Lucha contra la corrupción en el sector privado

Además de la lucha contra la malversación y la corrupción en el sector estatal, recientemente, las autoridades provinciales han combatido y reprimido muchos casos de corrupción en el sector privado, contribuyendo a proteger los activos, derechos e intereses legítimos de organizaciones, individuos y empresas.

El acusado Trinh Tuan Anh fue condenado a 20 años de prisión por malversación de fondos.

Recientemente, se han presentado varios casos de corrupción en el sector privado de la provincia. Si bien no se trata de un delito nuevo, sí es peligroso y afecta las actividades económicas , productivas y comerciales de las empresas. Los delincuentes son principalmente personas con cargos y poderes, así como empleados de la empresa, que utilizan artimañas como informes falsos y la creación de documentos falsos (facturas y albaranes falsos, entre otros) para extraer bienes y dinero de la empresa con fines de malversación.

El 12 de septiembre, el Tribunal Popular Provincial celebró un juicio por malversación de fondos en Gia Huy Phat Banana Company Limited contra el acusado Trinh Tuan Anh (nacido en 1996). Anteriormente, a principios de 2020, la empresa designó a Tuan Anh para administrar el almacén de plátanos de la empresa, ubicado en la ciudad de Mai Dam, distrito de Chau Thanh.

Durante este tiempo, aprovechando la confianza de la empresa en la gestión y operación del almacén, Tuan Anh sacó plátanos del almacén y los vendió al Sr. N. en una cantidad de 116.000 kg, cobrando 929 millones de VND. Sin embargo, solo informó a la empresa que la cantidad vendida fue de 61.381 kg, asignándose 428 millones de VND. Además, Tuan Anh también fue asignado para cobrar los gastos de envío de los vehículos de la empresa a 15 clientes, por un importe total de 858 millones de VND, pero solo informó a la empresa de 3 clientes, asignándose 801 millones de VND.

Anteriormente, en mayo de 2024, Nguyen Viet Phong, ex empleado de Mam Xanh Fertilizer Joint Stock Company, también recibió 18 años de prisión por malversación de fondos.

Phong era un empleado de ventas de la empresa, asignado a ir a las tiendas de suministros agrícolas en las provincias de Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu y la ciudad de Can Tho para cobrar deudas para la empresa.

Sin embargo, desde agosto de 2022 hasta marzo de 2023, Phong cobró deudas de 14 distribuidores de fertilizantes por un monto de más de 1.400 millones de VND, pero no se lo pagó a la empresa, sino que lo utilizó para uso personal.

Según la evaluación de las autoridades, desde principios de año en toda la provincia se han atendido 14 casos/25 imputados por delitos relacionados con la corrupción, de los cuales 8 casos ocurrieron en el sector no estatal.

La principal causa de la corrupción en el sector privado es que, si bien los infractores están cualificados, son perezosos y codiciosos. Además, la gestión y el funcionamiento de muchas empresas siguen siendo deficientes. Los reglamentos operativos, los reglamentos de gasto interno, los reglamentos de gestión financiera y las labores de inspección y supervisión siguen siendo laxos.

Por otro lado, para reducir costos, muchas empresas asignan a una persona para que realice múltiples tareas, como almacenista, vendedor, cobrador, o, debido a las relaciones y la confianza, asignan a conocidos para que sean contadores y cajeros, o contadores y almacenistas. Tras un tiempo trabajando, estas personas se aprovechan de la confianza de sus superiores, utilizando sus puestos para "desmantelar" y "corromper" las finanzas de la empresa con trucos sofisticados e impredecibles.

Según el abogado Nguyen Hoang Manh, vicepresidente del Colegio de Abogados Provincial, el Código Penal de 2015 (modificado y ampliado en 2017) ha extendido al sector no estatal cuatro delitos: malversación de fondos, cohecho, soborno y corretaje de sobornos. Específicamente, cada ley está estipulada en la cláusula 6 de los artículos 353, 354 y 364 y la cláusula 7 del artículo 365.

“Además, la Ley Anticorrupción de 2018 también tipifica los actos de corrupción en el sector no estatal cometidos por personas con cargos y poderes en empresas y organizaciones de dicho sector, incluyendo la malversación de fondos, la aceptación, entrega y mediación de sobornos para resolver el funcionamiento de sus propias empresas y organizaciones en beneficio propio”, afirmó el Sr. Manh.

Según el Sr. Pham Hoang Lam, Vicepresidente del Tribunal Popular Provincial, en el proceso de resolución de casos de corrupción en el sector privado, los delincuentes suelen tener cargos y cualificaciones, siempre intentan ocultar sus delitos, algunos acusados ofrecen declaraciones evasivas, niegan sus delitos y estos se prolongan durante un largo período, lo que dificulta la recopilación de pruebas y el procesamiento. Para prevenir este tipo de delito, es necesario fortalecer la gestión en general, así como la labor de prevención de la corrupción y el fomento de la integridad empresarial en particular. Al mismo tiempo, es necesario prestar atención a las actividades de control interno, inspeccionar, prevenir, detectar y gestionar proactivamente el fraude en las actividades comerciales de las empresas.

CAMA Y DESAYUNO

Fuente: https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/dau-tranh-phong-chong-hanh-vi-tham-nhung-trong-khu-vuc-tu-135686.html