Υπόθεση Van Thinh Phat: Είσπραξη χιλιάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ και μιας σειράς ακινήτων από τους κατηγορούμενους

[διαφήμιση_1]

Κατάσχεση ακινήτων και μετρητών των κατηγορουμένων για τη διασφάλιση της εκτέλεσης της απόφασης

Η Φάση 1 της υπόθεσης στον Όμιλο Van Thinh Phat έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έκθεση της SCB σχετικά με 1.284 δάνεια του εναγομένου Truong My Lan, από την 1η Απριλίου, ορισμένα δάνεια έχουν εξοφληθεί πλήρως, τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι, με συνολικό ποσό άνω των 2.000 δισεκατομμυρίων VND. Επί του παρόντος, ο αριθμός των δανείων του εναγομένου Lan έχει μειωθεί σε 1.243, που αντιστοιχούν σε 1.122 κωδικούς εξασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Συνεπώς, το ποσό της αποζημίωσης που η κα Lan είναι υπεύθυνη να καταβάλει μειώνεται στα 673.800 δισεκατομμύρια VND, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού ποσού που ο Duong Tan Truoc (Γενικός Διευθυντής της Tuong Viet Company) και ορισμένοι άλλοι εναγόμενοι έχουν καταβάλει για την αποκατάσταση των συνεπειών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να παραδώσει 1.122 από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην SCB για συνεχή διαχείριση και χειρισμό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χειρισμού των περιουσιακών στοιχείων για την είσπραξη χρεών, εάν υπάρχουν υπολείμματα, η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας (C03, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) θα συντονιστεί με την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας (C03, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) για να προσδιορίσει ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην Truong My Lan και θα χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση των υπόλοιπων υποχρεώσεων αποζημίωσης του κατηγορουμένου στην υπόθεση.

Η επιτροπή των δικαστών δήλωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της υπόθεσης, συνέλεξαν σημειωματάρια από τους βοηθούς της κας Truong My Lan, τα οποία δείχνουν ότι το ποσό των 108.000 δισεκατομμυρίων VND και 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που εισήχθησαν στο κτίριο Van Thinh Phat δεν προερχόταν μόνο από την SCB αλλά και από ομόλογα.

Ως εκ τούτου, το Λαϊκό Δικαστήριο ζήτησε από το Τμήμα C03 και την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης έρευνας της υπόθεσης, να συνεχίσουν να διευκρινίζουν τις παραβιάσεις που αφορούν αυτό το χρηματικό ποσό ως βάση για τον διακανονισμό στη φάση 2.

Σύμφωνα με την επιτροπή των δικαστών, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος Truong My Lan έλαβε χρήματα από την SCB για να επενδύσει και να μεταβιβάσει πολλά έργα που κατάσχονται δεν έχει σαφή νομικά έγγραφα. Ως εκ τούτου, η επιτροπή των δικαστών συνιστά στην ανακριτική υπηρεσία να συνεχίσει να επαληθεύει και να διευκρινίζει τα ακίνητα και τα έργα που σχετίζονται με τον κατηγορούμενο και τα οποία δεν έχουν επιλυθεί στην παρούσα υπόθεση, ώστε να προσδιοριστεί η σωστή φύση τους και να επιλυθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διασφαλίζοντας την κατάσχεση για την αποζημίωση της ζημίας.

Επιπλέον, το Λαϊκό Δικαστήριο συνέχισε επίσης να κατάσχει και να δεσμεύει προσωρινά ακίνητα, μετοχές, πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης, βιβλιάρια ταμιευτηρίου και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας υπό την επωνυμία Van Thinh Phat Group ή που έχουν εκχωρηθεί σε ιδιώτες, στους κατηγορούμενους και σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, για να διασφαλίσει την εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων.

Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τον κατηγορούμενο Duong Tan Truoc να συνεχίσει να αποζημιώνει την SCB με περισσότερα από 692 δισεκατομμύρια VND. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμένου Truoc και της συζύγου του δεν επαρκούν, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμένου Cao Viet Dung που κατασχέθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η συνέχιση της υποχρέωσης αποζημίωσης του κατηγορουμένου Truoc. Το δικαστήριο διέταξε τον κατηγορούμενο Truoc να επιστρέψει 2,204 δισεκατομμύρια VND. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποχρέωση του κατηγορουμένου Truong My Lan.

Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Nguyen Thanh Tung και η Dong Phuong Petroleum Company να αποζημιώσουν την SCB με 443 δισεκατομμύρια VND, να μεταβιβαστούν 300 δισεκατομμύρια VND που κατέβαλε ο κ. Nguyen Van Hao για να αποζημιώσει τον εναγόμενο Truong My Lan μέσω της SCB, ώστε να αφαιρεθούν από τις υποχρεώσεις του εναγόμενου Truong My Lan στην υπόθεση.

Η αστυνομία διερευνά το δεύτερο στάδιο της υπόθεσης.

Όσον αφορά την υπόθεση που έλαβε χώρα στον Όμιλο Van Thinh Phat, την Τράπεζα SCB και τις συναφείς μονάδες, στη συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση και τα αποτελέσματα του αστυνομικού έργου το 2023, ο Υποστράτηγος Nguyen Van Thanh - Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας - δήλωσε ότι πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και συναφών προσώπων. Ως εκ τούτου, η υπηρεσία έρευνας διαχώρισε την υπόθεση για να διερευνηθεί σε 2 φάσεις.

Στη φάση 2, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση δύο κύριων εγκλημάτων: «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας» που σχετίζεται με ομόλογα και «Ξέπλυμα χρήματος» που σχετίζεται με τον όμιλο Van Thinh Phat.

Όσον αφορά την πράξη του «ξεπλύματος χρήματος», ο Υποστράτηγος Thanh δήλωσε ότι το χρηματικό ποσό που απέσυρε ο κατηγορούμενος Truong My Lan μέσω τραπεζικών δραστηριοτήτων επενδύθηκε από τον εν λόγω κατηγορούμενο, αγοράζοντας ακίνητα σε εθνικό επίπεδο και μεταφέροντας ένα μέρος στο εξωτερικό.

Όσον αφορά την απάτη έκδοσης ομολόγων, ο Υποστράτηγος Thanh δήλωσε ότι η ερευνητική υπηρεσία αρχικά διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος Truong My Lan είχε εκδώσει 25 πακέτα ομολόγων μέσω 4 επιχειρήσεων. Αυτά τα ομόλογα είχαν συνολική αξία άνω των 30.000 δισεκατομμυρίων VND, τα οποία πουλήθηκαν σε αγοραστές (ομολογιούχους) με σκοπό την άντληση χρημάτων και στη συνέχεια την οικειοποίηση.

Κατασχέθηκαν μια σειρά από ακίνητα που σχετίζονται με την Truong My Lan και τον όμιλο Tuan Chau.

Αυτή τη στιγμή, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας εμποδίζει τη μεταβίβαση 8 ακινήτων της Au Lac (που ανήκουν στον κ. Dao Hong Tuyen) λόγω της συμφωνίας συνεργασίας με τον κατηγορούμενο Truong My Lan.

Το δικαστήριο διέταξε τον Quoc Cuong Gia Lai να πληρώσει στον κατηγορούμενο Truong My Lan περισσότερα από 2.882 δισεκατομμύρια VND.

Σε απάντηση στο αίτημα της εταιρείας Quoc Cuong Gia Lai για άρση της κατάσχεσης 6 ακινήτων, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η κατάσχεση θα άρεται όταν η εταιρεία επιστρέψει το ποσό των άνω των 2,882 δισεκατομμυρίων VND που έλαβε από τον εναγόμενο Truong My Lan.

Υπόθεση Van Thinh Phat: Κενά στον τραπεζικό έλεγχο της SCB

Σύμφωνα με το Λαϊκό Δικαστήριο, στην προκειμένη περίπτωση, η SCB προσέλαβε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, αλλά τα αποτελέσματα δεν έδειξαν καμία ανωμαλία.

[διαφήμιση_2]
Πηγή