Tres funcionarios bancarios de Ciudad Ho Chi Minh fueron procesados por malversar 3.500 millones de VND.

El 25 de diciembre, el Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh emitió una resolución para procesar a tres sospechosos por los delitos de «malversación de fondos» e «infracción de la normativa sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas», ocurridos en una oficina de transacciones bancarias. Dichas resoluciones fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh.

Tres funcionarios bancarios fueron procesados por malversación de 3.500 millones de VND. (Foto: Policía de Ciudad Ho Chi Minh)

Según la Agencia de Policía de Investigación, Nguyen Hoang Kim Vy (nacido en 1988, residente en el distrito de Tan Binh, exdirector de la oficina de transacciones) fue procesado por el delito de "malversación de fondos".

Nguyen Thi Van (nacida en 1997, de Binh Phuoc , ex funcionaria de transacciones) y Nguyen Thi Thuy Lien (nacida en 1985, residente en la ciudad de Thu Duc, ex controladora de la oficina de transacciones) fueron procesadas por el delito de "Violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias".

Anteriormente, mediante labores de análisis de la situación, el Departamento de Policía Económica de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh descubrió una serie de irregularidades en el banco mencionado anteriormente.

Durante la investigación, la policía determinó que Nguyen Hoang Kim Vy se había aprovechado de su posición para ordenar a Nguyen Thi Thuy Lien y Nguyen Thi Van que llevaran a cabo procedimientos de liquidación ilegales de las libretas de ahorro de los clientes, apropiándose de más de 3.500 millones de VND y utilizándolos para fines personales.

El caso sigue siendo investigado y tramitado por el organismo investigador de acuerdo con la ley.

Anteriormente, la policía de Thua Thien Hue también detuvo temporalmente a Vo Chi Thanh, un oficial de crédito de un banco, por malversar 25 mil millones de VND en activos.

En concreto, un cliente del barrio Xuan Phu, en la ciudad de Hue, depositó sus ahorros en el banco donde trabajaba Thanh. Confiando en este ejecutivo de crédito, el cliente le prestó repetidamente 8.300 millones de VND para «brindar servicios de pago a clientes». Sin embargo, Thanh utilizó el dinero para saldar deudas personales.

Al continuar ampliando la investigación, la policía descubrió que, mediante préstamos para pagar deudas bancarias y aportaciones de capital para la compraventa de bienes inmuebles, Thanh se había apropiado de muchas otras personas por un total de más de 25 mil millones de VND.

Luong Y

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