El exdirector general de Saigon Co.op sigue siendo propuesto para su enjuiciamiento.

El 28 de octubre, la Agencia de Investigación de Seguridad (SIA) de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh cambió el cargo contra el Sr. Nguyen Thanh Nhan (ex Director General de Saigon Co.op ) de "Incumplimiento de responsabilidad que causó graves consecuencias" a "Abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales".

Ex director general de Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

En consecuencia, el Departamento de Seguridad e Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh ha concluido la cuarta conclusión complementaria de la investigación, la ha transferido a la Fiscalía y ha propuesto procesar al Sr. Diep Dung (ex presidente de Saigon Co.op), a Vo Thanh Trung (director general de New Urban Development Investment Joint Stock Company) y a Ton That Hao (director general de Dai A Real Estate Joint Stock Company) por el delito de "Abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales".

La Agencia de Seguridad e Investigación también decidió cambiar los cargos contra la Sra. Ho My Hoa (Directora del Departamento de Finanzas de la Cooperativa de Saigón) y el Sr. Nguyen Thanh Nhan, pasando del cargo original de "Incumplimiento de responsabilidad que causó graves consecuencias" a "Abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales", en calidad de cómplice del Sr. Diep Dung.

Se propuso que los acusados Tran Trung Liet (ex jefe de contabilidad de Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (ex presidente del consejo de supervisión de Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (ex subdirectora del consejo de supervisión de Saigon Co.op) y Nguyen Thi Thuy Trang (ex supervisora de Saigon Co.op) fueran procesados por el delito de "incumplimiento de responsabilidad que causó graves consecuencias".

Tras realizar una investigación adicional a petición de la Fiscalía, el Organismo de Investigación tiene motivos suficientes para concluir que los acusados cometieron los siguientes actos delictivos:

Respecto al acusado Diep Dung, desde junio de 2016 hasta marzo de 2018, el Sr. Dung no siguió el consejo de administración de Saigon Co.op, sino que arbitrariamente ordenó a personas del Departamento de Finanzas y del Departamento de Contabilidad de Saigon Co.op que realizaran los trámites necesarios para que el acusado Diep Dung transfiriera 1.000 billones de VND de los 3.000 billones de VND de Saigon Co.op para movilizar capital para llevar a cabo el acuerdo Big C y ampliar la red de Do Thi Moi Company (700.000 millones de VND) y Dai A Company (300.000 millones de VND) para realizar cooperación en materia de inversiones, lo que ocasionó una pérdida de 115.000 millones de VND a Saigon Co.op.

Diep Dung, ex presidente de Saigon Co.op.

Según la Agencia de Investigación, el Sr. Nhan admitió que el acusado Diep Dung le informó sobre el uso de 1.000 billones de VND de los 3.000 billones de VND de la cuenta de movilización de capital de Saigon Co.op para llevar a cabo una cooperación de inversión, y aceptó que el acusado Ho My Hoa realizara una inspección y un seguimiento del uso que Saigon Co.op hacía de esos 1.000 billones de VND para la cooperación de inversión bajo la dirección del acusado Diep Dung.

Aunque sabía que el acusado Diep Dung utilizó 1.000 billones de VND para cooperación en inversiones, en su calidad de miembro del Consejo de Administración y director general a cargo de los departamentos de finanzas y contabilidad, el Sr. Nhan no ordenó ni solicitó a dichos departamentos que proporcionaran la documentación pertinente, ni cumplió con las responsabilidades que le habían sido asignadas.

Además, el Sr. Nhan no ordenó al departamento de finanzas ni al departamento de contabilidad que aclararan la base contable para la reducción de los ingresos por actividades financieras, sino que aprobó directamente el informe financiero de 2018 para ajustar la reducción de los ingresos a las ganancias obtenidas.

Según la Agencia de Investigación, las acciones del Sr. Nhan demostraron una negligencia intencional de las consecuencias de los actos delictivos del acusado Diep Dung, creando así las condiciones para que el acusado Diep Dung consumara el delito y causando daños a Saigon Co.op.

La Sra. Ho My Hoa cometió infracciones cuando contactó y discutió con el banco sobre la inversión de 1.000 billones de VND en Saigon Co.op, y luego aconsejó directamente al acusado (inicializado) Diep Dung que firmara contratos de cooperación para inversiones con la empresa Dai A por 300.000 millones de VND y contratos de cooperación para inversiones con la empresa Do Thi Moi por 700.000 millones de VND.

El acusado Tran Trung Liet fue quien firmó la autorización de pago para transferir 1.000 billones de VND de la cuenta de Saigon Co.op a las empresas Do Thi Moi y Dai A. El acusado Liet sabía que este dinero provenía de una movilización de capital para financiar la producción y las actividades comerciales de Saigon Co.op, pero no informó al director general ni revisó la documentación relativa a la aprobación de la política de cooperación por parte del Consejo de Administración de Saigon Co.op, limitándose a seguir las instrucciones del acusado Diep Dung.

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