El dueño de la tienda Tan Tien manipuló motocicletas usadas para estafar a 387 clientes por casi 15 mil millones de VND.

xe máy Tân Tiến - Ảnh 1. — Propietario de la cadena de tiendas de motocicletas Bui Van Tan - Foto: Proporcionada por la policía

La Agencia de Investigación Policial de la Ciudad de Ho Chi Minh ha concluido la investigación (por tercera vez) y ha propuesto procesar a Bui Van Tan (42 años, propietario de la cadena de tiendas de motocicletas Tan Tien) por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes" y "compra y venta de documentos de agencias y organizaciones".

En relación con el caso, se propuso procesar a los acusados: Nguyen Ngoc Thuy, Vo Dinh Thang, Nguyen Trung Thong, Tran Van Sau, Ha Xuan Phuc, Nguyen Huu Oai, Nguyen Huu Nhu, Le Van Toi, Tran Thi Nhu Thuy y Nguyen Thuy Tien por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes".

Se propuso procesar a los acusados Nguyen Dinh Sung, Nguyen Sy Toan y Nguyen Thi Kieu Oanh por el delito de "compra y venta de documentos de agencias y organizaciones".

Desde 2018 hasta diciembre de 2023, el Sr. Tan estableció cuatro tiendas de motocicletas, incluyendo: la tienda de motocicletas Tan Tien (en la comuna de Vinh Loc B, distrito de Binh Chanh - ahora comuna de Tan Vinh Loc), la tienda de motocicletas Tan Tien 2 (comuna de Ba Diem, Ciudad Ho Chi Minh), la compañía de motocicletas Thao Van Ltd. (barrio de Tan Thoi Nhat, distrito 12 - ahora barrio de Dong Hung Thuan) y la compañía comercial de motocicletas Lam Toi Ltd. (ciudad de Thuan An, provincia de Binh Duong - ahora barrio de Thuan Giao, Ciudad Ho Chi Minh).

A finales de 2021, el acusado Tan observó que en el mercado abundaban las motocicletas usadas sin documentación y de origen desconocido. Mientras tanto, las empresas de importación y exportación y los concesionarios de motocicletas seguían contando con un exceso de certificados de control de calidad de fábrica al exportar.

A partir de ahí, a Tan se le ocurrió la idea de comprar coches de origen desconocido, contratar a alguien para que modificara los números de chasis y motor para que coincidieran con la información del certificado de fábrica, para luego venderlos a los clientes y matricularlos como coches nuevos.

El acusado Tan acordó comprar vehículos de origen desconocido y sin documentación a Le Van Toi. Posteriormente, adquirió certificados de inspección de calidad de fábrica de los acusados Nguyen Thi Kieu Oanh, Nguyen Dinh Sung y Nguyen Sy Toan.

Tan contrató a Nguyen Huu Oai y Nguyen Huu Nhu para rectificar y cambiar los números del chasis y del motor según la información de inspección de fábrica.

Tras pulir y preparar los coches, se enviaban al sistema de la tienda. Tan asignaba y dirigía a los empleados para que los vendieran a los compradores como coches nuevos o usados, realizando todos los trámites y papeleo necesarios para que el dinero de los clientes se pagara correctamente.

Según la agencia de investigación, desde finales de 2021 hasta que fue descubierto, Tan confesó haber comprado unos 1.500 certificados de inspección de calidad de fábrica y haber contratado a Oai y Nhu para rectificar y modificar unas 500 motocicletas para venderlas a los clientes.

Hasta la fecha, la agencia de investigación ha incautado 386 motocicletas modificadas vendidas por la cadena de tiendas de motocicletas Tan Tien y 136 motocicletas que estaban en exhibición en el local. Además, hay 3 víctimas que compraron las motocicletas pero aún no las han recibido.

La agencia de investigación determinó que la cantidad total de dinero que Bui Van Tan y sus cómplices malversaron de 387 víctimas ascendía a más de 14.700 millones de VND.

Otro gerente de la tienda de motocicletas Tan Tien fue procesado.

Después de dos investigaciones adicionales, a mediados de junio, la Agencia de Investigación Policial de la Ciudad de Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a otro sospechoso, Nguyen Thuy Tien (29 años, de Dong Nai ).

Tien es el gerente de la tienda de motocicletas Tan Tien 2 y el representante legal de la compañía de motocicletas Thao Van.

Según los registros, por cada automóvil vendido en el concesionario administrado por Tien, Tan prometió pagar una comisión de 200.000 VND. Sin embargo, Tien declaró que en realidad no recibió la comisión, sino solo la promesa de Tan.

Los resultados de la investigación determinaron que Tien cometió el delito entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, ayudando a Bui Van Tan a malversar más de 3 mil millones de VND.

Otro gerente de la tienda de motocicletas Tan Tien fue procesado.

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