Κατάργηση μιας μαύρης πιστωτικής γραμμής αξίας σχεδόν 4 τρισεκατομμυρίων VND

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η Αστυνομία της Περιφέρειας 4 ανακάλυψε την υπόθεση «Δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές» μέσω υπηρεσιών ενεχυροδανειστηρίου και χρηματοοικονομικών συμβουλών που παρείχαν τα άτομα. Από εκεί και πέρα, δημιουργήθηκε ένα ειδικό έργο που επικεντρώνεται στη διερεύνηση των δυνάμεων, καθορίζοντας τη συμπεριφορά και τις μεθόδους όλων των δραστηριοτήτων των ατόμων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι δραστηριότητες τοκογλυφίας που πραγματοποίησαν τα υποκείμενα έλαβαν χώρα στην εταιρεία TM24H και στην εταιρεία ATM Online μέσω παράνομων ιστοσελίδων διαδικτυακών καταναλωτικών δανείων.

Και οι δύο εταιρείες λειτουργούν υπό τη διεύθυνση του Do Minh Hai (γεννημένος το 1985, μόνιμος κάτοικος της περιοχής Binh Thanh). Για τη λειτουργία του, ο Do Minh Hai προσλαμβάνει πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων ξένων, για να τον βοηθήσουν.

Τα υποκείμενα οργανώνουν δραστηριότητες σε μεγάλη κλίμακα, λειτουργούν με αυστηρά οργανωμένο τρόπο, αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες σε κάθε άτομο με το πρόσχημα της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών ενεχυροδανεισμού· χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία για την εκτέλεση δραστηριοτήτων online δανεισμού, αποθηκεύουν αρχεία πελατών στο διαδίκτυο·...

Οι αρχές κατέσχεσαν έγγραφα από αυτό το δίκτυο.

Τα αρχικά στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ποσό εκταμίευσης αυτής της γραμμής είναι 3.958.150.272.299 VND (σχεδόν 4.000 δισεκατομμύρια VND), το συνολικό εισπραχθέν ποσό είναι 4.627.698.174.867 VND (πάνω από 4.600 δισεκατομμύρια VND) από ένα σύνολο 738.933 δανείων.

Πρόκειται για μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που αποτελείται από αλλοδαπούς που συνωμοτούν με Βιετναμέζους, και δραστηριοποιούνται διεθνώς για να αποκομίσουν παράνομα κέρδος από εξαιρετικά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Προηγουμένως, στις 26 Μαρτίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομικής Περιφέρειας 4 εξέδωσε απόφαση για την κίνηση ποινικής διαδικασίας, την άσκηση δίωξης κατά των κατηγορουμένων, την έκδοση εντάλματος σύλληψης για προσωρινή κράτηση και την απαγόρευση εξόδου από τον τόπο κατοικίας των Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem και Do Thi Minh Hieu.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας 4 ενοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία, επεκτείνει την έρευνα, προσδιορίζει και διευκρινίζει τους ρόλους όλων των σχετικών υποκειμένων και τα χειρίζεται αυστηρά σύμφωνα με το νόμο.

Σύμφωνα με το nhandan.vn

Πηγή: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html