Detuvieron a 27 personas por actividades de "crédito ilegal" y organización de juegos de azar.

Después de un período de vigilancia y combates, recientemente la policía del distrito de Ha Trung desarticuló el proyecto conjunto 523T, movilizando a cerca de 100 oficiales y soldados para arrestar simultáneamente a 27 personas especializadas en actividades de "crédito negro" y en la organización de juegos de azar complejos en forma de compra y venta de números de lotería.

Los implicados en el caso de "usura en transacciones civiles" fueron arrestados por la policía del distrito de Ha Trung.

En consecuencia, mediante investigación, verificación y análisis de la situación, la policía del distrito de Ha Trung descubrió un grupo especializado en préstamos con altos intereses en transacciones civiles. La mayoría de los integrantes de esta red son trabajadores independientes y pequeños comerciantes que, bajo la apariencia de vender comestibles y pasteles de cumpleaños, utilizan las redes sociales Zalo o Facebook para gestionar préstamos y cobros.

Ante esta situación, la policía del distrito de Ha Trung estableció un proyecto conjunto centrado en la lucha contra esta actividad delictiva. Durante el desarrollo del proyecto, la policía del distrito arrestó a 10 personas especializadas en préstamos con altos intereses en transacciones civiles, entre ellas: Lai The Phat, padre e hijo, nacidos en 1976 y Lai The Dat, nacido en 2000 en la comuna de Ha Binh; el matrimonio formado por Mai The Sang, nacido en 1968, y Vu Thi Lien, nacida en 1973 en la comuna de Ha Ngoc; Trinh Trung Hoan, nacido en 1988 en la comuna de Ha Chau; Vu Thi Nen, nacida en 1968 en la ciudad de Ha Trung; Trinh Ngoc Hieu, nacido en 1984 en la comuna de Ha Dong; y Trinh Xuan Hoang, nacido en 1994 en la comuna de Linh Toai. Nguyen Xuan Manh, nacido en 1978 en la comuna de Ha Lai y Nguyen Van An, nacido en 1971 en la ciudad de Ha Trung, distrito de Ha Trung.

Al registrar las residencias de los sospechosos, la policía se incautó de numerosos certificados de derechos de uso de la tierra, contratos de préstamo, valiosos bienes como garantía, tales como automóviles, documentos de compraventa de vehículos y libros relacionados con la usura.

Ampliando la investigación del caso, la policía arrestó a 17 personas (los que hacían los carteles y los apostadores) relacionadas con la organización de juegos de azar en forma de compra y venta de números de lotería liderados por Nguyen Van An, en los que el monto de las transacciones relacionadas con el comportamiento de juego de los sujetos ascendía a 5 mil millones de VND.

Con una tasa de interés de 3.000 VND/millón/día, desde 2022 hasta su arresto, estos sujetos prestaron dinero a muchas personas en el distrito y ganaron ilegalmente miles de millones de VND.

Thanh tailandés

Fuente: https://baothanhhoa.vn/phap-luat/ha-trung-bat-giu-27-doi-tuong-nbsp-hoat-dong-tin-dung-den-va-to-chuc-danh-bac/188299.htm