσης προβλήματα. Οι γονείς των μαθητών σε αυτά τα κέντρα ανέφεραν ότι έπρεπε να πληρώνουν τα δίδακτρα εκ των προτέρων, αλλά μετά από λίγο καιρό, τα κέντρα έκλεισαν ξαφνικά ή άλλαξαν σε διαδικτυακή διδασκαλία.

Μινχ Τρί

Πηγή: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html