Advertencia de fraude suplantando fondos de inversión en valores

El 2 de octubre, la Comisión Estatal de Valores emitió una advertencia sobre un caso reciente de fraude contra inversores por suplantación de identidad del Fondo de Inversión Carlyle VN. Por consiguiente, la Policía de la Ciudad de Hanói emitió una advertencia sobre este fraude, y la Comisión Estatal de Valores no ha emitido un certificado de registro del fondo al Fondo de Inversión Carlyle VN.

Por lo tanto, la Comisión Estatal de Valores recomienda a los inversores ser cautelosos y verificar y comparar la información antes de operar e invertir basándose en la información disponible en aplicaciones en línea. En caso de fraude, los inversores deben contactar a la policía para resolver el asunto con prontitud, de acuerdo con la normativa vigente.

Mensaje con instrucciones sobre cómo pagar las comisiones de inversión

Según una advertencia de la Policía Municipal de Hanói, recientemente se ha producido un fraude mediante el cual se suplanta la identidad del Fondo de Inversión Carlyle VN. Algunas víctimas han invertido y se han apropiado de casi 2 mil millones de dongs.

La víctima afirmó que le guiaron para invertir a través de la aplicación Carlyle VN Investment Fund. Al participar en transmisiones en vivo, los inversores reciben dinero, el "profesor" les presenta numerosos paquetes de incentivos, con numerosos códigos recomendados, y les guía para invertir en acciones cuyo precio ha subido considerablemente. Según el anuncio, los inversores que operan con el fondo pueden recibir dinero en su cuenta de inversión inmediatamente después de realizar una orden de cierre y pueden retirarlo inmediatamente, mucho más rápido que en las salas de negociación tradicionales.

Los "maestros" anunciaban altísimas tasas de interés, del 500 al 800%, mediante apalancamiento. Se les indicaba a las víctimas que compraran acciones con el código "...x5" con un depósito mínimo de más de 200 millones de VND. Tras depositar el dinero, los sujetos seguían ofreciendo acciones con el código "...x8". Al depositar 200 millones de VND, las víctimas recibían muchas más acciones y se les exigía congelar sus cuentas y no poder operar si no depositaban el saldo restante. Las víctimas transfirieron 400 millones de VND adicionales para completar el saldo restante.

Al no poder retirar dinero, la víctima le solicitó transferir la cuota anual (25% de sus ganancias anteriores) para que pudiera continuar transfiriendo 200 millones de VND. Luego, le exigieron que pagara la cuota de uso de la cuenta para miembros VIP, que es del 15% del monto total depositado (200 millones de VND); el IVA del 10% de las ganancias (150 millones de VND); y el 10% de la comisión por referencia al abrir una cuenta. Al tener que pagar demasiadas comisiones de inversión sin poder retirar dinero, la víctima se dio cuenta de que había sido estafada y lo denunció a la policía.

Fuente: https://thanhnien.vn/canh-bao-lua-dao-mao-danh-quy-dau-tu-chung-khoan-185231002150707242.htm