En septiembre de 2023, el periódico VietNamNet publicó una serie de cinco artículos sobre los rincones ocultos de los "gigantes" del petróleo y el gas. Mencionó señales inusuales de enormes deudas fiscales de los gigantes del petróleo y el gas; El fondo de estabilización de precios es malversado y gestionado de forma laxa; La concesión de licencias de gasolina y petróleo es como "pedir prestada una cabeza de cerdo para cocinar gachas", descuento de 0 VND, interrupción del suministro...

La conclusión de la Inspección Gubernamental sobre la gestión del petróleo anunciada ayer (4 de enero) ha expuesto los trucos inusuales de los gigantes del petróleo y la gestión laxa del organismo de gestión.

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Dos dirigentes de Xuyen Viet Oil fueron arrestados.

Deuda fiscal de miles de millones de dólares, todavía prestando dinero al "gran jefe"

Según la Inspección Gubernamental , debido a la implementación incompleta e inadecuada del Departamento General de Impuestos y de muchos Departamentos Fiscales y a la falta de inspección y supervisión, se encontró que muchos comerciantes clave de petróleo debían miles de millones de VND en impuestos de protección ambiental durante muchos períodos y muchos años. Esto es una violación de la ley. Las empresas sólo cumplen la función de recaudar este impuesto en nombre del Estado.

En el cual, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company a menudo declara el impuesto de protección ambiental incorrectamente por primera vez y mensualmente, sin pagar el impuesto de protección ambiental; No declaración de impuestos y declaración deshonesta de tributos ambientales a pagar. Esto lleva a que el monto total del impuesto de protección ambiental declarado por primera vez y el monto total del impuesto de protección ambiental declarado nuevamente aumente en 3,287 mil millones de VND desde 2018 hasta fines de 2021.

Según el informe del Departamento General de Impuestos, al 31 de octubre de 2022, varias fuentes petroleras aún adeudaban y no habían pagado al presupuesto estatal el impuesto de protección ambiental por valor de 6,323 mil millones de VND. Al 30 de septiembre de 2022, 6/15 entidades inspeccionadas adeudan impuestos de protección ambiental por un valor de 3,219 mil millones de VND.

Es de destacar que, a pesar de que aún deben pagar el impuesto de protección ambiental, algunos comerciantes clave han prestado y tomado prestados miles de millones de VND a algunas personas para uso personal.

De los cuales, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (de 2017 a 2022) prestó al Sr. Chu Dang Khoa, Director General Adjunto y a la Sra. Chu Thi Thanh, Presidenta del Consejo de Administración de la empresa, 7.485 mil millones de VND. En el momento de la inspección, las dos personas mencionadas anteriormente aún debían a la empresa un importe total de 1,396 mil millones de VND.

Se sabe que Thien Minh Duc debe más de 728 mil millones de VND en impuestos y se ve obligado a dejar de utilizar facturas desde julio de 2023 hasta julio de 2024. La Sra. Chu Thi Thanh, presidenta de la junta directiva, fue notificada de la suspensión temporal de la salida del país.

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A pesar de tener una gran deuda tributaria, Thien Minh Duc todavía prestó al Sr. Chu Dang Khoa y a la Sra. Chu Thi Thanh 7.485 mil millones de VND.

Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited tiene un patrimonio negativo de 462 mil millones de VND; adeuda al Estado 1,246 billones de VND en impuesto de protección ambiental; La deuda con el Fondo de Estabilización de Precios es de 212 mil millones de VND, la deuda preliminar de la Compañía es de 1,920 mil millones de VND. Sin embargo, la empresa le debía a la Sra. Mai Thi Hong Hanh, presidenta del consejo de administración de la empresa, 2.978 mil millones de VND ( la Sra. Hanh fue arrestada desde septiembre de 2023 - PV )

Gestión laxa del Fondo de Estabilización

Según la Inspección Gubernamental, la aplicación de medidas para establecer un Fondo de Estabilización de Precios de forma regular y continua no se ajusta a la Ley de Precios; La agencia gestora del Fondo BOG todavía elude su responsabilidad; Falta de regulaciones, reglas de coordinación y asignación de tareas entre el organismo que preside y el organismo coordinador (el Ministerio de Finanzas preside y coordina con el Ministerio de Industria y Comercio) en la gestión del Fondo BOG, la inspección y supervisión de los comerciantes clave en la implementación de las regulaciones legales para el Fondo BOG, y la gestión del Fondo BOG no está estrictamente asegurada.

El Ministerio de Industria y Comercio no ha manejado rápidamente las violaciones del Fondo BOG por parte de comerciantes clave cuando el Ministerio de Finanzas decidió imponer sanciones administrativas... El Banco Estatal de Vietnam no ha emitido un documento que oriente a los bancos comerciales a gestionar el Fondo BOG de acuerdo con las funciones y tareas del banco.

Esto dio lugar a que 7/15 proveedores de petróleo utilizaran el Fondo BOG con el propósito equivocado de estabilización de precios, no transfiriéndolo a la cuenta del fondo BOG sino dejándolo en la cuenta de pago regular de la empresa durante muchos períodos antes de devolverlo al Fondo BOG con la cantidad de 7,927 mil millones de VND.

Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, al final del año fiscal, los centros petroleros y los bancos comerciales donde los comerciantes clave abrieron cuentas del Fondo BOG no enviaron estados de cuenta al Ministerio de Industria y Comercio y al Ministerio de Finanzas según lo prescrito... Esto llevó a que las agencias de gestión estatal no tuvieran una comprensión clara del saldo inicial, la provisión, el uso, los intereses acumulados y el saldo del Fondo BOG.

Según la Inspección Gubernamental, el Ministerio de Industria y Comercio no ha considerado ni tramitado con prontitud la suspensión de actividades comerciales o la revocación del Certificado de elegibilidad para actuar como mayorista de petróleo bajo su autoridad para las empresas que han sido sancionadas administrativamente por el Ministerio de Finanzas en numerosas ocasiones. Esto hace que el Fondo BOG sea continuamente apropiado por comerciantes clave y utilizado indebidamente con el propósito de estabilizar los precios de la gasolina.

Muchas licencias pero poca supervisión

Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2022, el Ministerio de Industria y Comercio emitió 37 licencias comerciales para exportar e importar petróleo (sin incluir 04 licencias emitidas a mayoristas de petróleo que suministran petróleo para actividades de aviación) y emitió 347 certificados de elegibilidad para actuar como distribuidores (TNPP).

La Inspección del Gobierno señaló que permitir el arrendamiento de almacenes y tanques de petróleo como condición para otorgar licencias y certificados no ha alentado a los principales comerciantes a invertir en el desarrollo de almacenes de almacenamiento de petróleo, lo que ha llevado a dificultades para cumplir los requisitos para los almacenes de almacenamiento de petróleo comerciales. Desde 2017 hasta septiembre de 2022, los resultados de ejecución de las inversiones en la construcción de depósitos comerciales de petróleo según el plan sólo alcanzaron el 15%.

Los comerciantes mayoristas y distribuidores principalmente alquilan almacenes y tanques para almacenar gasolina y petróleo como condición para solicitar licencias y certificados. Muchos comerciantes mayoristas y TNPP firman contratos para alquilar almacenes y tanques de petróleo solo por temporada y en función del uso real para reducir costos.

"Esta es una de las razones que llevan a las violaciones en la etapa de licencia e implementación de las condiciones de la licencia por parte del Ministerio de Industria y Comercio, los principales comerciantes y TNPP", concluyó la Inspección Gubernamental.

El lado oscuro de una serie de 'grandes' petroleros: con una deuda fiscal de miles de billones, se propone prohibirle al jefe salir del país. Una serie de empresas petroleras clave se encuentran en una situación desesperada, con deudas tributarias que aumentan hasta el punto de obligarlas a pagar impuestos, y se propone prohibir a sus dirigentes salir del país.
Se destinaron cientos de miles de millones del Fondo de Estabilización del Petróleo: ignorando las advertencias, se corre el riesgo de perderlo todo . El Fondo de Estabilización del Petróleo es el dinero que la gente aporta al comprar cada litro de gasolina. Sin embargo, muchas empresas han aprovechado lagunas legales para malversar el Fondo, a pesar de las reiteradas advertencias de la Auditoría del Estado.
Superadas por las grandes compañías petroleras, muchas empresas privadas de venta minorista de petróleo se están viendo gradualmente agotadas. La fuente de ganancias depende principalmente de las "dádivas" de empresas clave, lo que desalienta a miles de empresas.
Es necesario detener la práctica de "ataques a manos desnudas" y "ataques desde el patio trasero" en el mercado petrolero . Las empresas clave no necesitan ser numerosas, pero deben tener potencial financiero y minimizar las regulaciones sobre los activos alquilados para evitar legalizar las condiciones y dejar pasar a empresas débiles que asuman tareas importantes relacionadas con la seguridad energética nacional.
Las advertencias calientes no son viejas para calmar el caos en los centros petroleros . Las deficiencias del mercado petrolero han sido claramente señaladas e incluso han sido advertidas por los organismos de gestión pertinentes. Ahora es urgente completar la reglamentación y los instrumentos de seguimiento sobre licencias, gestión tributaria y el Fondo de Estabilización de Precios.