Εξάρθρωση κυκλώματος αγοράς και πώλησης 3.700 πλαστών τιμολογίων αξίας άνω των 1.200 δισεκατομμυρίων VND

[διαφήμιση_1]

Στις 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία της Περιφέρειας 10, στην πόλη Χο Τσι Μινχ, η μονάδα μόλις εξάρθρωσε ένα παράνομο κύκλωμα εμπορίας τιμολογίων αξίας άνω των 1.200 δισεκατομμυρίων VND. Ταυτόχρονα, η μονάδα άσκησε δίωξη και συνέλαβε 5 υπόπτους για τη διερεύνηση του εγκλήματος της παράνομης εμπορίας τιμολογίων με επικεφαλής τον Nguyen Xuan Vinh (47 ετών, κάτοικος της Περιφέρειας 13, στην Περιφέρεια 10, στην πόλη Χο Τσι Μινχ).

Ο Nguyen Xuan Vinh (δεύτερος από αριστερά) και οι συνεργοί του στην υπηρεσία ερευνών. (Φωτογραφία που παρέχεται από την αστυνομία)

Σύμφωνα με την αστυνομία της Περιφέρειας 10, ο Βινχ και οι συνεργοί του ίδρυσαν, διαχειρίζονταν και λειτουργούσαν 26 εταιρείες-φαντάσματα στην Περιφέρεια 10 και στις γειτονικές περιοχές, με στόχο την παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων προστιθέμενης αξίας και την αποκόμιση παράνομων κερδών.

Συγκεκριμένα, από το 2020 έως σήμερα, μέσω 26/12 εταιρειών «φανταστικών», ο Vinh και οι συνεργοί του εξέδωσαν πάνω από 3.700 τιμολόγια φόρου προστιθέμενης αξίας σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, συνολικής ψευδούς αξίας άνω των 1.200 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη δεκάδων δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Περιφέρειας 10, ο τρόπος λειτουργίας αυτής της ομάδας είναι η αγορά νομικών οντοτήτων εταιρειών που έχουν συσταθεί από άλλους ή η συλλογή ταυτοτήτων πολλών ατόμων.

Στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκαν την ανοιχτή πολιτική στην καταχώριση επιχειρήσεων για να πλαστογραφήσουν και να συστήσουν εταιρείες-«φαντάσματα» για να αγοράζουν και να πωλούν παράνομα τιμολόγια προστιθέμενης αξίας, αποκρύπτοντας την τοποθεσία και το ιστορικό τους.

Κατά τη διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο Vinh και οι συνεργοί του δήλωσαν ψευδώς ότι η αξία των αγορασμένων αγαθών ήταν σχεδόν ίση με την αξία των πωληθέντων αγαθών, προκειμένου να αποφύγουν τις υποψίες και τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας 10 της πόλης Χο Τσι Μινχ συνεχίζει να επεκτείνει την έρευνα.

Χοάνγκ Θο

[διαφήμιση_2]
Πηγή