El 22 de junio, la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Thanh Hoa ejecutó la decisión de procesar y detener temporalmente a Nguyen Thi Minh, nacida en 1976, en la comuna de Dien Lu, distrito de Ba Thuoc, por fraude y apropiación de propiedad.
El Departamento de Investigación de la Policía Provincial ejecutó la orden de detención temporal contra Nguyen Thi Minh.
Según los resultados iniciales de la investigación, entre 2021 y junio de 2022, abusando de la confianza de la gente, Nguyen Thi Minh pidió dinero prestado y organizó una partida de hui, en la que participaron unas 100 personas de la comuna de Dien Lu, distrito de Ba Thuoc. Como Minh era considerada una persona con recursos económicos , todos los jugadores de hui confiaban en ella y pagaban el total cada mes. Inicialmente, Minh también pagaba el total a los jugadores.
Sin embargo, debido a las pérdidas en sus negocios y al uso del hui, Minh comenzó a pedir prestado para saldar sus deudas y, al mismo tiempo, recibía el dinero para pagar el hui y lo utilizaba para pagar los intereses. A partir de julio de 2021, Minh perdió su capacidad de pago y tuvo que pedir prestado dinero de diversas fuentes o recibirlo del hui para poder pagar a quienes debían dinero y a quienes debían cobrar el hui.
Sujeto Nguyen Thi Minh.
A pesar de su incapacidad para pagar, Minh seguía anunciando cada mes que alguien había comprado el hui y la cantidad a pagar. Gracias a su confianza en Minh, muchos habitantes de la comuna de Dien Lu seguían pagando el hui y le entregaban el dinero como garantía sin ningún documento de entrega ni recibo.
El 28 de junio de 2022, Minh se declaró en bancarrota debido a su incapacidad para devolver una gran suma de dinero (unos 10 mil millones de VND). Confundidos y preocupados por el riesgo de perder todo el dinero que había prestado y en el que había participado, ellos y las víctimas presentaron una denuncia ante las autoridades, acusando a Nguyen Thi Minh de fraude y apropiación indebida. Numerosas personas presentaron una demanda civil ante el Tribunal Popular del distrito de Ba Thuoc; se congregaron en las sedes de los organismos estatales del distrito y la provincia para presentar denuncias, lo que causó problemas de seguridad y orden.
Ante la situación descrita, el Director y el Jefe del Departamento de Investigación de la Policía Provincial ordenaron a los departamentos profesionales de la Policía Provincial y de la Policía del Distrito de Ba Thuoc que coordinaran la investigación, verificación y esclarecimiento del caso para estabilizar la situación. Con un espíritu de urgencia y responsabilidad, tras un breve período de investigación, verificación y esclarecimiento de las acciones de Nguyen Thi Minh, la Oficina del Departamento de Investigación de la Policía tuvo motivos suficientes para iniciar una causa penal, procesar a la acusada y emitir una orden de detención temporal para investigar y esclarecer el delito de fraude y apropiación de bienes.
Thai Thanh
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