Ο «Shark» Binh αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για φοροδιαφυγή.

(Chinhphu.vn) - Το απόγευμα της 15ης Δεκεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, εκπρόσωποι της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι ανακοίνωσαν ότι απαγγέλθηκαν πρόσθετες κατηγορίες εναντίον των Nguyen Hoa Binh και Nguyen Huu Tuat και ότι ο Do Cong Dien κατηγορήθηκε και κρατήθηκε προσωρινά για φοροδιαφυγή.

Ο ύποπτος είναι ο Νγκουγιέν Χόα Μπινχ.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι , μέσω της εκτεταμένης έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το 2024, η Vi Mo Technology Joint Stock Company, με τον Do Cong Dien ως Γενικό Διευθυντή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο, είχε τρεις μετόχους: τους Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh και την Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company, η οποία είναι μια εταιρεία που ανήκει στο οικοσύστημα Shark Binh.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών διαμεσολάβησης πληρωμών (λήψη και εκταμίευση πληρωμών μέσω της χρήσης μηχανημάτων POS με χρεώσεις). Λόγω των μεγάλων εσόδων της Vimo, προκειμένου να αποκρύψει τα πραγματικά έσοδα και να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, ο Nguyen Hoa Binh έδωσε εντολή στον Do Cong Dien - Γενικό Διευθυντή και νόμιμο εκπρόσωπο, και στον Nguyen Huu Tuat να μην καταχωρίσουν τα βιβλία και να δηλώσουν μειωμένα έσοδα τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2024, συνολικού ύψους σχεδόν 30 δισεκατομμυρίων VND.

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι εξέδωσε απόφαση για τη συμπλήρωση της υπόθεσης με κατηγορίες για φοροδιαφυγή, την επιπρόσθετη δίωξη των Nguyen Hoa Binh και Nguyen Huu Tuat, καθώς και την δίωξη και προσωρινή κράτηση του Do Cong Dien για το έγκλημα της φοροδιαφυγής.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας συνεχίζει την εκτεταμένη έρευνά της για να διευκρινίσει όλες τις εγκληματικές πράξεις του Nguyen Hoa Binh και των συνεργών του, καθώς και άλλες παραβάσεις σε εταιρείες εντός του οικοσυστήματος Nexttech.

Προηγουμένως, η αστυνομία του Ανόι είχε κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον του Shark Binh και εννέα άλλων ατόμων για να διερευνήσει δύο κατηγορίες: απάτη και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων και παραβιάσεις λογιστικών κανονισμών που προκαλούν σοβαρές συνέπειες.

Αν Θο

Πηγή: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm