La empresa Phuc Son aún debe decenas de miles de billones de dongs en impuestos.

En la tarde del 2 de marzo, durante la rueda de prensa gubernamental habitual de febrero, se informó sobre los resultados de las investigaciones de los casos de Tan Hoang Minh y FLC, así como sobre las soluciones para el mercado bursátil y la investigación de la recientemente procesada Compañía Anónima Grupo Phuc Son. El teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública , declaró que, a través de los casos de FLC y Tan Hoang Minh, el Ministerio de Seguridad Pública ha alertado sobre el fenómeno de la manipulación del mercado bursátil y del mercado de bonos. El organismo investigador ha concluido la investigación, la Fiscalía ha presentado la acusación formal y el caso se llevará a juicio próximamente.

Señalando el comportamiento de manipulación de mercado de Trinh Van Quyet

Según el Sr. Xo: Durante la investigación, la agencia investigadora descubrió que la manipulación del mercado de valores por parte de FLC se evidenció mediante dos actos. Primero, fraude y apropiación indebida de activos: el acusado Trinh Van Quyet ordenó la creación y firma de documentos falsos de aportación de capital en la empresa FLC FAROS Construction Joint Stock Company, inflando el capital de 1.500 millones a 4.300 billones de VND. Posteriormente, los documentos fueron legalizados para que la agencia estatal de gestión de valores pudiera aceptar su registro. A partir de ahí, realizó actos fraudulentos y se apropió de 3.620 billones de VND.

En segundo lugar, se encuentra el acto de manipulación del mercado de valores. Quyet ordenó obtener documentos personales de 400 familiares, constituyó 20 empresas que no operaban y utilizó el nombre de entidades legales para abrir 500 cuentas de valores con el fin de manipular el mercado bursátil. El método de manipulación consistía en comprar y vender continuamente el mismo tipo de valores, realizando órdenes de compra y venta coincidentes dentro del grupo para evitar la transferencia real de la propiedad. Colocaba numerosas órdenes de compra y venta para controlar el mercado en las horas de apertura y cierre; también colocaba órdenes de compra y venta y luego las cancelaba para crear una oferta y demanda ficticias y atraer a los inversores.

Durante el proceso de implementación, desde el 26 de mayo de 2017 hasta el 10 de enero de 2022, este grupo utilizó 190 cuentas para manipular y obtener ilegalmente 723 mil millones de VND.

La agencia de investigación identificó seis razones. Según esta, existen lagunas y deficiencias en la gestión estatal, así como en algunas regulaciones relacionadas con la ley: las autoridades competentes carecen de inspección, supervisión y control de las aportaciones de capital social en empresas, organizaciones e individuos que las declaran sin supervisión, lo que conlleva declaraciones falsas y la posterior legalización de documentos. También se observa falta de control sobre la apertura de cuentas, facilitando la apertura de cuentas de valores y solicitando a terceros que abran múltiples cuentas y realicen actividades de manipulación. Las sanciones son aún leves e insuficientes para disuadir a los infractores. Las regulaciones sobre la gestión estatal del control de calidad y la auditoría de responsabilidad personal en estos puestos son poco específicas y laxas. Además, existe falta de control sobre las actividades en redes sociales, donde algunos individuos se aprovechan de grupos cerrados para captar inversores, controlarlos y manipularlos. Así lo afirmó claramente el Sr. Xo, quien añadió que las autoridades competentes están parcheando y encubriendo estas deficiencias. Se espera que el mercado de valores se desarrolle de forma saludable en el futuro.

El Sr. Xo también afirmó que, a raíz de estos casos, la policía envió un mensaje a los inversores: «No deben aprovecharse de los resquicios legales para manipular el mercado bursátil. Cualquier persona u organización que continúe manipulándolo será instada por la agencia investigadora a "mantenerse al margen" para que el mercado bursátil pueda operar con normalidad».

Phuc Son ha ganado muchos proyectos importantes desde 2015.

En el caso de la empresa Phuc Son Group Joint Stock Company, según el Sr. Xo: Esta empresa opera desde 2004, dedicándose a la construcción a nivel distrital. Sin embargo, desde 2015 ha experimentado un fuerte crecimiento, obteniendo numerosos proyectos tanto del norte como del sur del país.

Hasta la fecha, la empresa cuenta con 21 proyectos con una inversión total superior a los 40 billones de VND. La agencia de investigación solo ha examinado dos proyectos y ha constatado que la empresa los ocultó en los libros contables, no los declaró en el sistema financiero y evadió impuestos, causando una pérdida al presupuesto estatal de más de 640 mil millones de VND. Actualmente, la empresa aún adeuda decenas de miles de millones de VND en impuestos. Muchos proyectos inmobiliarios aún no cumplen con los requisitos para su venta o comercialización, pero la empresa ha vendido propiedades y cobrado el dinero sin entregar los terrenos a los inversores, lo que ha ocasionado pérdidas a la población por valor de decenas de miles de millones de VND.

El Sr. Xo agregó que, inicialmente, la responsabilidad recae en las agencias de gestión por no controlar las actividades de declaración financiera de esta empresa, al carecer de la inspección y supervisión de agencias especializadas.

Aunque las empresas no cumplen plenamente con sus obligaciones fiscales, siguen operando. Por lo tanto, no comprenden la realidad del negocio al recibir proyectos. Por ejemplo, esta empresa, que inicialmente era una pequeña empresa local, ha crecido hasta abarcar todo el país, ganando licitaciones para proyectos por valor de decenas de miles de millones de VND, a pesar de tener una capacidad muy modesta. Muchas grandes corporaciones no reciben proyectos de esta envergadura. Incluso el subdirector general de esta empresa solo tiene estudios de nivel medio.

“Es positivo que los pobres superen las dificultades, pero que se enriquezcan a pesar de ello no debe menoscabar los derechos e intereses legítimos del pueblo y del Estado. Actualmente, el organismo investigador está ampliando la investigación para centrarse en esclarecer los hechos y los delitos cometidos, así como en recuperar los bienes del Estado y del pueblo”, declaró el Sr. Xo.

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