En la tarde del 22 de noviembre, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que habían procesado el caso, procesado al acusado y detenido a La Quoc Truong (presidente de la junta directiva, representante legal de Capel Company), por el crimen. de "Apropiación fraudulenta de bienes".
Las autoridades leyeron la orden de detención temporal de La Quoc Truong.
Según la Agencia de Investigación, para tener dinero para comprar una casa, un automóvil y gastos personales, a La Quoc Truong se le ocurrió la idea de defraudar el dinero de las personas utilizando la entidad jurídica Capel Group Joint Stock Company (abreviada como Capel). Company) contrata empleados y autodesigna puestos de alto nivel como: Sra. Ha Thi Nga (Directora General); Sra. Nguyen Ha Nhu Thuy (Contadora, Tesorera); Sr. Pham Hoang Nam (Asistente del Presidente del Consejo de Administración); cientos de Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores, Directores Adjuntos, líderes de equipo... y estableció 5 sucursales más en la ciudad de Hanoi, provincia de Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho y Nghe An.
Después de establecer los departamentos y sucursales, Truong organizó muchos seminarios en los que realizó presentaciones, incluido un seminario organizado para presentar la sociedad anónima del grupo Capel y su situación comercial y de inversiones de esta empresa.
Luego de firmar el contrato, los inversionistas transfieren dinero a la cuenta de Capel Company, la empresa solo paga intereses por un corto período de tiempo para ganarse la confianza, organiza eventos masivos y seminarios para promover y ofrecer paquetes de inversión con incentivos y altos porcentajes de comisión. Al mismo tiempo, acercar directamente a los empleados e inversionistas a conocer las ubicaciones de las que habla el tema con el propósito de crear confianza para que los empleados, colaboradores e inversionistas tengan la motivación de buscar y llamar a más capital, reinversión.
Después de que el inversionista cayó en la trampa, Truong tomó el dinero del inversionista posterior para pagarle al inversionista anterior, pagar préstamos y gastos personales. Algún tiempo después, Truong cerró la sede de la empresa y huyó para apropiarse del dinero de los inversores.
A través del proceso de investigación, la Agencia de Policía de Investigación determinó que, del 20 de abril de 4 al 2021 de abril de 18, La Quoc Truong firmó un total de 4 "contratos de cooperación empresarial", solicitando aportes de capital de los inversores. más de 2022 mil millones de VND.
En cuanto al fraude de La Quoc Truong, hasta la fecha, 300 clientes han enviado denuncias al Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, acusando a Truong de "apropiación fraudulenta de bienes".
Luong Y
