Η υπόθεση Van Thinh Phat και εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες που περιέχονταν σε κουτιά από φελιζόλ

[διαφήμιση_1]

Όπως αναφέρθηκε από το VietNamNet , η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις εξέδωσε το Πόρισμα της Έρευνας για την υπόθεση Van Thinh Phat και πρότεινε τη δίωξη 86 κατηγορουμένων για 7 κατηγορίες.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, κατά την περίοδο σύστασης, έγκρισης και εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) κατά την περίοδο 2017-2018 από την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών (TTGSNH) υπό την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ (SBV), 3 ομάδες επιθεώρησης συνεργάστηκαν με την SCB. Το συμπέρασμα της έρευνας ανέφερε ότι, μεταξύ των 3 παραπάνω ομάδων επιθεώρησης, η Διεπιστημονική Ομάδα Επιθεώρησης του 2017-2018 είχε ένα ολοκληρωμένο πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο επιθεώρησης της SCB Bank.

Το σχολείο μου στο τοπικό δίκτυο.jpeg — Η κα Truong My Lan έδωσε εντολή να σταλούν χρήματα προς τιμήν της κας Do Thi Nhan, πρώην Διευθύντριας του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II.

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αποτελούν τη βάση για την ορθή αξιολόγηση της κατάστασης, της πιστωτικής κατάστασης, των επισφαλών απαιτήσεων, της δομής του χρέους της SCB Bank σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης για την περίοδο 2015-2019, της κατάστασης της μετοχικής ιδιοκτησίας, του ελέγχου και της διοίκησης στην SCB της κας Truong My Lan, του Ομίλου Van Thinh Phat.

Αυτό εναπόκειται στην Κυβέρνηση και την Κρατική Τράπεζα να λάβουν τις κατάλληλες λύσεις και μέτρα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης στην SCB, άτομα, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Τραπεζών, του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας και μελών της Ομάδας Επιθεώρησης, διέπραξαν σοβαρές παραβάσεις, έλαβαν χρήματα, δώρα και υλικά οφέλη από την SCB για να καλύψουν, να αποκρύψουν και ανέφεραν με ανέντιμο και ελλιπή τρόπο τα αποτελέσματα της επιθεώρησης στην Κρατική Τράπεζα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Κρατική Τράπεζα να μην διαθέτει αρκετές πληροφορίες και έγγραφα για να συμβουλεύσει και να κατευθύνει τον χειρισμό των παραβιάσεων της SCB και να αποτρέψει τις εγκληματικές πράξεις της κας Truong My Lan και των συνεργών της.

Η ιστορία του «σκάσε και πάρε τα λεφτά»

Όσον αφορά την υπόθεση Van Thinh Phat, προτάθηκε η δίωξη της κας Do Thi Nhan, πρώην Διευθύντριας του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών (SBV), για το έγκλημα της αποδοχής δωροδοκίας.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, η κα Nhan ήταν επικεφαλής και επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης, η οποία ήταν κυρίως υπεύθυνη για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης της SCB Bank.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου στην SCB Bank, η κα Do Thi Nhan έλαβε δωροδοκία ύψους 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω των ηγετών της SCB, κ. Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρος) και Vo Tan Hoang Van (πρώην Γενικός Διευθυντής).

Συγκεκριμένα, γύρω στον Μάρτιο του 2018, ο κ. Thanh και ο κ. Van πήγαν στο Ανόι και πήγαν στο γραφείο της κας Nhan στα κεντρικά γραφεία του TTGSNH, στην οδό Ly Thuong Kiet αρ. 25 (Ανόι), δίνοντάς της μια σακούλα κεράσια και μια σακούλα που περιείχε 200.000 δολάρια ΗΠΑ. Η κα Nhan έφερε τα χρήματα στο σπίτι για να τα κρατήσει.

Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2018, κατά την περίοδο σύνταξης του Συμπεράσματος Επιθεώρησης, σε διαβούλευση με τα αρμόδια υπουργεία και υποκαταστήματα και στη συνέχεια έκδοσης του Συμπεράσματος Επιθεώρησης στην SCB Bank, ο κ. Vo Tan Hoang Van και ο Nguyen Tuan Nam (οδηγός του κ. Van) έφεραν στην κα Nhan 3 φορές κουτιά από φελιζόλ που περιείχαν δολάρια ΗΠΑ.

Κάθε φορά που έδινε χρήματα στο σπίτι της, η κα Nhan ρωτούσε τον κ. Vo Tan Hoang Van τι είδους χρήματα ήταν. Ο κ. Van είπε ότι ήταν τα χρήματα της κας Truong My Lan για να την ευχαριστήσει που βοήθησε και υποστήριξε την SCB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης.

Αφού παρέλαβε τα χρήματα, η κα. Nhan τα έκρυψε στην κρεβατοκάμαρά της, στο διαμέρισμα του κτιρίου Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) και δεν τα χρησιμοποίησε για τίποτα.

Τον Δεκέμβριο του 2022, αφού η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ξεκίνησε μια υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης περιουσίας στον Όμιλο Van Thinh Phat και σε σχετικές μονάδες, η κα Nhan χώρισε τα χρήματα σε δύο μέρη. Ο κατηγορούμενος έφερε 2,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να τα καταθέσει στο σπίτι ενός συγγενή στην πόλη Nam Dinh . Η κα Nhan έβαλε τα υπόλοιπα χρήματα σε ένα σιδερένιο κουτί, το κλείδωσε και τα πήγε στο σπίτι του ετεροθαλούς αδελφού της, όπου τα έβαλε στην ντουλάπα του υπνοδωματίου. Η κα Nhan κλείδωσε την ντουλάπα και κράτησε το κλειδί.

Η κα. Nhan επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι που έλαβαν τα χρήματα που έστειλε δεν είχαν απολύτως καμία ιδέα για την προέλευση των χρημάτων, επειδή δεν ρώτησαν και η κα. Nhan απολύτως δεν είπε τίποτα.

Ο μικρότερος αδελφός επιβεβαίωσε ότι η κυρία Nhan του είχε ζητήσει να φυλάξει το σιδερένιο κουτί σε ένα ντουλάπι στο σπίτι της και το παρέδωσε οικειοθελώς. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν 3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο συγγενής στο Nam Dinh ομολόγησε ότι η κυρία Nhan είχε φέρει χρήματα για κατάθεση δύο φορές, μία φορά 1,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και μία φορά 1,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτό το άτομο δεν γνώριζε καθόλου την προέλευση των χρημάτων.

Αργότερα, η κα. Nhan επικοινώνησε με τον κ. Van πολλές φορές για να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά εκείνος δεν ήρθε να τα παραλάβει.

Στην υπηρεσία ερευνών, η κα Nhan παραδέχτηκε ότι η κα Truong My Lan ζήτησε από την κα Nhan να υποστηρίξει και να βοηθήσει την SCB να εκδώσει σύντομα το Πόρισμα της Επιθεώρησης.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας πιστεύει ότι η κα. Nhan συγκάλυψε, απέκρυψε και ανέφερε με ανέντιμο και ελλιπή τρόπο τα αποτελέσματα των ελέγχων στην Κρατική Τράπεζα, με αποτέλεσμα η Κρατική Τράπεζα να μην διαθέτει επαρκείς πληροφορίες και έγγραφα για να συμβουλεύσει και να κατευθύνει τον χειρισμό των παραβάσεων της SCB Bank, αποτρέποντας τις εγκληματικές πράξεις της Truong My Lan και των συνεργών της, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες.

Ο κατηγορούμενος Nhan έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να παραλείψουν σχεδόν 38.000 δισεκατομμύρια VND σε δεδομένα ταξινόμησης επισφαλών χρεών, να διαθέσουν περισσότερα από 18.700 δισεκατομμύρια VND σε προβλέψεις κινδύνου και να χάσουν περισσότερα από 3.093 δισεκατομμύρια VND σε έσοδα για τρία έργα (Mui Den Do, 6A και Royal Garden)... με στόχο να ωφελήσει την SCB Bank να νομιμοποιήσει και να το συμπεριλάβει στην έκθεση της ομάδας επιθεώρησης, στο σχέδιο πορίσματος της επιθεώρησης και στην έκθεση προς την κυβέρνηση.

Η κα Nhan κατηγορήθηκε επίσης ότι ανέφερε ανειλικρινά, ελλιπώς και διαστρεβλώνοντας τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων με τρόπο που ελαχιστοποίησε τις παραβάσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να βοηθήσει την SCB Bank να συνεχίσει την αναδιάρθρωσή της.

[διαφήμιση_2]
Πηγή