Οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα απάτης αξίας 1,275 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που αφορούσε έργα κρυπτονομισμάτων.

Το Τμήμα Ανακριτικής Αστυνομίας της επαρχίας Dak Lak εξέδωσε ένταλμα έκτακτης κράτησης και απόφαση προσωρινής κράτησης των Mai Minh Tan (30 ετών, κάτοικος του χωριού Hiep Thinh, της κοινότητας Ea M'Droh, της επαρχίας Dak Lak) και Tran Quang Ut (39 ετών, κάτοικος του χωριού Loc Thai, της κοινότητας Phu My Bac, της επαρχίας Gia Lai) για διερεύνηση και δίωξη σχετικά με το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα απάτης αξίας 1,275 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που αφορούσε έργα κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα, τον Απρίλιο του 2024, προκειμένου να έχουν χρήματα για προσωπικά έξοδα, οι Mai Minh Tan και Tran Quang Ut προσέλαβαν κάποιον για να δημιουργήσει το έργο KAYPLE, με σκοπό να λειτουργήσει ένα δόλιο σχέδιο υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στο κρυπτονόμισμα KAY. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2024, οι Ut και Tan ξεκίνησαν το έργο KAYPLE.

Πρόκειται για ένα φανταστικό έργο, αλλά παρουσιάζεται ως ένα προηγμένο οικοσύστημα blockchain που ενσωματώνει ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο και μια πλατφόρμα παιχνιδιών με εξαιρετικά χαρακτηριστικά όπως: αυτοματοποιημένο εμπόριο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, συμβατότητα μεταξύ αλυσίδων και μια βιώσιμη οικονομία εντός παιχνιδιού, αύξηση της αξίας του διακριτικού KAY και του συστήματος που καταβάλλει αυτόματα τόκους με βάση το επενδυμένο κεφάλαιο.

Όλα τα χρήματα που επένδυσαν τα θύματα στο έργο KAYPLE μεταφέρθηκαν σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που διαχειριζόταν ο Tan. Στη συνέχεια, ο Tan, ο Ut και η ομάδα συνεργών τους υπεξαιρέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα. Το χρηματικό ποσό που εμφανιζόταν στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων KAYPLE των θυμάτων ήταν εντελώς φανταστικό.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2025, έχοντας εξαντλήσει όλα τα κλεμμένα χρήματα και χωρίς άλλους επενδυτές να συμμετέχουν στο έργο KAYPLE, οι Tan και Ut συμφώνησαν να κλείσουν το σύστημα, ώστε τα θύματα να μην μπορούν να συνδεθούν. Ταυτόχρονα, ενημέρωσαν τα θύματα ότι το έργο στο εξωτερικό βρισκόταν υπό συντήρηση και ως εκ τούτου δεν ήταν προσβάσιμο. Στη συνέχεια, η ομάδα μείωσε σταδιακά την αξία του νομίσματος KAY, με στόχο να κάνει τα θύματα να πιστέψουν ότι η επένδυσή τους στο έργο KAYPLE ήταν ζημιογόνα, εμποδίζοντάς τα έτσι να την αναφέρουν στις αρχές.

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τακτικές, από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025, περισσότερα από 4.000 επενδυτικά πορτοφόλια που περιείχαν 1,275 δισεκατομμύρια VND κλάπηκαν από την ομάδα και χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικά έξοδα.

Το Γραφείο της Υπηρεσίας Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Ντακ Λακ αρχικά διευκρίνισε ολόκληρο το εγκληματικό δίκτυο των Ταν και Ουτ και συνέλαβε οκτώ άλλα εμπλεκόμενα άτομα.

Πηγή: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html