El 2 de marzo por la tarde, en la conferencia de prensa habitual del Gobierno, celebrada en febrero, se informó sobre los resultados de la investigación de los casos de Tan Hoang Minh y FLC; ¿soluciones saludables para el mercado de valores?, así como sobre la investigación de la recientemente procesada Phuc Son Group Joint Stock Company. El Teniente General To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, declaró que, a través de los casos de FLC y Tan Hoang Minh, el Ministerio de Seguridad Pública ha alertado sobre el fenómeno de manipulación del mercado de valores y de bonos. La agencia investigadora ha concluido la investigación, la Fiscalía ha presentado la acusación formal y pronto llevará el caso a juicio.
Señalando el comportamiento de manipulación del mercado de Trinh Van Quyet
Según el Sr. Xo: Durante la investigación, la agencia descubrió que la manipulación del mercado bursátil por parte de FLC se demostró mediante dos actos. Primero, fraude y apropiación de activos, cuando el acusado Trinh Van Quyet ordenó la creación y firma de documentos falsos de aportación de capital en FLC FAROS Construction Joint Stock Company, inflando el capital de 1.500 millones a 4.300 billones de VND. Posteriormente, legalizó los documentos para que la agencia estatal de gestión de valores pudiera aceptar el registro. A partir de ahí, cometió actos fraudulentos y se apropió de 3.620 billones de VND.
En segundo lugar, está el acto de manipulación bursátil. Quyet ordenó tomar prestados documentos personales de 400 familiares, constituyó 20 empresas, pero no las llevó a cabo, y utilizó el nombre de la entidad legal para abrir 500 cuentas de valores para llevar a cabo actos de manipulación bursátil. El método de manipulación consiste en comprar y vender continuamente el mismo tipo de valores, con órdenes coincidentes dentro del grupo para evitar la transferencia real de propiedad. Se emiten numerosas órdenes de compra y venta para controlar el mercado en las horas de apertura y cierre; se emiten órdenes de compra y venta y luego se cancelan para crear una oferta y demanda falsas y atraer a los inversores.
Durante el proceso de implementación del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, este grupo utilizó 190 cuentas para manipular y obtener ganancias ilegales por 723 mil millones de VND.
El organismo de investigación encontró seis razones. En consecuencia, existen lagunas y deficiencias en la gestión estatal, incluyendo algunas regulaciones legales, como la falta de inspección, supervisión y control por parte de las autoridades competentes sobre las aportaciones de capital social en empresas, organizaciones e individuos que declaran sin inspección ni supervisión, lo que da lugar a declaraciones falsas y a la posterior legalización de documentos. La falta de control sobre la apertura de cuentas, y la apertura de cuentas de valores, facilita la solicitud de otros para abrir múltiples cuentas y realizar actividades de manipulación. Las sanciones son aún leves, insuficientes para disuadir a los infractores. Las regulaciones sobre la gestión estatal de los servicios de control de calidad y auditoría de responsabilidad personal en estos puestos son imprecisas y poco precisas. La falta de control sobre las actividades en redes sociales, donde algunos sujetos se aprovechan de grupos cerrados para atraer inversores, controlar y manipular, es un hecho. El Sr. Xo afirmó claramente que las autoridades competentes están corrigiendo y cubriendo estas lagunas. Esperamos que el mercado de valores se desarrolle de forma saludable en el futuro.
El Sr. Xo también afirmó que, a partir de estos casos, la agencia policial envió un mensaje a los operadores bursátiles: "No deben aprovechar las lagunas legales para manipular el mercado de valores. Cualquier persona u organización que continúe manipulando el mercado de valores será, sin duda, invitada por la agencia de investigación a "vivir en un espacio limitado" para que el mercado de valores pueda operar sanamente".
Phuc Son ha ganado muchos proyectos grandes desde 2015.
En cuanto al caso de Phuc Son Group Joint Stock Company, según el Sr. Xo: Esta empresa opera desde 2004, realizando obras de construcción a nivel de distrito. Sin embargo, desde 2015, ha experimentado un fuerte crecimiento, recibiendo numerosos proyectos tanto del norte como del sur.
Hasta la fecha, la empresa cuenta con 21 proyectos con una inversión total de más de 40 billones de VND. La agencia de investigación solo ha examinado dos proyectos y ha descubierto que la empresa los ocultó, no los declaró en el sistema financiero y evadió impuestos, lo que provocó una pérdida de más de 640 mil millones de VND al presupuesto estatal. Actualmente, la empresa aún adeuda decenas de miles de millones de VND en impuestos. Muchos proyectos inmobiliarios aún no están calificados para su venta o comercialización, pero la empresa ha vendido y cobrado el dinero, pero no ha entregado terrenos a los inversores, lo que ha causado una pérdida de decenas de miles de millones de VND a la población.
El señor Xo agregó que inicialmente la responsabilidad recae en los entes gestores por no controlar las actividades de declaración financiera de esta empresa, careciendo de la inspección y supervisión de organismos especializados.
Aunque las empresas no cumplen plenamente con sus obligaciones fiscales, siguen operando. Por lo tanto, no comprenden la realidad del negocio al recibir proyectos. Por ejemplo, esta empresa era originalmente una pequeña empresa a nivel de distrito, pero ha crecido hasta llegar a todas partes, ganando licitaciones para proyectos por valor de decenas de miles de millones de VND, a pesar de que su capacidad es muy limitada. Muchas corporaciones poderosas no reciben grandes proyectos como este. Incluso el subdirector general de esta empresa solo ha terminado el cuarto grado.
“Es bienvenido que los pobres superen dificultades, pero quienes las superan para enriquecerse no deben afectar los derechos e intereses legítimos del pueblo ni del Estado. Actualmente, la agencia de investigación está ampliando la investigación para centrarse en esclarecer a las personas y los delitos correctos, y en recuperar bienes para el Estado y el pueblo”, declaró el Sr. Xo.
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