En la tarde del 2 de marzo, durante la rueda de prensa mensual del gobierno correspondiente a febrero, en la que se abordaron los resultados de las investigaciones de los casos de Tan Hoang Minh y FLC, las soluciones para un mercado bursátil saludable y la investigación de la empresa Phuc Son Group Joint Stock Company, recientemente procesada, el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública , declaró que, a través de los casos de FLC y Tan Hoang Minh, el Ministerio de Seguridad Pública ha alertado sobre la manipulación de los mercados de acciones y bonos. El organismo investigador ha concluido su investigación, la Fiscalía ha presentado la acusación formal y el caso se llevará a juicio próximamente.
Identifique claramente las actividades de manipulación del mercado de Trinh Van Quyet.
Según el Sr. Xo: Durante el proceso de investigación, la agencia investigadora descubrió que la manipulación del mercado de valores por parte de FLC se manifestó a través de dos actos. En primer lugar, el fraude y la malversación de activos cuando el acusado Trinh Van Quyet ordenó la creación y firma de documentos ficticios de aportación de capital en la empresa FLC FAROS Construction Joint Stock Company, inflando el capital en 3102 mil millones de VND, elevándolo de 1,5 mil millones a 4300 mil millones de VND. Los documentos fueron legalizados posteriormente para obtener la aprobación de la agencia estatal de gestión de valores. A partir de ahí, se llevaron a cabo actos fraudulentos para malversar 3620 mil millones de VND.
En segundo lugar, en lo que respecta a la manipulación del mercado de valores, Quyết instruyó el uso de documentos personales de 400 miembros de su familia para crear 20 empresas ficticias que no realizaban actividades comerciales. Utilizando estas entidades como nombres legales, abrió 500 cuentas de valores para llevar a cabo la manipulación del mercado de valores. Las tácticas de manipulación incluían la compra y venta continua del mismo tipo de valor, la realización de operaciones intragrupo para evitar transferencias reales de propiedad, la colocación de numerosas órdenes de compra y venta para controlar el mercado en los momentos de apertura y cierre, y la colocación de órdenes de compra y venta para luego cancelarlas y crear una oferta y demanda artificiales, atrayendo así a los inversores a comprar.
Durante el período comprendido entre el 26 de mayo de 2017 y el 10 de enero de 2022, este grupo utilizó 190 cuentas para manipular el mercado y obtener ilegalmente un beneficio de 723 mil millones de VND.
“La agencia investigadora encontró seis causas. En consecuencia, existían lagunas y deficiencias en la gestión estatal y en algunas regulaciones relacionadas con la ley, tales como: las agencias funcionales carecían de inspección, supervisión y control sobre la contribución de capital social a empresas y organizaciones; las personas realizaban declaraciones sin inspección ni supervisión, lo que daba lugar a declaraciones ficticias seguidas de la legalización de documentos. Había una falta de control sobre la apertura de cuentas, lo que permitía que otras personas abrieran fácilmente cuentas de valores utilizando sus nombres para abrir múltiples cuentas y realizar actividades de manipulación. Las sanciones siguen siendo leves y no lo suficientemente severas como para disuadir a los infractores. Las regulaciones sobre la gestión estatal en cuanto al control de calidad y los servicios de auditoría, así como la responsabilidad personal en estos puestos, no son específicas y siguen siendo laxas. Había una falta de control sobre las actividades en redes sociales, ya que algunas personas explotaban grupos privados para solicitar y atraer inversores, controlar y manipular”, declaró el Sr. Xo, añadiendo que las autoridades están “parcheando” y “corrigiendo” estas lagunas. Se espera que el mercado de valores se desarrolle saludablemente en el futuro.
El Sr. Xô también afirmó que, a partir de estos casos, la policía envía un mensaje a los inversores bursátiles: "No deben aprovechar las lagunas legales para manipular el mercado de valores. Cualquier persona u organización que continúe manipulando el mercado de valores será sin duda invitada por la agencia investigadora a 'recluirse' para que el mercado de valores pueda funcionar correctamente".
Phuc Son ha ganado licitaciones para muchos proyectos de gran envergadura desde 2015.
En cuanto al caso de Phuc Son Group Joint Stock Company, según el Sr. Xo: Esta empresa opera desde 2004, inicialmente en el sector de la construcción a nivel distrital. Sin embargo, desde 2015, la empresa se ha expandido rápidamente, obteniendo numerosos proyectos desde el norte hasta el sur de Vietnam.
Hasta la fecha, la empresa cuenta con 21 proyectos con una inversión total superior a los 40 billones de VND. Los investigadores solo han examinado dos proyectos y han descubierto que la empresa los ocultó en sus libros, al no declararlos en el sistema financiero para evadir impuestos, lo que provocó pérdidas al presupuesto estatal de más de 640 mil millones de VND. Actualmente, la empresa aún adeuda decenas de miles de millones de VND en impuestos. Muchos proyectos inmobiliarios aún no estaban listos para su venta o entrada al mercado, pero la empresa los vendió y cobró el dinero sin entregar los terrenos a los inversionistas, causando pérdidas de decenas de miles de millones de VND a la población.
El Sr. Xô agregó que, inicialmente, la responsabilidad recae en los organismos reguladores por no haber controlado las actividades de información financiera de la empresa y por la falta de supervisión por parte de organismos especializados.
A pesar de no cumplir con sus obligaciones tributarias, estas empresas siguen operando. Además, se desconoce el verdadero potencial de la empresa al emprender proyectos. Por ejemplo, esta empresa, inicialmente una pequeña compañía a nivel distrital, ha expandido su alcance, ganando licitaciones para proyectos por valor de decenas de miles de millones de dongs, a pesar de sus modestas capacidades. Muchas corporaciones poderosas no reciben proyectos de tal magnitud. Incluso el subdirector general de la empresa solo completó el cuarto grado.
«Superar la pobreza mediante la adversidad es loable, pero las personas empobrecidas que se esfuerzan por enriquecerse no deben vulnerar los derechos e intereses legítimos del pueblo y del Estado. Actualmente, el organismo de investigación está ampliando su investigación para esclarecer el asunto y procesar a los responsables por los delitos correspondientes, recuperando así los bienes para el Estado y el pueblo», declaró el Sr. Xô.
Fuente
![[Foto] Tran Cam Tu, miembro del Comité Permanente del Comité Central del Partido, trabajando con el Comité Central de Inspección.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/28/1779969579668_ndo_br_bnd-2495-jpg.webp)
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