Detenidos 27 sujetos que operaban "crédito negro" y organizaban juegos de azar

Tras un período de vigilancia y combates, recientemente la Policía del Distrito de Ha Trung desmanteló el proyecto conjunto 523T, movilizando a casi 100 oficiales y soldados para arrestar simultáneamente a 27 sujetos especializados en actividades de "crédito negro" y que organizaban juegos de azar complejos en forma de compra y venta de números de lotería.

La policía del distrito de Ha Trung arrestó a los sujetos de "prestamos usureros en transacciones civiles".

En consecuencia, mediante la investigación, verificación y evaluación de la situación, la Policía del Distrito de Ha Trung descubrió un grupo especializado en préstamos con altas tasas de interés en transacciones civiles. La mayoría de los sujetos de esta red son principalmente autónomos y pequeños comerciantes, que se hacen pasar por vendedores de comestibles y pasteles de cumpleaños, y utilizan directamente las redes sociales Zalo o Facebook para enviar mensajes y gestionar préstamos y cobros.

Ante la situación descrita, la Policía del Distrito de Ha Trung estableció un proyecto conjunto para enfocarse en combatir y eliminar. Durante el proceso de lucha contra el proyecto, la Policía del Distrito arrestó a 10 sujetos especializados en préstamos con altas tasas de interés en transacciones civiles, entre ellos: padre e hijo Lai The Phat, nacidos en 1976 y Lai The Dat, nacido en 2000 en la comuna de Ha Binh; pareja Mai The Sang, nacida en 1968 y Vu Thi Lien, nacida en 1973 en la comuna de Ha Ngoc; Trinh Trung Hoan, nacido en 1988 en la comuna de Ha Chau; Vu Thi Nen, nacida en 1968 en la ciudad de Ha Trung; Trinh Ngoc Hieu, nacido en 1984 en la comuna de Ha Dong; Trinh Xuan Hoang, nacido en 1994 en la comuna de Linh Toai; Nguyen Xuan Manh, nacido en 1978 en la comuna de Ha Lai y Nguyen Van An, nacido en 1971 en la ciudad de Ha Trung, distrito de Ha Trung.

Al registrar las residencias de los sospechosos, la policía se incautó de numerosos certificados de derecho de uso de tierras, contratos de préstamos, bienes valiosos como garantía como automóviles, documentos de compraventa de vehículos y libros relacionados con la usura.

Ampliando la investigación del caso, la policía arrestó a 17 sujetos (los sujetos que hacían los carteles y los jugadores) relacionados con el acto de organizar juegos de azar en forma de compra y venta de números de lotería dirigido por Nguyen Van An, en el que el monto de la transacción relacionada con el comportamiento de juego de los sujetos fue de hasta 5 mil millones de VND.

Con una tasa de interés de 3.000 VND/millones/día, desde 2022 hasta su detención, estos sujetos prestaron dinero a muchas personas del distrito y ganaron ilegalmente miles de millones de VND.

Thai Thanh

Fuente: https://baothanhhoa.vn/phap-luat/ha-trung-bat-giu-27-doi-tuong-nbsp-hoat-dong-tin-dung-den-va-to-chuc-danh-bac/188299.htm