Propuesta para procesar al Sr. Tran Qui Thanh y a sus dos hijas por apropiarse de 767 mil millones de VND en activos

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El 24 de noviembre, la Agencia de Policía de Investigación (Ministerio de Seguridad Pública) anunció que había completado la conclusión de la investigación y transfirió el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento del Sr. Tran Qui Thanh (70 años) y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong (42 años) y Tran Ngoc Bich (39 años, ambas residentes en el distrito de Binh Thanh, residiendo temporalmente en la provincia de Binh Duong ) por el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de propiedad", según la Cláusula 4, Artículo 175 del Código Penal de 2015.

En el cual, el Sr. Tran Qui Thanh es actualmente el Director de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, con sede en Binh Duong y Tran Uyen Phuong es el Director Adjunto de esta empresa.

Se propuso que el Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, fueran procesados.

Según la conclusión de la investigación, aprovechando las disposiciones sobre contratos de préstamo y transferencia del Código Civil, el Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos y sujetos relacionados prestaron dinero a un interés, por debajo del nivel que constituye un delito según el artículo 201 del Código Penal de 2015 sobre el delito de "Préstamos a tipos de interés elevados en transacciones civiles".

Sin embargo, el Sr. Tran Qui Thanh y los prestatarios no hicieron contratos de préstamo con garantías, sino que obligaron a empresas e individuos a hacer contratos para transferir proyectos, acciones en proyectos y bienes inmuebles de acuerdo con las regulaciones legales, con valores muchas veces inferiores al valor real de los activos.

Cuando el prestatario dudaba y se preocupaba por pedir dinero prestado, pero al mismo tiempo realizaba un contrato de transferencia de propiedad, el grupo del Sr. Tran Qui Thanh proporcionó información para generar confianza en su reputación y potencial financiero, firmó "compromisos de reventa" y legalizó los intereses del préstamo con un recibo de depósito para recomprar el proyecto y el inmueble, prometiendo pagar el capital total y los intereses y devolver la propiedad.

El prestatario completó los trámites para transferir los activos a Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich bajo la dirección del Sr. Tran Qui Thanh. Este grupo completó rápidamente los trámites para cambiar el nombre y tomar el control y decidir sobre los activos, que incluyen bienes inmuebles, aportaciones de capital y acciones.

El prestatario cumplió íntegramente la obligación de pagar el capital y los intereses según lo acordado, pero el grupo del Sr. Tran Qui Thanh utilizó trucos engañosos como: poner excusas irrazonables para negarse a pagar, no devolver la propiedad, alegar que el propietario violó los términos del contrato y, por lo tanto, perdió el derecho a recomprar... o crear razones para obligar al propietario a pagar más dinero, no permitirle pagar cada cuota pero obligarlo a pagar todo el capital... Cuando el prestatario no lo hizo, el grupo del Sr. Thanh se apropió deliberadamente de la propiedad.

La conclusión de la investigación también indicó que, entre enero de 2019 y noviembre de 2020, el Sr. Tran Qui Thanh y sus cómplices cometieron cuatro actos de abuso de confianza para apropiarse de los bienes de cuatro víctimas. Específicamente, los bienes incluyen: dos proyectos, Minh Thanh y Nhon Thanh, en Dong Nai, de la Sra. Dang Thi Kim Oanh (presidenta del consejo de administración de Kim Oanh Real Estate Group); 29 terrenos separados de la parcela 452 en el distrito de Binh Tan, del Sr. Nguyen Van Chung; cuatro terrenos en la ciudad de Thu Duc, del Sr. Lam Son Hoang; y dos terrenos en el distrito de Binh Tan, del Sr. Nguyen Huy Dong; con un valor total de más de 767 mil millones de VND.

Se sabe que el Sr. Tran Qui Thanh y su hija, Tran Uyen Phuong, fueron procesados y detenidos desde principios de abril de 2023 hasta la fecha. Solo el acusado, Tran Ngoc Bich, fue puesto en libertad bajo fianza.

Según la conclusión, durante la investigación, el Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas se mostraron testarudos, no declararon honestamente y desconocían su conducta ilegal. El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas no admitieron haber prestado dinero, sino solo haber comprado y vendido activos con representantes de empresas y particulares, conforme a la ley.

Sin embargo, la policía cuenta con suficientes documentos y pruebas para demostrar las acciones de los acusados. Creen que el Sr. Tran Qui Thanh cometió el delito en repetidas ocasiones, empleando artimañas sofisticadas y astutas para apropiarse de bienes de gran valor, lo que provocó indignación social.

El Sr. Tran Qui Thanh desempeñó el papel de cerebro y líder. Sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, actuaron como cómplices y ayudaron activamente.

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