Transferencia de 500 millones deberán ingresar datos personales a partir del 1 de noviembre

QNgTV- Según la Circular 27 emitida por el Banco Estatal, a partir del 1 de noviembre, las transacciones de transferencia de dinero de gran valor deberán cumplir con las nuevas regulaciones del Banco Estatal sobre el suministro de información personal y datos de transacciones.

Transferencia de 500 millones deberán ingresar datos personales a partir del 1 de noviembre

En concreto, todas las transacciones electrónicas nacionales con un valor igual o superior a 500 millones de VND y las internacionales con un valor igual o superior a 1000 USD deben proporcionar la información personal completa del remitente y del receptor. Las instituciones financieras y los intermediarios de pago deben almacenar y registrar detalladamente el nombre, el número de identificación, la dirección, el propósito de la transacción, la cuenta del beneficiario y el código de referencia de la transacción.

En caso de detectar indicios inusuales o sospechas relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, el banco tiene derecho a suspender o negarse a realizar la transacción. El Banco Estatal también concede un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2025 para que las unidades se desplieguen y completen los procedimientos técnicos.

Fuente: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html