Επίδοση κατηγορητηρίου στην υπόθεση του Truong My Lan και των συνεργών του, φάση 2

Στις 15 Ιουλίου, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία επέδωσε το κατηγορητήριο για την υπόθεση του Truong My Lan και των συνεργών της φάσης 2 στους κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Η κα. Truong My Lan στη δίκη της υπόθεσης του Truong My Lan και των συνεργών του, φάση 1

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 34 κατηγορούμενοι διώχθηκαν για τρία εγκλήματα: «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας», «Ξέπλυμα χρήματος» και «Παράνομη μεταφορά συναλλάγματος πέραν των συνόρων».

Κα. Truong My Lan, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat (VTP) Truong My Lan διώχθηκε για τα εγκλήματα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», της «Ξέπλυμα χρήματος» και της «Παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέραν των συνόρων».

Το κατηγορητήριο καθόρισε ότι από το 2018 έως το 2020, η Truong My Lan πρότεινε και διέταξε τη χρήση 4 εταιρειών: An Dong, Sunny World, Quang Thuan και Setra, για την έκδοση περισσότερων από 308 εκατομμυρίων ομολόγων, με σκοπό την κινητοποίηση κεφαλαίων από 35.824 επενδυτές, κερδίζοντας περισσότερα από 30.000 δισεκατομμύρια VND. Αυτό το χρηματικό ποσό δεν εκδόθηκε για τον σωστό σκοπό, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής του χρέους των ομολόγων. Συνένοχοι είναι οι κατηγορούμενοι: Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Vo Tan Hoang Van (πρώην Γενικός Διευθυντής της SCB), Nguyen Phuong Hong (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB, αποβιώσας), Nguyen Tien Thanh (Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής της TVSI Securities Joint Stock Company, αποβιώσας) και Ho Buu Phuong (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ομίλου VTP).

Στο έγκλημα της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», ο Truong My Lan και 8 άλλοι διώχθηκαν για την οικειοποίηση συνολικού ποσού εκατοντάδων χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND μέσω «υπεξαίρεσης περιουσίας» και δόλιας έκδοσης ομολόγων, και στη συνέχεια με τη χρήση τεχνασμάτων για το ξέπλυμα χρήματος. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος Truong My Lan έδωσε εντολή σε συνεργούς να αποσύρουν χρήματα, να μεταφέρουν χρήματα εκτός του συστήματος SCB και να τα ξοδέψουν για διάφορους σκοπούς· να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό για την πληρωμή πλαστών συμβάσεων.

Όσον αφορά το έγκλημα της «παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα ​​από τα σύνορα», το κατηγορητήριο ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος Truong My Lan και 8 κατηγορούμενοι μετέφεραν παράνομα περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (ισοδύναμα με περισσότερα από 106.000 δισεκατομμύρια VND). Η Truong My Lan και οι συνεργοί της σύναψαν πλαστά συμβόλαια για την αγορά και πώληση μετοχών και εισφορών κεφαλαίου. Μέσω αυτών των συμβάσεων, μεταφέρθηκαν χρήματα από το εξωτερικό στο Βιετνάμ και από το Βιετνάμ στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κατηγορητήριο ανέφερε ότι η υπόθεση παρουσίαζε κενά και ελλείψεις σε μια σειρά νομικών εγγράφων και στη διαχείριση του κράτους στους τομείς των κινητών αξιών, των χρηματοοικονομικών, των τραπεζών (διαχείριση συναλλάγματος, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πίστωση)... Αυτές ήταν οι αιτίες και οι συνθήκες που οδήγησαν στις εγκληματικές πράξεις των κατηγορουμένων.

Η Κρατική Επιτροπή Κινητών Αξιών, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες που υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών, η Κρατική Τράπεζα και το Τμήμα Διαχείρισης Συναλλάγματος που υπάγεται στην Κρατική Τράπεζα δεν κατάφεραν να εντοπίσουν άμεσα τις παραβάσεις από τον Όμιλο VTP και τις εταιρείες του Ομίλου VTP για έγκαιρη αντιμετώπιση.

Η Λαϊκή Εισαγγελία θα συστήσει την ολοκλήρωση των νομικών κανονισμών που λείπουν ή έχουν κενά και θα συστήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες να διαθέτουν θεσμούς, πολιτικές και λύσεις για την αντιμετώπιση και την πρόληψη παραβιάσεων και εγκλημάτων.

Στις 11 Απριλίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ καταδίκασε 86 κατηγορούμενους στην υπόθεση Truong My Lan και συνεργών τους στη φάση 1. Ο κατηγορούμενος Truong My Lan καταδικάστηκε σε θάνατο για «υπεξαίρεση περιουσίας», 20 χρόνια φυλάκιση για «δωροδοκία» και 20 χρόνια φυλάκιση για «παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού στις δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων». Η συνολική ποινή είναι η θανατική ποινή.

Το συμβούλιο των δικαστών διέταξε τον εναγόμενο Truong My Lan να αποζημιώσει πλήρως τη ζημία 1.243 ανεξόφλητων δανείων στην SCB, αφαιρώντας το ποσό που είχαν επιστρέψει οι εναγόμενοι, αναγκάζοντας τον εναγόμενο να αποζημιώσει περισσότερα από 673.000 δισεκατομμύρια VND.

Μετά τη δίκη σε πρώτο βαθμό, ο Truong My Lan άσκησε έφεση κατά ολόκληρης της ετυμηγορίας.

ΘΑΝ ΤΣΟΥΝΓΚ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html