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Grandes preguntas después de que Estados Unidos confiscó 15 mil millones de dólares al estafador Tran Chi

La incautación de 15 mil millones de dólares en Bitcoin por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de Tran Chi ha provocado un debate entre los inversores en criptomonedas sobre el anonimato de esta clase de activos.

ZNewsZNews19/10/2025

Tran Chi, presidente de Prince Holding Group, sigue siendo buscado. Foto: Prince Holding Group .

Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), los bitcoins confiscados pertenecen a Tran Chi, presidente de Prince Holding Group, ciudadano chino, británico y camboyano. Esta persona está acusada de dirigir una red de fraude en línea y lavado de dinero relacionada con complejos de explotación laboral en Camboya. Esta es la mayor confiscación de criptoactivos registrada en la historia de esta agencia.

No se ha revelado cómo el gobierno estadounidense identificó y controló los bitcoins de Tran Chi. Sin embargo, expertos del sector creen que el incidente probablemente esté relacionado con una brecha de seguridad o actividad interna.

Según Angela Ang, directora de políticas para Asia -Pacífico de la firma de investigación blockchain TRM Labs, las billeteras de criptomonedas de Tran Chi cambiaron de custodia en diciembre de 2020, coincidiendo con un cambio importante en el sistema de almacenamiento. Los datos mostraron que 25 de las billeteras que poseía utilizaban claves de seguridad débiles, lo que las hacía vulnerables a la preexplotación.

Un informe publicado en agosto por la empresa de seguridad blockchain Distrust indicó que estas claves privadas se generaron mediante generadores de números aleatorios inseguros, lo que aumenta la probabilidad de acceso no autorizado. Yu Xian, fundador de la empresa de seguridad SlowMist, afirmó que estas claves débiles son poco comunes, pero que aún pueden ocurrir si los usuarios crean sus propias billeteras sin conocimientos técnicos.

En el sistema de criptomonedas, las billeteras sin custodia permiten a los usuarios gestionar sus propias claves privadas, lo que les otorga control total sobre sus activos. Sin embargo, esto también conlleva un gran riesgo, ya que si pierden sus claves privadas, todos sus fondos pueden desaparecer para siempre. Por otro lado, las billeteras con custodia, administradas por plataformas de intercambio o terceros, son técnicamente más seguras, pero menos privadas.

El caso de Chen Zhi se suma a varios casos similares. A principios de este año, una mujer china llamada Qian Zhimin fue sentenciada en el Reino Unido tras la incautación de criptomonedas por valor de 6 mil millones de dólares por parte de la policía. En China, la ofensiva contra el blanqueo de capitales en criptomonedas también ha permitido al gobierno recuperar cientos de miles de bitcoins de grupos criminales.

Sin embargo, los expertos dicen que la mayoría de estas incautaciones no provienen de eludir la seguridad de la tecnología blockchain, sino de arrestar a personas que poseen directamente claves privadas.

“Ya sea en China o en Estados Unidos, las autoridades a menudo recurren a acciones legales en lugar de ciberataques para recuperar activos”, afirmó Yu Xian.

Fuente: https://znews.vn/cau-hoi-lon-sau-vu-my-tich-thu-13-5-ty-usd-cua-trum-lua-dao-camuchia-post1595085.html


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