Ecosistema de más de 1.000 empresas
Según la conclusión de la investigación del caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública concluyó que el ecosistema de Van Thinh Phat fue construido y operado según el modelo: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company juega un papel central, posee acciones, controla todas las actividades de las empresas en el ecosistema y por lo general no participa directamente en las actividades comerciales.
El Grupo Van Thinh Phat tiene su sede en 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh, y sus principales negocios son bienes raíces, restaurantes y hoteles.
Una sede del Grupo Van Thinh Phat (Foto: Nam Ha).
Durante su funcionamiento, Van Thinh Phat Group ha construido el ecosistema Van Thinh Phat con más de 1.000 empresas, incluidas filiales y empresas miembro en el país y en el extranjero. Este grupo de empresas está dividido en muchas capas, con cientos de personas contratadas como representantes legales o familiares, funcionarios y empleados de Van Thinh Phat Group.
Estas empresas se dividen en cuatro grupos principales que están estrechamente relacionados entre sí.
En primer lugar, el grupo de instituciones financieras de Vietnam, incluido Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) y Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). En el cual, SCB juega un papel particularmente importante, utilizándose como servicio financiero para proporcionar capital a las empresas del ecosistema de Van Thinh Phat.
El segundo grupo incluye empresas que operan en Vietnam, en su mayoría en los sectores inmobiliario, de restauración, hoteles... todas ellas con un gran capital social y con participaciones de control en filiales y empresas miembro. Por ejemplo, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company tiene un capital social de 18.000 billones de VND, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) tiene un capital social de 9.000 billones de VND...
El tercer grupo son las empresas "fantasmas" creadas en Vietnam para utilizar entidades legales para aportar capital para invertir en proyectos, pedir dinero prestado a los bancos, llevar a cabo reestructuraciones de deuda o firmar contratos de cooperación y construcción...
El último grupo es la red corporativa en el extranjero. Truong My Lan construyó una red de numerosas empresas fantasma en territorios y países "paraísos fiscales" para servir inversiones y actividades comerciales en el extranjero o utilizó el nombre de "inversionista extranjero" para invertir en Vietnam con la tarea de administrar el capital y los activos de la familia de la Sra. Lan en el extranjero.
Empresas inmobiliarias implicadas en el caso
La Sociedad Anónima Van Thinh Phat Group (Van Thinh Phat Group) se estableció y operó por primera vez el 19 de junio de 1992 y cambió por 52.ª vez el 1 de agosto de 2020. El capital social de la empresa es de 13.000 mil millones de VND, el representante legal y director general es Truong Hue Van (nieta de Truong My Lan).
El Grupo Van Thinh Phat tiene 4 accionistas principales: Truong My Lan, presidente del consejo de administración (60% del capital); Las dos hijas de la Sra. Lan, la Sra. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) y la Sra. Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), poseen el 10% y el 20% del capital, respectivamente. El accionista restante es Emerald JSC, representado por Truong Hue Van, que posee el 20% del capital.
Truong My Lan es la presidenta del consejo directivo de la empresa, Ngo Thanh Nha (cuñada de la Sra. Lan) es la vicepresidenta del consejo directivo. Los otros 4 miembros de la Junta Directiva son las 2 hijas de la Sra. Lan: Chu Duyet Hang y Chu Duyet Phan; Los dos nietos de la Sra. Lan son Truong Lap Hung y Truong Hue Van.
Los proyectos en los que ha invertido Van Thinh Phat Group incluyen el proyecto Bonville Residential Area en el Lote 6 - Área funcional 9A + B de la nueva área urbana en el sur de la ciudad, comuna de Binh Hung, distrito de Binh Chanh, ciudad de Ho Chi Minh con un área de más de 56,293 m2 y muchos otros proyectos y contratos.
La sociedad anónima Van Thinh Phat Investment Group se estableció y operó por primera vez el 28 de junio de 2007 y cambió por decimotercera vez el 11 de junio de 2015. El capital estatutario de 12,800 mil millones de VND, el representante legal y director general es Ngo Thanh Nha (cuñada de Truong My Lan).
La estructura accionarial de Van Thinh Phat Investment Group incluye Van Thinh Phat Group (que representa el 49% del capital); Los dos hijos de la Sra. Lan, Chu Duyet Hang y Chu Duyet Phan, poseen ambos el 15,5% del capital y Emerald Joint Stock Company, representada por Truong Hue Van, posee el 20% restante.
El Consejo de Administración de Van Thinh Phat Investment está compuesto por 3 miembros, entre ellos Truong Chi Trung (hermano de la Sra. Lan) como Presidente del Consejo de Administración; El Sr. Truong Lap Hung y Truong Hue Van (ambos nietos de la Sra. Lan) son miembros de la Junta Directiva.
Los proyectos de inversión en los que invierte Van Thinh Phat Investment incluyen el proyecto Sterling Residence Residential Area en la Zona II - Zona 6A del área funcional 6A - Nueva Área Urbana al Sur de la Ciudad, Comuna de Binh Hung, Distrito de Binh Chanh con una escala de 264,633 m2 y muchos otros proyectos y contratos.
Vista general del proyecto Red Cape, propiedad exclusiva de Saigon Peninsula, actualmente en trámites de inversión (Foto: Quang Anh).
Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon Peninsula) se estableció y operó por primera vez el 8 de julio de 2003 y cambió por vigésima tercera vez el 1 de octubre de 2020.
El único proyecto que posee la Península de Saigón es el Parque del Cabo Rojo y el área de viviendas urbanas en el barrio de Phu Thuan, Distrito 7, Ciudad Ho Chi Minh, con una escala de casi 117,8 hectáreas. El proyecto está en proceso de trámites de inversión, el proyecto no ha sido aprobado y el terreno no ha sido asignado.
Además de las tres empresas mencionadas anteriormente que operan en el sector inmobiliario, otra empresa también involucrada en el caso es Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). El Sr. Ta Chieu Trung ocupa el cargo de Director General y representante legal. La empresa tiene un capital social de 2.868 mil millones de VND y su principal línea de negocio es la consultoría de gestión.
Viet Vinh Phu tiene 4 accionistas, entre ellos Truong Hue Van (50,5% del capital); Prosperidad Asia Capital Limited (19,5%); El 30% restante se divide equitativamente entre Lionyear International Limited y Magie Luck Group Limited. Las tres empresas son entidades de las Islas Vírgenes Británicas.
Además, algunas empresas con actividades comerciales y generación de ingresos para el grupo Van Thinh Phat incluyen Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; Compañía LaviFood...
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