El hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh ha modificado sus medidas preventivas.

Según informa VietNamNet, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación formal contra el Sr. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh , y su hijo Do Hoang Viet (director general adjunto de Tan Hoang Minh), junto con otros 13 acusados por el delito de apropiación fraudulenta de bienes.

Do Hoang Viet estuvo detenido desde el 5 de abril de 2022. El 19 de septiembre de 2023, el acusado Viet fue sustituido por una medida cautelar de libertad bajo fianza.

De los 15 acusados, los siguientes están sujetos a la medida preventiva de prohibición de salir de su domicilio: Le Thi Mai (ex Subdirectora del Departamento de Recursos de Capital de Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (Subdirector del Departamento de Recursos de Capital de Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (Subdirector del Departamento de Presupuesto del Centro de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (ex Directora de Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, Sucursal Norte) y Nguyen Thi Hai (ex Subdirectora General de Hanoi CPA Company).

por Hoang Viet y Do Anh Dung.jpeg — Padre e hijo Do Anh Dung y Do Hoang Viet.

El acusado Do Anh Dung se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Policial Provincial de Ha Nam . Anteriormente, en agosto de 2022, el Sr. Vu Dinh Luyen, Subdirector de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, se reunió con inversores de bonos de Tan Hoang Minh para responder preguntas relacionadas con la emisión de bonos corporativos.

Según el Sr. Luyen, si hay líderes de grupo presentes en la gestión de las operaciones comerciales, como el Sr. Do Hoang Viet o el Sr. Do Anh Dung, desempeñarán un papel importante en el proceso de obtención de financiación para reembolsar a los inversores.

"Esperamos que las autoridades competentes permitan la libertad bajo fianza de algunos altos dirigentes del grupo para que puedan participar directamente en la gestión de las operaciones del grupo", enfatizó un representante de Tan Hoang Minh.

Según la acusación, para emitir bonos, los acusados se coludieron en numerosos actos y artimañas fraudulentas, legalizando condiciones, documentos de emisión, procedimientos de oferta y transacciones de bonos: falsificando actividades comerciales mediante la firma de contratos de cooperación en materia de inversiones legalizados, depósitos y compraventas de acciones... que no existían entre las empresas internas del Grupo.

Los acusados se coludieron con la unidad de auditoría para legalizar los estados financieros de las tres empresas emisoras y emitieron sus opiniones de aceptación total para legalizar las condiciones de emisión de bonos.

Los acusados también firmaron contratos "falsos" para transferir bonos y generar flujos de efectivo "falsos", demostrando que Tan Hoang Minh Company pagó por bonos y flujos de efectivo de 3 empresas emisoras bajo numerosos contratos de cooperación en inversiones; creando valores "virtuales" para paquetes de bonos, legitimando a los tenedores de bonos de Tan Hoang Minh Company.

Además, los acusados utilizaron activos de los contratos de cooperación para inversiones ficticios como garantía para los bonos. A partir de ahí, generaron confianza, utilizaron la personalidad jurídica y la marca de la empresa Tan Hoang Minh para captar y apropiarse de más de 8.643 billones de VND de 6.630 inversores.

Los acusados utilizaron este dinero para diversos fines, no para la emisión de bonos. Hasta la fecha, el Sr. Dung y su hijo han logrado que la familia y las organizaciones relacionadas paguen más de 5.651 billones de VND para resarcir las consecuencias del caso.

Durante el proceso de investigación y enjuiciamiento, la Agencia de Investigación recuperó el dinero de la venta de bonos, retuvo temporalmente el dinero de los acusados y sus familias; la empresa Tan Hoang Minh y organizaciones relacionadas depositaron en la cuenta provisional de la Agencia de Investigación y del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la ciudad de Hanoi un total de más de 8.645 billones de VND para remediar las consecuencias del caso.

La agencia de investigación también incautó y congeló transacciones de activos que incluyen 8 apartamentos, casas, terrenos; cuentas de valores y saldos de dinero en las cuentas de los acusados y personas relacionadas con el caso.

Fuente